電梯公司管理規章制度|電梯公司管理規章制度(系列十七篇)

電梯公司管理規章制度(系列十七篇)。

電梯公司管理規章制度 (一)

一、計算機硬件管理

1、公司的所有計算機及外圍設備是公司的固定資產，根據實際工作需要配備給各部門人員使用，各部門使用人員必須加以愛護、保持整潔，并保證良好的使用環境。若用戶使用的設備發生人為損壞、設備遺失等，需要按具體規章制度執行賠償。

2、設備添置、更換、升級：由各部門根據實際工作需要提申請，IT部確定具體配置，書面申請經總經理、財務副總批準后由IT部進行采購(按公司實際采購流程執行)。

3、硬件故障：各部門使用人員發現硬件故障時，應及時向IT部說明情況，由IT部進行確定并及時處理，各部門人員不得擅自拆裝更換硬件設備。

4、計算機的使用人即為該設備的責任人，使用部門為責任部門。未經責任部門經理批準，任何人不得使用其他部門或他人計算機。

5、原則上非公司電腦設備不得接入公司網絡，公司員工的個人私有電腦(非公司資產)如有特殊原因，必須經使用部門提出申請，由公司最高主管(如公司總經理)或部門主管同意后，由IT部門工程師檢查系統安全性后并統一安裝公司防毒軟件和補丁升級等系統安全程序方可加入公司網絡。

6、IT部負責對公司所有電腦硬件使用情況的督查和監控。

備注：在硬件條件允許的情況下，IT將逐步在各分公司實施802.1X安全認證，采用技術手段防止外來設備未經允許的接入情況發生。同時要求各分公司新購網絡設備符合802.1X的標準。在各廠實施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦MAC地址與IP綁定的辦法，防止外來電腦隨意接入。

二、計算機軟件管理

1、軟件的使用：各部門及人員所使用的軟件，由各部門會同IT部共同確定，由IT部進行登記。

2、公司需用的軟件，由IT部統一購買、保管，并登記造冊。各部門的專用軟件，由部門經理安排使用，IT部保管備案。

3、軟件的安裝、刪除和升級：由各部門根據工作需要，提出書面需求申請，經總經理批準后，由IT部進行安裝、刪除和升級。未經IT部批準，各部門和人員不得自行進行上述操作。

4、軟件故障：各部門使用人員發現軟件故障時，應及時向IT部說明情況，由IT部進行確定并及時處理，各部門人員不得擅自處理。

5、員工不得私自在工作機上安裝與工作無關的程序，mp3、影音文件播放程序、聊天工具、游戲等。

6、工作時間(包括加班時間)公司員工不得使用工作用機玩游戲，聽音樂觀看電影。

7、移動存儲設備使用管理：為了防止公司資料非法外流以及病毒入侵公司內部網絡，嚴格限制員工使用外來軟盤、光盤、移動硬盤等移動存儲設備。

8、網絡下載管理：為了防止病毒侵入公司內部網絡，保障網絡資源的合理使用，不得隨意下載文件、信件。

9、使用外網郵件：員工在打開外網郵件時必須激活防火墻或“郵件監控”程序(視具體殺毒軟件而定)。

10、軟件安裝和使用過程中病毒的預防：員工不得在工作機上安裝來歷不明的軟件;安裝軟件前，應對該安裝盤進行殺毒。安裝軟件時應打開防火墻，防止病毒入侵。

11、軟件的版本管理和控制：為了防止公司內的軟件版本混亂和文件格式不兼容，由IT部控制公司內工作用軟件的版本升級。做到統一版本、統一升級。由于員工個人升級軟件版本造成的文件格式不兼容問題一律由該員工負責。

12、IT部負責對公司所有電腦軟件使用情況的督查和監控。

三、Internet(互聯網)使用管理：

1、公司注冊域名為：

凡有訪問Internet的權限的用戶電腦，IE默認主頁地址必須設為公司主頁，公司員工有責任熟記公司域名。

2、任何時間公司員工不得使用公司的電腦瀏覽淫穢、色情、暴力、違反國家安全的網站。

3、工作時間(包括加班時間)公司員工不得瀏覽與工作無關的網站，不得下載與工作無關的文件，包括mp3、Flash、影音文件、游戲等。

4、公司員工不得使用BT等可給公司網絡造成嚴重帶寬壓力的軟件進行下載，一經發現，IT部即刻查封IP，截止時間以總經理批示可重新接入公司網絡為準，其間造成的不能正常訪問公司局域網及互聯網等故障及損失，由本人承擔一切責任。

5、工作時間(包括加班時間)公司員工不得通過網絡玩在線游戲，聽音樂觀看電影。

7、公司員工上網時必須激活病毒防火墻，不得隨意下載文件、信件，防止病毒侵入公司內部網

絡，如違反該規定，一切后果由本人承擔。

9、公司員工不得私自更改本機IP、DNS、網關地址。對于因私自更改造成的一切后果由本人承擔。

10、公司員工不得使用他人電腦上網，不得將外人帶入公司使用公司電腦和通過公司內網上網。

四、信息安全管理：

A、目的

制定信息安全制度的目的是：確保公司的網絡系統運行在一種合理的安全狀態下，同時不影響公司員工使用網絡。

具體目標包括：保障數據安全和系統安全。

1、數據安全

1.1防止未經授權修改數據;

1.2防止未經發覺的遺漏或重復數據;

1.3防止未經授權泄露數據;

1.4確保數據發送者的身份正確無誤;

1.5確保數據接收者的身份正確無誤;

1.6數據的發送者、接收者以及數據的交換僅對發送者與接收者是可見的;

1.7在取得明確的可訪問系統的授權后，才能與該系統通信。

2、系統安全

2.1防止未經授權或越權使用系統;

2.2控制網絡流量，防止過量的訪問使系統資源過載導致的系統崩潰。內部網絡流量超負荷，保障外網服務(Internet)

B、適用范圍

信息安全制度適用于：

1、任何與公司網絡設備相連的IP網絡，所有連接到上述網絡上的設備;

2、任何公司所屬數據傳輸經過的網絡，所有上述網絡上傳輸的數據;

3、對數據進行管理的人 員，如果要將新的設備增加到公司的網絡中，適用于該項目的負責人;

4、所有連接到網絡中的設備，以及公司職員在該網絡中使用的任何設備;

C、責任

在信息安全制度的涉及范圍內，每個部門的信息安全由部門負責人或由其指定專人來負責。

D、內容

1.1保密觀念不強，或不懂遵守保密守則，隨便泄漏機密;打印復制機密文件隨便打印出系統保密字或向無關人員泄露有關機密信息;

1.2由于業務不熟練、操作失誤，導致文件丟失或者誤發，或因未遵守操作規則而造成泄密;

1.3因規章制度不健全造成人為泄露事故，如對機密文件管理不善，各種文件存放混亂，違章操作等造成不良后果;

1.4素質差，缺乏責任心，沒有良好的工作態度，明知故犯，或有意破壞網絡系統和設備;

1.5利用竊取系統的磁盤、磁帶或紙帶等記錄載體或利用被廢棄的打印文件、

復寫紙來竊取系統用戶信息;

1.6通過非法竊取他人的用戶名和口令來進入他人的計算機，拷貝文件或進行破壞;

1.7使用帶有病毒的外來介質，帶毒的磁盤、存儲設備;

1.8瀏覽具有惡意代碼的互聯網網頁。

2、外部人員的攻擊或非法訪問

2.1外來設備企圖聯入本企業的局域網;

2.2通過物理連接試圖竊取管理員身份、或竊取重要文件;

2.3通過發送病毒郵件、蠕蟲攻擊;

2.4外部人員非法在本企業局域網中安裝、使用木馬、嗅探器等程序。

3、技術故障所帶來的威脅。通常指突發事故

3.1由于硬件原因造成系統的故障;

3.2人為刪除系統重要文件：BOOT.INI、NTDETECT.COM、NTLDR.SYS、IO.SYS、MSDOS.SYS、C:WINNT或C:WINDOWS目錄及其中的文件等;

3.3新軟件、硬件的不當安裝引起系統無法正常使用;

3.4內部人員擅自使用其他軟件或更改網絡配置(如IP地址)導致服務器不能正常工作;

3.5由于不可抗拒的因素導致硬件損壞。

4、數據的意外丟失

4.1由于硬件的損壞導致數據丟失;

4.2由于系統的不穩定導致數據丟失;

4.3電力系統故障造成的數據丟失;

E、解決方案

1、軟件資源的安全和管理方案

主要規范軟盤、光盤、移動存儲設備使用、網絡下載、使用外網郵件、軟件安裝和使用過程中病毒的預防及使用控制。

2、數據資源的安全和管理方案數據存儲的安全管理

2.1存放有業務數據或程序的磁盤、磁帶或光盤，應視同文字記錄妥善保管。必須注意防磁、防潮、防火、防盜，必須垂直放置;

2.2對硬盤上的數據，要根據安全分級建立有效的權限，并嚴格管理，對于內部訪問級和機密級的數據要進行嚴格的NTFS權限設置和必要的加密，以確保硬盤數據的安全;

2.4對存放有重要數據的磁盤、磁帶、光盤，至少要備份兩份并分兩處妥善保管;

2.5日常工作數據不存放于引導分區及操作系統所在的磁盤分區(如：我的文檔、桌面、C盤);

2.6打印有業務數據的打印紙，要視同檔案進行管理;

2.7凡超過數據保存期磁盤、磁帶、光盤，必須經過特殊的數據清除處理，否則不能視同空白磁盤、磁帶、光盤;

2.8凡不能正常記錄數據的磁盤、磁帶、光盤，須經測試確認后由IT部進行毀，并做好登記;

2.9對需要長期保存的有效數據，應在磁盤、磁帶、光盤的質量保證期內進行轉儲，轉儲時應確保內容正確。

數據的使用管理

2.10數據必須嚴格保密，未經上級主管部門同意，一律不準對外提供任何數據和程序;

2.11數據按規定進行拷貝以外，任何人不得以任何借口和形式進行拷貝。

F、密碼安全和管理方案

1、培養良好的安全操作習慣，在指定的計算機或終端上操作，不要把密碼寫在記事本或電腦上，有事離開計算機時應將其鎖定;

2、防止電腦緩存、Cookies記錄重要密碼，特別是辦公室的電腦里;

3、做到口令專管專用，定期更改并在失密后立即報告;

4、人員調離時，應采取相應的安全管理措施。例如：人員調離的同時馬上移交工作、更換口令、取消帳號。

五、網絡機房管理：

A、機房管理

1、要有安全防范意識。早進入、晚離開時要檢查設備情況;離開時察看燈、門、窗、鎖是否關閉好。

2、路由器、交換機和服務器以及通信設備是網絡的關鍵設備，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。

3、非工作人員進入機房，要事先征得同意;未經許可一律不準觸碰開關和設備。

4、機房工作人員要掌握防火技能，定期檢查消防設施是否正常。出現異常情況應立即報警，切斷電源，用滅火設備撲救。

5、計算機房要保持清潔、衛生，并由專人負責管理和維護(包括溫度、濕度、電力系統、網絡設備等)，無關人員未經管理人員批準嚴禁進入機房。

6、嚴禁易燃易爆和強磁物品及其它與機房工作無關的物品進入機房。不能明火作業。機房一律禁止吸煙，凡不聽勸告者，一律逐出機房。

7、建立機房登記制度，對本地局域網絡、廣域網的運行，建立檔案。未發生故障或故障隱患時當班人員不可對中繼、網線及各種設備進行任何調試，對所發生的故障、處理過程和結果等做好詳細登記。

8、網管人員應做好網絡安全工作，服務器的各種帳號嚴格保密。監控網絡上的數據流，從中檢測出攻擊的行為并給予響應和處理。

9、做好操作系統的補丁修正工作。

10、網管人員統一管理計算機及其相關設備，完整保存計算機及其相關設備的驅動程序、保修卡及重要隨機文件。

11、計算機及其相關設備的報廢需經過管理部門或專職人員鑒定，確認不符合使用要求后方可申請報廢。

12、制定數據管理制度。對數據實施嚴格的安全與保密管理，防止系統數據的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。當班人員應在數據庫的系統認證、系統授權、系統完整性、補丁和修正程序方面實時修改。

B、計算機病毒防范制度

1、網絡管理人員應有較強的病毒防范意識，定期進行病毒檢測(特別是郵件服務器)，發現病毒立即處理并通知管理部門或專職人員。

2、采用國家許可的正版防病毒軟件并及時更新軟件版本。

3、未經上級管理人員許可，當班人員不得在服務器上安裝新軟件，若確為需要安裝，安裝前應進行病毒例行檢測。

4、經遠程通信傳送的程序或數據，必須經過檢測確認無病毒后方可使用。

C、數據保密及數據備份制度

1、各部門根據數據的保密規定和用途，確定使用人員的存取權限、存取方式。

2、禁止泄露、外借和轉移專業數據信息。

3、公司統一封閉電腦USB端口、需使用移動存儲設備傳遞數據的，經主管副總批準后，統一到IT部辦理。

4、每天當班人員制作數據的備份并異地存放，確保系統一旦發生故障時能夠快速恢復，備份數據不得更改。

5、業務數據必須定期、完整、真實、準確地轉儲到不可更改的介質上，并要求集中和異地保存，保存期限至少2年。

6、備份的數據由公司資料室負責保管，由管理人員按規定同備份部門進行交接。

7、備份數據資料保管地點應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施。

本制度自公布之日起執行，對違反制度的部門和人員，由公司酌情給予罰款及除名處理。本制度由IT部負責解釋和修改。

電梯公司管理規章制度 (二)

1、采購員須注重職業道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的采購業務水平。

3、定期匯總所進的采購資料，協助財會進行工程成本核算。

4、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優選擇，新供應商的開發工作。

5、加強與使用材料部門的聯系，尤其是按時、按質、按量控制好工程所需的各種材料，確保工程能順利進行，

6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量控制好工程所需的各種材料，確保工程能順利進行。

7、控制材料入戶的數量與質量，能準確無誤分配好材料運送到所需工地，做好材料的存放、堆碼管理工作。

8、根據工程部施工計劃及剩余材料情況做好材料采購工作。

9、在購進材料時發生質量、數量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與施工有關部門進行協商處理。

10、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證項目材料供應的不間斷性。

公司管理規章制度6<\/p>

為了加強管理、統一規范，促進xx商貿的發展壯大，提高各部門的工作質量及經濟效益，特制定本規章制度。

公司全體員工必須嚴格遵守本管理制度的各項決議及工作紀律。

一、作息制度

（5月1日--9月31日）早上8：00上班

（10月1日--4月30日）早上8：30上班，每周日休息，如有變動，以臨時通知為準。

二、考勤制度

1、如遇工作當日有事假，須事先通知或出示批準假條（否則按曠工處理）并扣除當日工資。凡曠工者扣除當日工資的2倍。病假發放當日工資的50%，若無門診病歷、注射單或醫院證明等，按事假處理。病假超過3天以上者，按事假處理。

2、在當月考核中，出現遲到2次者，扣除當月工資20元，出現3次以上者，以10元/次扣除。

3、若當月考核中全勤并且表現積極者，業務安排合理有效，當月獎金50元。

4、在當月事假超過7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。

三、行為規范

（一）職業道德

1、遵守行業道德，遵守國家法律、法規和社會道德。

2、恪盡職守，服從指令，勤懇工作，講求效益。

3、不得泄露公司機密或假公濟私，嬴私舞弊。

4、不得超越本職權范圍開展業務活動或利用公司名義在外招搖撞騙。

5、不得從事第二職業，如經公司調查屬實罰款1000元。

6、各部門同事之間互相真誠合作，互相配合，發揚團隊精神。

7、在業務的開展過程中，始終要維護本公司利益。

8、不得損害他人利益，不得用公司便利條件進行個人行為。

（二）行為規范

1、嚴格遵守公司作息時間，不得遲到或無故曠工。

2、無條件服從公司直屬上級的領導，不得拒絕或拖延要職工作。

3、養成良好的公共習慣，不得隨地吐談，亂仍果皮紙屑。

4、無論任何場合，要懂禮貌重禮儀，使用文明用語。

5、公司任何人不允許把情緒帶到工作中，如對公司有意見者，當面和領導提出。

6、端正工作態度，提高敬業精神。

7、愛護公司財物，節約公司開支。

8、要以公司規章制度為行為準則，因個人行為觸犯國家法律、法規，公司概不負責。

四、公司主導思想及宗旨

1、要以公司利益為基本準則。

2、以誠信為先導、以先進管理為依托、以客戶滿意為宗旨、以網絡建設為中心，以強力銷售為目標。

3、公司同事之間要彼此互相尊重。

4、要以卓越的方式去完成所有工作任務。

5、我們要向時間要發展，提高工作質量和工作任務。-----即速度

6、開放方針---公司的每一位員工都有權利向他愿意找的任何人討論他所關切的管理活動或決策方面的問題。

五、業務管理制度

1、出現業務問題要及時匯報、溝通，妥善處理，并引以為戒。下次再犯同樣的錯誤，罰款100元。

2、業務要全面熟悉公司產品，包括產品名稱、條碼及價格等。如因業務不熟悉產品造成損失由業務承擔。尤其是特價產品不能與正常銷售產品混淆，新品要盡快了解其特性及賣點，并找出與競品的優勢。

3、對業務要認真負責，如被市場督導人員發現單品不全（斷貨）及產品陳列不規范者（如能合理解釋原因視為通過），否則認為業務失職，罰款100元/次。

4、對于賣場滯銷產品及時處理或調貨，由于業務問題造成退貨損失者，責任自負（質量問題除外）。一次退貨額度在200元---300元者，倒扣工資1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超過20xx元者倒扣6%。

5、由于業務原因造成跑店，給公司造成損失者，業務與公司各承擔損失的50%，并且不享受當月的提成和各項補助。

6、業務巡店要如實，準確填寫巡店表，對于需要補貨的，要求店方確認才能生效。

7、公司在工作期間各部門員工的電話需保持通話暢通，若公司打電話不接或電話打不通超過兩次者，不得享受電話補助。若遇急事，要及時向部門經理報告，得批準后，方可離開，否則按曠工處理。上班期間開小差，一經發現按曠工處理。

8、每周六下班前必須將本周工作總結和下周工作計劃交于所處部門經理審核，并一同交于經理。

9、收走送貨清單未付款，打欠條一律加蓋單位有效公章視為有效，否則產生后果按相關條款處理。

10、丟失票據或貨物要如數賠償。

11、每周六下午5：00為公司例會和集體學習時間，無特殊原因不得缺席。

12、每日票據應及時與財務當日對清，如發現有侵吞公款者一元罰一百元，依次類推。

13、上班時間必須早、晚到公司報道，特殊情況提前向公司請示，每天的工作行程以報表日志形式上交部門經理。以備回訪、落實、解決問題，并能達到業務上的及時溝通。

14、出庫人員與業務人員在出庫和退庫（包括退貨）時要盤點清楚，數量核實準確。在會計核對超市回單及回款時，如發現商品數量短缺或回款有誤時，上報經理，由經理追究當事人的責任，若當事人無法向超市追回、找到所缺商品或貨款，則由當事人照價賠償。

15、業務人員在前一天開好第二天所送的商品及數量，以便于第二天能夠順利開展工作。

16、對于公司車票報銷至少憑一張當日電腦票據，如果確無電腦票據，必須憑店方訂貨單或店方簽字才能確認，否則不予報銷。

17、在職員工原則上不應以個人名義向公司提出借款，如果是業務開展正常開銷，需在三日內進行核銷，否則不得進行下一次請款。

18、收回貨款造成丟失者，或數目核對有誤時，需如數賠償。

19、每周六為費用報銷時間，提前將報銷單據填寫清楚，交到會計處進行核對。會計核對后交經理審核簽字，審核后由出納支付。

20、對于工作開展情況要主動匯報，并及時解決。工作執行緩慢，效率低者要及時調整，若縷教不改者，公司給予30元----100元罰款。

21、到公司不足六個月者，不享受年終獎金及福利待遇。

22、單月退貨額度累計超過4000元者，不享受公司補助，超過6000元者，只發基本工資。并追究片區經理責任。

六、庫房管理制度

1、庫存商品要擺放整齊，保持庫房干凈、整潔。杜絕三亂：亂堆、亂放、亂壓；同時做好庫房商品三區即：正常銷售商品區；退貨區；殘損區。

2、每月中旬與財務對庫，核實是否相符。每月月底盤點，如盤點虧損，庫管應如數賠償。

3、對于退貨應及時處理，繼續能正常銷售的進入商品區，不能銷售的進入殘損區。

4、發貨一定要堅持先進先出原則，接到發貨單，一定要仔細看清楚貨物品種、規格、價格、數量后方能發貨。

5、庫管人員每日需提前配好次日所需發貨的各種商品。

6、發貨時庫管人員以及送貨人員要當面點清數字并簽字確認，簽字確認后出現問題，由送貨人員負責。特殊情況除外。

7、庫管當日發貨數量要當日與公司會計核對，以便會計與業務或配送核對數據。

8、庫存商品不足及庫存積壓商品應及時上報公司領導，避免缺貨或積壓，給公司帶來的損失，保持良好的正常庫存。

9、如在當月考核中發錯貨三次以上者，處于30元罰款；如在當月發貨無任何錯誤，并且庫存商品數量準確無誤，擺放井然有序，當月獎勵50元。

七、業務流程圖

店方傳真定單————業務巡店下單———主管簽字審核——→開票人員開具發貨單——庫管——財務——回單——超市——回款

備注：

1、第一聯存根要與第四聯出庫保持一致。

2、財務用第四聯做庫存帳，便于每月與庫管核對數量，并作為備份核查。第一聯作為做內部帳的憑據。

3、對于先出貨的，業務流程完畢后，必須重新過電腦打印票據，與庫管核對相符簽字。

八、配送制度

1、配送人員要合理安排路線，提高效率，準確無誤的將貨送到超市。

2、裝貨時一定要核對準確，送貨時一定要查驗仔細。

3、在單人送貨時一定要認真，切忌馬虎大意，鎖好車窗。

4、在送貨過程中，不要與收貨人員發生爭執，要有耐心。

5、在貨物驗收完畢后，該簽字的簽字，該收款的收款。

6、在整個送貨過程中，要保管好貨物、票據及貨款。

7、遇到問題要及時與業務或經理溝通。

8、在賣場發現品種不全或是陳列不好，請直接給經理反應。

九、辭職與辭退規定

辭職

公司員工決定辭職時，員工應提前15天遞交書面報告，經批準并辦理相關手續交接后，方可離開公司。

辭退

1、公司辭退員工，須先征求總經理意見，同意后方可執行。

2、被辭退職員的當月薪水按實際工作天數計算。

3、公司有權對下列情況之一者即日辭退，而無須事先通知。

（1）、嚴重違反公司管理制度。

（2）、違背公司利益及嚴重有損公司形象的。

（3）、觸犯國家法律、法規或被依法追究刑事責任的。

（4）、工作情緒低糜及工作態度不端正者。

4、新員工工作不滿一月，自動離職，工資將不予發放。

第三部分 薪資福利待遇

公司所有員工的工資待遇，除有特殊規定，均以依照本辦法辦理。本辦法于每年年底根據公司的經營情況重新修訂一次。

第一章 職位及工資級別

序號 職位級別 基本工資 話費補助 交通補助 合計

1 業務代表 800 30 30 860

2 業務主管 900 50 50 1000

3 片區業務經理 1000 80 80 1160

4 司機 800 30 30 860

5 庫管 800 30 30 860

6 配送專員 900 30 30 960

7 理貨員 700 20 30 750

8 會計 1000 20 30 1050

9 出納 850 20 30 900

10 業務經理 1200 100 100 1400

備注：

1、新員工上崗，試用期間一律按相應職位基本工資的90%發放，無任何補助。

2、試用期為一個月，表現良好能力突出正式上崗，不合格者，予以勸退。

3、勸退者按試用期間工資標準發放。

4、正式員工及試用員工之基本工資以月薪計算。

（一）業務代表薪資考核制度

1、所有業務代表一律實行無任務制。但每個業務代表單月回款低于2.5萬者，無提成；低于1.5萬者，無補助，只發放基本工資。連續兩個月低于1.5萬元者，公司給予辭退。

2、實際回款額一律按凈回款額計算。

3、業務代表紀律嚴明，處理業務問題妥當，處處為公司利益著想，銷售業績連續三個月提升顯著，即可晉升為業務主管級別，享有業務主管級別待遇。

4、各業務代表提成，根據掌管片區回款獨立核算，提成制度如下：

D、單月回款12萬-----18萬者，按2.3%提成（含18萬元）

E、單月回款18萬元以上者按2.5%提成

備注：

1、提成按超過部分相應階段的提成比例計提成。

2、市內大店連鎖一律按0.5%計提提成。

A、每位業務代表全年銷售回款在40萬元，即可計提年終獎金0.2%。

B、每位業務代表全年銷售回款在60萬以上者，計提年終獎金0.3%。

C、每位業務代表全年銷售回款在100萬以上者，計提年終獎金0.4%。

（二）片區經理薪資考核制度

1、片區業務經理要管好轄區內各終端賣場，對各終端賣場做到不斷提高銷量，提升終端運作水平。

2、要根據不同時期擬定市場策略，規劃市場布局，達到快速持續發展。

3、管理業務代表的日常業務并加以督導，使其不斷提高業務技能和業務水平。并及時安排轄區內送貨。

4、對于公司新品要及時進店，對其進場的陳列、銷量進行跟蹤并及時調整。達到新品銷量不斷提升的目的。

5、各片區業務經理對該片區負有主要責任，無論是市場銷量回款，還是市場維護。

6、對于片區市場單月銷售低于10萬或單月回款低于8萬的片區，片區經理不享受提成，若連續兩個月完不成，提出嚴重警告；連續三個月完不成，給予撤職。

7、各片區經理的提成按各片區總回款額的5‰計提。

8、各片區經理要對公司制訂的銷量任務合理分配化解，并完成公司下達的指標。

a、完成全年指標的70%，年終獎金20xx元。

b、完成全年指標的80%至90%，年終獎金計提2‰。

c、完成全年指標的90%至100%，年終獎金計提2.5‰。

d、順利完成任務指標以上者，計提3‰。

e、超額完成15%以上，額外獎金20xx元。

備注：參考數據依照，公司片區經理目標責任書。

第三章、內勤、財務、庫管及司機薪資待遇考核制度

1、要全力支持配合銷售工作。

2、內勤要準備好銷售所用的各種證件及資料，并做好備份。及時打好配送單，便于及時送貨。

3、內勤要做好客戶擋案便于及時溝通。對于有用來電做好記錄。

4、庫管要準確無誤配好每天的發貨商品和數量，并保管好所有商品；將退貨損失降到最低。

5、無特殊原因造成的車輛違章均由司機自行承擔。

6、如果單月銷量突破50萬或回款40萬元以上之一，計提0.5%的基金。具體分配方案如下：內勤占10%、財務占10%、庫管占10%、司機占16%作為銷售單月獎金，剩余部分作為公司集體活動基金?；顒踊鸬氖褂萌ハ蚴羌w游玩或共餐。由公司經理按大多數人意愿使用。

7、年終獎金

公司按全年回款額的0.12%計提。內勤占20%、庫管占20%、司機占30%、財務占20%，另10%作為特別獎勵，獎給全年為公司做出突出貢獻的人。

第四章：福利

1、假日及休假制度

（1）我國的法定節日，元旦一天、春節七天、五一國慶各兩天，我公司按此執行。

（2）至于圣誕節、端午節、中秋節等，公司將適時酌情考慮，在保證工作和效率的情況下，讓大家能夠輕松一下。

（3）每年公司組織員工集體活動一至兩次，屆時可以帶上伴侶一起參加。

2、其他

（1）每年的中秋節和春節，公司將根據總體經營情況，給每一位員工發一些節日禮物以示祝福。

（2）公司將于每年7—9月逢高溫酷暑天氣及11—1月嚴寒天氣，公司將提供部分備用金以備消暑防寒之用。

第四部分 財務管理制度

第一章：會計崗位職責

1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記帳、算帳、報帳，做到手續完備、內容真實、數據準確、帳目清晰。

2、負責編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月10日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整的反映財務狀況，并按季度進行財務分析。

3、責會計核算，特別對應收、應付等往來帳要及時清算和催收；作到帳帳相符、帳實相符，發現不符，必須查明情況，及時匯報。

4、善保管會計憑證、會計帳本、會計報表及檔案資料。

5、守公司財務機密。

6、成上級領導交辦的其他工作任務。

第二章、出納的崗位職責

1、責現金及銀行轉帳票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。

2、格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用，不得以白條抵庫，不得坐支營業額。

3、據會計人員的簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付

4、據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。

5、制有關收入、支出的會計憑證，登記銀行存款?，F金出納日記帳，保證帳款相符。

6、責保管未簽發的支票、支票本及以簽發的支票存根聯。

7、責職工每月公司、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。

8、合公司的業務實際情況，每周匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細帳，每月匯報總經理處

10、月底將銀行存款余額、營業收入及本月、本年累計報告總經理

11、善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳

12、完成上級領導交辦的其他工作。

第三章：印章使用的管理及其他

1、司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。

2、管人員必須堅守職責，未經領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。

3、持印章使用的嚴肅性，各類印章只限使用在正式文件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。

4、公司名義對內、外簽定的合同，統一由財務室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時查閱。

5、于稅票的使用要嚴格登記。

結束語：

良好的愿望和行動的意志，引導我們成為商品社會中的銷售人，我們要學會用商業的理性，用系統與權變的眼光，去安排好我們的工作順序，主次輕重區分事情的節奏。

明確自己當天及個時期的任務，即有高效的工作效率，又能很好的休息和娛樂。

最后，祝愿我們隨著我公司一起壯大發展?。。?/p>

公司管理規章制度7<\/p>

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，提高公司經濟效益，不斷壯大公司實力。

四、公司提倡鼓勵全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，并為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策、管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高，逐步提高員工各方面待遇。公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司各項規章制度的行為，都要予以追究。

公司管理規章制度8<\/p>

一、庫存現金管理

1.公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

2.嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全?，F金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。

3.不準用“白條”入帳。

4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。

5.到公司以外金融機構提取或送存現金時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券;私人財物不得存放入內。 8.現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監督。

9.出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定.

二、銀行存款管理

1.公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。

3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

4.銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款，除上述結算方式外，其他不予使用。

5從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

6公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

7銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。

8空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

三、往來帳款的管理

1應收帳款的管理：公司各銷售部門根據形成收入的確定標準及時開據發貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。

2.其他應收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業務發生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。

3.應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付票據應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。

四、內部牽制：

1.公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度

2.非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。

3.庫存現金和有價證券每季抽查一次。

4.現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

五、本制度自下發之日起執行。

小公司財務管理制度

第一章 總則

一、目的

為了規范管理本公司的財務行為，加強財務管理，內部控制和經濟核算，發揮財務在公司經營和提高經濟效益中的作用，特別制定本制度。

二、制定本制度的依據

依據《企業會計準則》《會計法》等國家相關法律、法規，結合本藥業科技有限公司的具體情況制定本制度。

三、制定本制度的原則

第一條 建立和建全公司內部管理制度，完善經濟核算，盡可能地降低消耗增加盈利。力求以盡可能少的消耗取得盡可能大的經營成果。

第二條 正確計算和反映本公司的經營成果，依法繳納稅收。

第三條 財務管理必須做好各項財務收支的預算控制，核算分析和考核等工作。

第二章 財務工作管理規范

第一條 會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、正確、完整并符合會計制度的規定。

第二條 各部門辦理事務必須填制或取得原始憑證，并及時送交財務。

從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位公章。從個人處取得的原始憑證，必須有填制人的簽字。自制原始憑證必須有經辦人簽字。購買實物的原始憑證，必須有實物證明及出處。

第三條 財務工作必須填制或取得原始憑證，根據審核的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、編號、內容、科目、金額、所附單據張數、簽名，在收款和付款記賬憑證上出納必須簽字。

第四條 財務工作人員對不真實、不合格的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

第五條 財務工作人員應當會同總經理辦公室，定期清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管提出書面報告，并請求查明原因，做出處理。

第六條 財務工作人員調動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續。 辦理交接手續，必須列出移交清單，接交人員按移交清單逐項核對點收。

1、現金、有價證券應與會計賬簿記錄保持一致，銀行存款賬戶余額應與銀行對賬單保持一致，各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額應與總賬有關賬戶余額保持一致，若不一致，移交人員必須限期查清，若查不清，由移交人賠償。

2、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，并在移交清單中注明，由移交人負責。

3、移交人經管的各種票據、印章和其他實物，必須交接清楚。對未了事項和遺留問題，應寫出書面材料。凡在電腦系統中操作的要對其數據在實際操作狀態下進行交接。

4、會計人員交接必須有監交人。一般會計人員交接由財務部門經理指定人員監交，部 門經理交接由總經理指定人員監交。

5、交接完畢，交接雙方應在移交清單上簽名。移交清單一式三份，移交雙方各執一份，存檔一份。

第三章 貨幣資金管理制度

本制度所指貨幣資金，指公司所有的庫存現金、銀行存款、支票。

一、現金管理制度

第一條 現金使用規定：

1、必須憑公司規定的符合手續的合法憑證收支現金，禁止白條抵庫;對違反規定、字跡不清的單據，出納有權拒絕支付;

2、出納支付現金后，收款人必須在相關單據上簽字確認;

3、出納收到的每一筆現金，無論金額大小，都必須開具現金收據;

現金收據中必須注明以下要素：繳款人或單位、繳款日期、金額、繳款內容、繳款人簽名、出納簽名等;

4、不準私事借支公款;

5、妥善保管保險柜鑰匙、密碼，確保資金安全。

第二條 現金核算與盤點：

1、出納應當逐筆記摘“現金日記賬”。

2、每日業務終了，應及時結算現金余額，并按面值分別清點數量，盤出實存現金，與現金賬核對無誤，做到日清月結;

3、現金日記賬與現金總賬應由現金出納定期核對，至少每月一次，做到帳帳相符。

4、財務負責人有權不定期且至少每月一次對現金進行抽盤。對現金盤點發現的盤盈、盤虧應查明原因及時進行處理。如果經查明盤盈屬于記賬錯誤、丟失單據等，應及時更正錯賬或補辦手續。原因不明則由過失人賠償。

二、銀行存款管理制度

1、經會計人員審核符合公司支付規定的原始憑證，作為銀行存款支付依據。同時按原始憑證逐筆序時登記銀行存款流水賬。

2、業務終了當日，出納人員應及時結出銀行存款流水賬余額，核對公司所有銀行賬戶余額。若與銀行存款流水賬余額有差異，應立即核對查明原因，不允許將帶有問題的余額轉入第二天;

3、銀行存款流水賬、日記賬與銀行存款總賬定期核對，每月一次，做到帳帳相符。

4、每月初，出納人員應及時到銀行索取銀行對賬單，編制銀行存款余額調節表。銀行存款余額調節表由主管人員負責核對。

5、除公司規定的基本賬戶和結算賬戶之外，不得另行開設賬戶。確屬需要的，需報總經理核準;

6、公司銀行賬戶不得出租、出借給外單位使用;

三、支票管理制度

公司支票分為現金支票和轉帳支票兩種。在使用支票時，應注意以下幾點要求：

1、出納簽發支票，必須經主管同意，支票填寫要素必須齊全;

2、不得簽發空頭支票、不得出租、出借支票或將支票轉讓給其他單位或個人使用;不得將支票交給其它單位代為簽發;

3、公司收到轉帳支票，經審核無誤后及時填制進帳單，根據情況送繳開戶銀行或出票人開戶行辦理托收。資金未進帳，不得發貨。

4、建立支票登記簿，填制人在支票登記簿上簽字備查，支票使用后應及時清理，超過期限應及時核對和清查。

5、出納應妥善保管未簽發的支票及已簽發的支票存根。

第四章 印章管理制度

第一條 各類印章必須分處專人保管、使用，不得擅自將自己保管的印章交他人使用。

第二條 應嚴格按規定的業務范圍和批準程序使用各類印章，不得亂用錯用。

第三條 印章保管人員應負起監印責任，在監印中應嚴格審查，注意核實內容，審核無 誤后送總經理審閱方可登記蓋章。印鑒外借必須經總經理同意，進行登記，注明用途。

第四條 各類印章，不用時應上鎖保管，做到人走章收。財務專業印章和法人代表章，要放入保險柜保管。

第五章 備用金管理制度

第一條 申請審批及歸還手續：借款人根據公司規定或計劃填寫“借款單”，申請人簽名——部門經理審核——總經理批準——財務主管審核——出納審核付款。

第二條 備用金實行專人借支專人負責的辦法，不得轉借他人。

第三條 財務部未經批準或審批手續不全情況下，私自使用備用金或擴大范圍和限額的，視情節輕重對財務人員處50元以上罰款。第四條 除公司規定部門使用的固定性備用金外，商品采購完成后5天內須到財務報賬，根據正規發票數額多退少補。

第五條 備用金超過歸定時間未歸還，每逾期一天按3﹪計息，并在歸還借款時付清;因其他特殊原因需要續借的，必須提出書面報告，并經部門經理證明，總經理批準后免于罰息。在借款人拒不歸還情況下，由出納直接在工資獎金中扣收借款額和逾期利息。

第六條 財務主管負責對備用金每月盤點，對于備用金盤點損失，由責任人賠償;

第六章 費用開支管理

一、人工費用管理

第一條 人工費包括所有人員基本工資、工齡工資、各種獎金、加班工資、補貼工資等支出。根據核定的基本工資、考勤情況及各部門績效完成情況計算應付工資，報經理審核批準。

第二條 考勤規定：考勤由專人負責記錄，將出勤情況分遲到、曠工、病假、事假等如實記錄。在公司規定范圍之外凡需加班的，須填報加班申請表一式兩份，報人力資源部審批。無加班申請表的不予計算加班工資?？记谌藛T每月2號將審核無誤的'考勤表上報財務部并張貼。

第三條 工資計算標準：日工資以基本工資為準計算，每月按實際“出勤天/月應出勤天”計算日工資。遲到、曠工、請假等按相關考勤制度執行。

第四條 工資發放時間定為每月8-10日，財務部應及時將工資發放到員工本人，并完善發放手續。發給公司員工的工資、補助等必須根據實有人數和實發金額取得本人簽收的憑證為經費支出依據。

二、差旅費用的預支和報銷依照出差管理制度執行。

三、其它費用管理

第一條 公司辦公用品及電腦、傳真復印機等電子產品的購買和維修，須制定購買和維修保養計劃及費用預算，報經理審批。

第二條 公司公務用車產生的燃油費、修理費等費用和違規經濟損失依照用車管理制度執行。

第三條 水電，租賃費等，根據合同價款，通過預提費用核算入帳。

第七章 費用報銷管理制度

第一條 報銷費用必須以合理、合法、真實的憑證為依據，原始發票不得臆造、涂改，不得偽造發票。

第二條 發生的費用必須按規定分類填寫公司統一的報銷單據，不得隨意填寫。

第三條 各種原始憑證必須大小寫一致，不得涂改，并注明附件張數和所屬部門和職務，內容和項目必須齊全。原始憑證必須按公司規定的程序進行審核、簽字，相關手續必須完備，否則財務有權不予報銷。

第四條 各項當月費用報銷必須在每月25日前送呈有關領導審批，各級領導應及時審批，防止造成費用入賬逾期現象。

第五條 對于手續或填寫不符要求的一律退回修改、補全手續、重填憑證;對于不得報支的費用項目，一律退回拒付;對于超期申報的費用，根據相關項目規定進行報支。

一、總原則

1、公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制:屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理;屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。

2、嚴格執行和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

二、財務工作崗位職責

財務經理職責

1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。

3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

4、其他相關工作。

財務主管職責

1、負責管理公司的日常財務工作。

2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。

6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。

7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行;協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。

8、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。

9、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

10、完成領導交辦的其他工作。

會計職責

1、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時;

2、發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報;

3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作;

4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。

出納職責

1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。

2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。

3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。

公司管理規章制度9<\/p>

員工守則

一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

二、維護公司聲譽，保護公司利益。

三、服從領導，關心下屬，團結互助。

四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

五、不斷學習，提高水平，精通業務。

六、積極進取，勇于開拓，求實創新。

為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度。

一、總則

1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

2、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

3、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

4、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

5、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以獎勵。

6、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

7、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

二、辦公室管理制度

1）公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，由總經理簽發。

2）業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理審核、簽發。

3）屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。

4）已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。

5）公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。

6）經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

7）外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時報送。

8）文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。

1）所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

2）打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送辦公室打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，也由辦公室各統一打印。打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。

3）文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

4）文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

5）嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

1）公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由經理審核并總經理批準后辦理。

2）辦公用品購置后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。

3）辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

4）所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

5）個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

三、考勤制度

1、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

2、工作時間按照國家規定為為雙休制。假日和夜間值班由辦公室統一安排。

3、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批準；3天以內的（含3天），由副總經理批準；3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

4、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。

5、一個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。

6、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。

7、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。

8、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度相關條款處理；未經批準擅自不參加的，視為曠工。

9、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批準；未經批準者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。

10、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。

四、人事管理制度

1、公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘、用合同。員工與公司的關系為合同關系，雙方都必須遵守合同。

2、公司人事部負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲；勞動工資、勞保福利等各項工作的實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續。

3、公司各職能部門，用人實行定員、定崗，其設置、編制、調整或撤銷，由總經理提出方案，報董事局批準后實施。

4、因工作及生產、業務發展需要、各部門需要增加用工的，一律報總經理審批。

5、公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。

6、各級員工的聘任程序如下：

1）總經理，由董事局主席提名董事局聘任；

2）副總經理、總經理助理、部門主任等高級職員，由總經理提請董事局聘任；

3）部門副主任及其他員工，由總經理聘任；

7、公司內部若有空缺或有新職時，可能由內部晉升或調職，出現下列情形進行對外招聘。

1）公司內部無合適人選時；

2）需求量大，內部人力不足；

3）需特殊技術或專業知識須對外招募人才時。

8、甄選員工任用之主要原則是應聘者對該申請職位是否合適而定，并以該職位所需的實際知識及應聘者所具備的素質工作態度、工作技能及潛質和工作經驗等為準則，經所屬部門考核合格任用。

9、新聘員工，用人單位和受聘人必須填寫《員工登記表》，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經培訓后試用3個月。

10、新員工正式上崗前，必須先接受培訓。培訓內容包括學習公司章程及規章制度，了解公司情況，學習崗位業務知識等。培訓由人事部和培訓部負責。員工試用期間，由人事部會同用人單位考察其現實表現和工作能力。試用期間的工資，按擬定的工資下調一級發給。

11、員工試用期滿15天前，由用人單位作出鑒定，提出是否錄用的意見，經人事部審核后，報總經理審批。批準錄用者與公司簽訂聘用合同。

12、臨時工由各下屬公司、企業在上級核準的指標內雇用。報勞動人事部備案。

13、公司按照按勞取酬、多勞多得的分配原則，根據員工的崗位、職責、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

14、員工的工資，由決定聘用者依照前條規定確定，由人事部行文通知財務部門發放。

15、公司執行國家勞動保護法規，員工享有相應的勞保待遇。

16、員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。

17、婚假：法定婚假3天，晚婚假10天，異地結婚可適當另給路程假，假期內工資照發。

18、產育假按國家有關規定執行。

19、員工的直系親屬死亡時，喪假3天；異地奔喪的適當另給路程假。假期內工資和津貼照發。

20、公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。

21、試用人員在試用期內辭職的應向人事部提出辭職報告，到人事部門辦理辭職手續。

22、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。

23、合同期內員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見，經原批準聘用的領導批準后，由人事部給予辦理辭職手續。

24、員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。

25、員工必須服從組織安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

26、公司對辭退員工持慎重態度。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報《辭退員工審批表》，提出辭退理由，經人事部核實，對符合聘用合同規定的辭退條件的，報原批準聘用的領導批準后，通知被辭退的員工到人事部辦理辭退手續。未經人事部核實和領導批準的，不得辭退。

27、辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。

28、聘用期滿，合同即告終止。員工或公司不續簽聘用合同的，到人事部辦理終止合同手續。

29、員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。

30、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業務資料，并移交業務渠道。否則，人事部不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。

五、差旅費管理制度

1、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

2、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

1）交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2）膳宿費系指膳食費及宿費。

3）特別費系指因公支付郵電或招待費等。

3、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

1）出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

2）出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3）出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

4、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

1）享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2）享受副總經理待遇的人員，宿費上限150元/日。

3）享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

4）公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

5）公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

5、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

六、合同管理制度

1、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

2、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

3、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

4、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。

5、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

6、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

7、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。

8、雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，注明合同有效期限。

9、除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。

10、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

11、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

12、變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

13、合同管理由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為財務部、辦公室。

14、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。

七、檔案管理制度

1、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續。

2、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

3、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。

4、各類合同的正本原件由財務部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。

5、歸檔資料必須符合下列要求：

1）文件材料齊全完整；

2）根據檔案內容合并整理、立卷；

3）根據檔案內容的歷史關系，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。

4）檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。

5）加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

八、保密制度

1、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。

2、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：

1）公司經營發展決策中的秘密事項；

2）人事決策中的秘密事項；

3）專有技術；

4）重要的合同、客戶和合作渠道；

5）公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；

6）董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

3、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發、傳遞、保管，非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。

4、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。

5、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。

6、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。

九、車輛管理制度

1、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。

2、車輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排。

3、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。

4、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。

5、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批準。

6、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票的，須報公司領導批準。

7、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

8、違規與事故處理

下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：

1）無照駕駛；

2）未經許可將車借予他人使用；

3）違反交通規則引起的交通肇事；

4）違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

5）意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

十、工作過失責任追究辦法

1、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。

2、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工作過失責任：

1）對符合規定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的；

2）不予受理、許可不告知理由的；

3）超越權限實施許可的；

4）對涉及不同部門的許可，不及時主動協調，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的；

5）無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的；

6）對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的；

7）缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的；

8）在履行職責過程中，造成工作失誤的；

9）、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

3、工作過失責任分為：直接責任、間接責任和領導責任。

4、承辦人未經審核人審核、批準人批準，直接作出具體工作行為，導致工作過失后果發生的，負直接責任。

承辦人弄虛作假，致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。

5、雖經審核人審核、批準人批準，但承辦人不依照審核、批準意見實施具體工作行為，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。

6、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批準人應當發現而沒有發現，或者發現后未予糾正，導致工作失誤后果發生的，承辦人負直接責任，審核人負間接責任，批準人負領導責任。

7、審核人不采納或改變承辦人正確意見，經批準人批準導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任，批準人負間接責任。

審核人不報請批準人批準直接作出決定，導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任。

8、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責任。未經承辦人擬辦、審核人審核，批準人直接作出決定，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責任。

9、集體研究、認定導致工作過失后果發生的，集體共同承擔責任，持正確意見者不承擔責任。

10、兩人以上故意或者過失，導致工作過失后果發生的，按個人所起的作用確定責任。

11、對工作過失責任人，視情節輕重作如下處理：

1）情節較輕未給公司造成經濟損失的，給予有關責任人批評教育或書面告誡，并處以罰款的處理：

所有工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務對象投訴情況屬實的，每出現一次罰款50元；缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的，每出現一次罰款50元；對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的，每出現一次罰款50元；因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現一次罰款50元；無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元；私自進行有償咨詢或服務，違規收取押金、保證金和其他費用的，出現1次罰款50元，收繳違規收取的費用；超越規定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現1次罰款50元；未嚴格執行保密和文件管理規定，致使文件、檔案、資料損毀或者丟失的，出現1次罰款50元，并有當事人在規定時間內完成補救措施。情節嚴重的，追究法律責任；未按規定使用公章，導致后果發生的，出現1次罰款50元。造成公司經濟損失的，由相關責任人承擔經濟賠償責任；因關門、關窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責任人等價賠償責任。

2）情節較重給公司造成不良影響造成經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和調離工作崗位或留用察看。

3）情節嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和免職或辭退。以上追究方式可以單處或并處。若構成犯罪的，移交司法機關處理。

4）工作過失責任人有下列行為之一的，應當從重處理：

一年內出現3次以上應予追究的工作過失情形的；干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調查的；對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的；拒不糾正過失行為的；有其他需要加重處分情節的。

12、本辦法未做具體規定的，可由公司根據實際情況集體研究處理

十一、行政接待工作管理規定

1、行政接待工作的主要任務

1）安排上級部門、兄弟單位、業務關聯企業各級領導在本地的吃、住、行。

2）安排重要來賓的檢查、考察、調研等活動。

3）協助辦理會議的會務工作。

4）協助開展公共關系工作，協調好外部環境。

2、行政接待工作的基本原則

1）堅持為提高企業發展和經濟效益服務的原則，強化公關意識，宣傳企業形象，廣泛獲取信息。

2）堅持規范化、標準化、制度化的原則，執行國家有關廉政建設的規定，符合禮儀要求，杜絕隨意性。

3）堅持勤儉節約、熱情周到的原則，根據來賓的身份和任務執行不同檔次的接待標準，反對鋪張浪費。

3、行政接待工作的程序、規范

1）接打電話要使用文明語言，并做好電話記錄。

2）客人來訪應熱情迎接，主動引導客人到辦公室或接待室交談，如本人有事需要暫時離開辦公室，應將辦公桌上的文件、資料、貴重物品安放好，以免泄密或丟失。

3）宴請客人實行派餐單制度，經辦人填寫派餐單，科室、部門負責人簽字后報總經理審批，辦公室負責統一安排。

4、行政接待工作的標準、要求

1）事務性接待標準、要求。根據領導意圖及客人的需求，掌握接待工作的規律，做到目標明確、思路清晰、計劃周密、主次分明、機動靈活、著裝大方、舉止文明，不擅自在授權范圍外作任何決定和承諾。

2）宴請標準、要求。宴請客人時，應根據宴請的性質和規模不同，分為工作餐、聚餐、宴會、大型宴會四個標準：

工作餐標準：安排外賣，10元/人；聚餐標準：指來訪人員人均接待標準不超過15元。不安排陪同人員，不安排酒水，用于接待一般業務性工作人員；宴會標準：指來訪人員人均接待標準不超過20元，用于接待一般事務性工作人員。陪同人員不超過來訪人員的三分之一；大型宴會標準：指來訪人員人均接待標準不超過30元，用于接待重要業務往來人員或上級領導。

公司管理規章制度10<\/p>

一、目的

為方便員工，體現公司對員工的關心，公司特設立員工食堂，為員工提供工作餐，為保證工作餐服務質量，特制訂本制度。

二、適用范圍

本管理制度適用于公司員工。

三、職責劃分

1、食堂炊事員負責及時提供無質量問題的食品。

2、食堂管理部負責協調相關事宜，并對食堂進行整個管理。

四、基本內容

1、員工餐的標準

員工餐的標準包含餐食規格和餐食費用標準。

（1）員工餐的餐食規格

根據公司用餐人數等實際情況，每餐可做2道菜式，包括：1葷、1素、一湯。

（2）餐食費用標準

員工餐的費用標準原則上每年調整一次，于每年年底由食堂管理部提出調整方案經相關領導審核，報總經理批示后執行。

目前公司員工餐費標準

7元/人/次

2、員工餐的費用及質量控制

（1）員工餐由公司聘請的專職廚師負責生產制作，公司食堂管理部安排負責人進行原料采購。食堂管理應建立每日采購明細帳，以隨時備核。

（2）公司對餐費實行目標控制和據實報銷相結合的方式，即根據實際采購金額進行報銷，但報銷總額不得超過餐費標準。報銷時須提供實際票據。

（3）食堂管理部每月應定期抽查一次，了解并核實進貨的數量和質量。

3、、用餐時間、地點及方式

（1）就餐時間及地點按公司規定執行

a、午餐的用餐時間：12：00——12：50；門衛值班人員可提前15分鐘到食堂用餐。

b、用餐地點：員工食堂，嚴禁把飯菜帶出公司以外。

（2）用餐方式

a、員工享用員工餐，每月底由食堂管理部依照工作日數向各部門員工發放就餐卡，員工憑餐卡到員工食堂用餐。

b、來訪人員需享用員工餐，應經部門負責人同意后到食堂管理部領取餐票。c、員工應依次排隊就餐。

五、解釋權

本制度由公司食堂管理部負責制定、修訂和解釋。

六、施行時間

本制度由頒布之日起施行。如遇與本規范發生沖突的，一律以本規范為準。食堂衛生基本要求

1、食堂在加工食品時，要做到生進熟出。

2、食堂必須配備防蠅、防塵、通風、廢棄物存放和清洗消毒、洗手設施。

3、食堂工作人員應按有關規定取得健康證后上崗，做好個人衛生，不留長指甲，

不涂指甲油，不戴飾物，上崗前和便后應洗凈雙手，操作時穿戴清潔的白色工作衣帽，不得吸煙。

4、管理人員必須每天進行食品質量驗收工作，并做好記錄。

5、腐敗變質，油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢、混有異物或感官性狀異常的食品不得加工供應。熟食品和生食品分開存放。

6、食品必須燒熟煮透，供應的熟食品應在備餐間內存放和供應，不得供應生食水產品、生冷拌萊和改刀的熟食鹵味。

7、食品分類、分架、隔墻離地存放，做到先進先用。

8、接觸食品的容器、工具用后應及時清洗干凈，妥善保管。接觸生、熟食品的容器和工具要有明顯標志，嚴格分開。盛放熟食品容器和食具應經有效的消毒。

9、經常保持食堂和餐廳的環境整潔，清潔用工具不得與食品同池清洗。垃圾箱和泔腳桶要加蓋，并定期清理。

食堂衛生檢查標準

一、倉庫：

1、定型包裝食品按類別品種上架，堆放整齊，食品與非食品不得混放。2、食品進出做到先進先出，易壞先用。

二、灶面：

1、每日炒菜結束后，作料桶加蓋，工器具放置有序。

2、灶面周圍墻磚保持清潔，油煙機、地面不留污垢及油垢。

三、工作間：

1、蒸飯板、消毒箱、淘蘿、蒸飯工作臺、水池等用品整潔。

2、熟食板、餐具每餐消毒（30分鐘以上），保持地面清潔。

四、餐廳：

1、餐廳內做到四無：無鼠、無蟑螂、無蛛網、無寄生蟲。

2、做到餐廳內桌椅、地面、門窗整潔。地面無垃圾、無積灰、無痰跡。

五、個人衛生：

1、個人做到四勤，不在工作場所抽煙，不許對食品打噴嚏，不許戴耳環、戒指。

2、開始工作前，上廁所后，處理被污染物后從事與食品生產無關的其他活動，操作期間應經常洗手。

食堂人員上崗制度

1、食堂工作人員，必須是能嚴格按照衛生要求做好食堂衛生的人員，必須認真學習《中華人民共和國食品衛生法》以及相關法規。

2、食堂人員必須是個人衛生習慣好，講究衛生的人員。

3、食堂人員上崗前必須將手洗凈，穿戴清潔的工作衣帽。

4、食堂人員必須是健康、無傳染病者，每年按照防疫部門要求進行定期體檢，取得健康證后方能上崗。

食堂消毒制度

1、食堂工作人員進入食堂前必須更衣、帶帽。

2、食堂所用的熟食餐具，不得外借。

3、生熟餐具嚴格分開，不得混用。

4、熟食餐具每天用餐后必須全部進入消毒。

5、廚房間門窗勤關，杜絕有害昆蟲進入。

食堂清潔衛生制度

1、食堂必須堅持每天一小掃，每周一大掃，有臟隨時掃。

2、食堂餐具，每次用餐后必須進行清洗、消毒。

3、清洗食品必須按照初洗、精洗、清洗過程嚴格分開，未精洗的食品不得進廚房。

4、食堂內根據現有的防蠅蚊設施，進一步加強滅蚊蠅措施，做到消滅蚊蠅、蟑螂、老鼠等有害動物。

5、非食堂有關工作人員，禁止進入食堂。

6、工作人員要樹立服務意識，對員工態度要熱情、周到、友好，不急、不燥、不煩，不能與員工發生任何爭吵。

食堂進貨制度

1、不得采購、加工、銷售腐爛變質、假冒偽劣、不經檢疫、有毒的食品，如有發現從嚴處罰并追究經營單位及當事人的責任，并由其承擔一切后果。

2、禁止購進摻假、摻雜、偽造影響營養衛生的食品。

3、禁止采購超過保質期限的食品。

4、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物及其制品禁止進貨。

5、購進貨物，根據用量情況，堅持適量、勤購、保持新鮮。

6、食品由專人按需采購，專人驗收食物的質和量，不符合衛生要求的食品堅決退換。

7、食品驗收后入庫，專人保管。

食堂就餐人員須知

食堂是為公司員工服務的，公司食堂的好壞直接關系到就餐人員的身體健康。遵守各項制度是每個就餐人員的職責，為此需要大家做到以下幾點：

1、食堂每日供應三餐，全體就餐人員必須按規定時間就餐，不準帶與工作無關人員就餐。

2、就餐人員進入食堂后，必須排隊打飯，不許插隊，無特殊情況不許替他人打飯。所有就餐人員必須自覺遵守食堂的有關規定，禁止員工在食堂內高聲喧嘩、打鬧。

3、就餐人員必須按自己吃飯量盛飯打湯，不許故意造成浪費。

4、食堂內保持環境衛生，禁止隨地吐痰、亂丟紙屑。員工就餐所剩的飯菜渣、餐紙，應倒入垃圾桶內。用后的餐盤、湯碗將殘渣倒凈后，必須在指定位置擺放并重疊整齊。

5、在食堂用餐人員一律服從食堂管理和監督，愛護公物、餐具，講究道德，如有損壞須照價賠償，情節嚴重者予以罰款。

6、節約用水，做到人走即斷水。

7、公司員工進入食堂就餐一律憑餐卡打飯菜，每月底由食堂管理部依照工作日數向各部門員工發放就餐卡，員工憑餐卡到員工食堂用餐。

8、來訪人員需享用員工餐，需經部門負責人同意后到食堂管理部領取臨時餐卡。

9、如有違反以上規定者，食堂管理部有權報人事部給予罰款處理，從當月工資中扣除。情節嚴重者，屢教不改者，給予行政處分或除名。

10、食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違者1次罰款10元。

11、.就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費，違者1次罰款5元。

工作餐卡管理

一、發放

1.工作餐卡是公司員工就餐憑證。

2.每月由人事部填制工作餐卡，將填好的工作餐卡發至各部門，由各部門發放至員工本人。

3.為解決特殊情況下增加用餐或因工作需要免費用餐，由部門向人事部履行申報手續，批準后到人事部辦理臨時餐券。

二、使用

1.員工就餐時持工作卡由食堂工作人員在餐卡上證明后方可用餐。

三、回收

每月初各部門員工須將餐卡交回本部門，由本部門人員收齊后，食堂管理部部回收。

四、保持餐廳的清潔

員工持有的餐卡須保持清潔，不得隨意涂改、不得遺失。

公司管理規章制度11<\/p>

本公司為健全管理制度和組織功能, 特依據企業勞動人事法規和本公司人事政策制定本細則. 公司持續健康的經營發展，取決于每一位員工的綜合素質、工作態度和行為符合公司的期望。

基本守則

（1） 恪盡職守，勤奮工作，高質量地完成工作任務。

（2） 奉行“ 奉獻精神、做高做強、持續創新” 宗旨。

（3） 正確、有效、及時地與同事、與其它部門溝通意見看法。遇到問題不推卸

責任，共同建立互信互助的團隊合作關系。

（4） 嚴格遵守公司的制度規定、辦事程序，絕不泄露公司的機密。

（5） 鉆研業務知識的技能，開發自身的潛力，表現出主動參與、積極進取的精神。

（6） 愛惜并節約使用公司的一切財資物品。

（7） 注意保護自身和周圍人的安全與健康，維持良好的作業、辦公等區域的清潔和秩序。

（8） 掌握規范正確的職業禮儀，體現文明禮貌的形象舉止。

（9） 在工作時間之內，不兼任本公司以外的職務及工作。

（10）牢記自已代表公司，在任何時間、地點都注意維護公司的形象聲譽。

紀律規定

員工行為如不符合適當的規范，違反公司制度，一經查實，將受到根據過失程度而執行不同的紀律處分。下面所列舉的過失行為并非包括所有的應采取紀律處分的過失。

（1） 擅自不按規定出勤上班，擅離職守、崗位；

（2） 工作懈怠，不按規定和要求完成工作任務；

（3） 無理拒絕的工作安排、指令；

（4） 收受任何種類的賄賂；

（5） 利用職權貪污，侵害公司的經濟利益；

（6） 偽造和涂改公司的任何報告或記錄；

（7） 未經領導允許，擅取公司的任何數據、記錄或物品；

（8） 滋事干擾公司的管理和業務活動；

（9） 弄虛作假，違反公司的管理規定；

（10）散布謠言，致使同事、主管或公司蒙受不利；

（11）疏忽職守，使公司財務、設備等遭受不利；

（12）違反安全規定，或其行為危害他人安全；

（13）擅自出借公司的場地、物品、設施；

（14）在工作時間內干私活；

（15）擅自從事公司以外的“ 第二職業” ；

（16）利用職務營私舞弊，損公利已；

（17）偷盜公司的財款、資源；

（18）遺失經管的財物、重要文件、數據等；

（19）侮辱、恐嚇、毆打同事、主管等；

（20）在公司賭博、酗酒或出現有傷風化德的行為；

（21）其他違反公司政策、程序、規定的不良行為。

公司管理規章制度12<\/p>

總則

一、為了加強勞動紀律和工作秩序，結合公司的實際情況，特制定本制度

考勤

二、員工應自覺遵守公司規定的作息時間，上班應親自簽到，不可代簽

三、上班時間已到而未到崗者，即為遲到；未到下班時間而提前離崗者，即為早退；未經準假而不到崗超過4小時者，視為曠工。

四、任何類別的請假都需經理事前批準；如有緊急情況，應在1小時內電話通知經理。

加班、調休

五、由于工作上的需要，需在工作時間以外工作的視為加班。加班按小時計算，4小時為半天，8小時為一天，由公司開給調休單，以便員工安排補休。廣告公司管理制度。

六、員工需要使用調休時，必須提前一天申請，在經理安排好工作的前提下方可批準，確因實際困難無法安排的，在當年年末將未調休的部分交公司匯總，按本人技術等級工資標準發給加班工資。

行為規范

七、員工上班應著工作服，佩帶工號牌，并保持工作服的整潔。

八、男員工不留長發或奇形怪發，保持顏面整潔，女員工不佩帶夸張的飾品。

九、員工禁止在工作場所吃零食、抽煙、做私活、長時間打私人電話。

十、員工對待顧客保持良好的態度，不能與顧客發生任何爭吵，如遇客戶不合理要求可以請經理來處理。

十一、員工之間需講普通話，不可講方言，力求氣氛融洽。

十二、保持店內整潔，每天交班前應把自己的崗位打掃干凈，物歸原位。廣告公司管理制度。

十三、所有部門在每班工作結束后要將資料整理好，已完成的交前臺江總并登記，未完成的需與接班人員交接清楚便于工作更好的完成。

十四、員工辭職需提前一個月以書面形式通知公司，經批準后方可離職，否則不退還培訓押金。

十五、本規定從下發之日起執行，由公司負責解釋。

獎勵和處罰標準

一、獎勵

1、每月評月度優秀員工一名，當選者獎勵100元。

2、對公司的經營、管理等制度提出好建議，一經采納實施的每次獎勵50~100元。

3、檢舉違規操作或損害公司利益的，每次獎勵100元。

4、研究發明、改革創新、降低成本，對公司有貢獻的每次獎勵100~500元。

二、處罰

1、遲到或早退10分鐘內的每次扣罰10元，30分鐘內的每次扣罰30元，30分鐘以上的每次扣罰50元。代簽到的代簽雙方每次各罰50元。

2、事假按本人日均工資計扣；病假按本人日均工資的50%計扣（2天以上的病假需有醫院病假單，否則按事假執行），事假或病假停發當月全勤假。

3、曠工按本人日均工資的200%計扣（月度累計曠工2天，全年累計曠工4天的視為自動離職），并停發當月全勤獎。

4、未穿工作服的；不佩帶工號牌的；工作服有異味不整潔；管轄設備不搞衛生的，以上情形之一的每次扣罰10元。

5、員工在工作場所吸煙的；與顧客發生爭吵的；拾物不報，占為己有的；以上情形之一的每次扣罰100元。

6、未經許可，擅自私用公司設備做私活或損壞公司設備財產的，按實際損失扣罰。

7、由于員工缺乏責任心而非設備原因造成的產品損壞或報廢，按實際損失扣罰。

公司管理規章制度13<\/p>

電梯公司管理規章制度 (三)

為使公司車輛管理統一合理化，合理使用車輛，節約公司費用開支，發揮車輛的使用效益，最真實的反映車輛的實際使用情況，特制定本制度：

一、適用范圍

本制度適用公司的所有車輛。

二、車輛使用管理

各部門用車均應按要求填寫《用車登記表》，用車超過一天以上（包括一天），應提前一天申請。

若多個部門同時申請用車，公司管理部有權根據用車的“輕、重、緩、急”進行統籌安排，任何人不得因無公車使用而延誤工作。

對無法安排的用車，員工報銷公務交通費應出示相關有效的報銷憑證。

三、車輛管理

公司車輛的相關證件統一由財務部管理，及稽核等事務。

每部車輛應設置《車輛行駛記錄表》，在使用前應核對車輛里程表與《記錄表》前一次用車的記載是否相符，在使用車輛后，應記載行使里程、時間、地點、用途等。行政管理部每月對其抽查一次。

四、用車紀律

（1）司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則和相關操作規程，安全駕車。

（2）為體現企業形象，駕駛員工作時必須衣著整潔，舉止大方，禮貌待人。

（3）嚴禁在未經公司同意的情況下，接送客人或辦私事。

（4）嚴禁將車輛交給無證人員駕駛或租借給他人。

（5）任何車輛必須憑《派車單》外出，用車人應認真填寫《派車單》中的內容“部門、時間、地點、用車人、用車事由及用車人要求”。填寫完后由本部門主管簽字，總經理簽字再由車隊主管簽字，確定駕駛員。簽字不全不得放行。

（6）司機應愛護車輛，隨時保證車輛的整潔、回庫停放整齊。

（7）不得擅自將公務用車開回家，或作私用，違者按相關規定處罰。

（8）嚴禁酒后開車，酒后開車損壞車輛者，由司機負責維修費；如發生交通事故除負責維修費外，還應承擔法律責任。

（9）司機對行政管理部的工作安排應無條件服從，不得借故拖延還車或拒不出車。

（10）司機出車執行任務，遇特殊情況不能按時返回的，應及時設法通知管理部負責人，并說明原因。下班后，應將車輛停放在規定地點保管，不準私自用車。

（11）出車前，要例行檢查車輛的水、電、機油及其他機件性能是否正常，發現不正常時，要立即加補或調整。出車回來，要檢查存油量，發現存油不足一格時，應立即加油，不得出車時才臨時去加油。

（12）司機發現所駕車輛有故障時要立即檢修。不會檢修的，應立即報告公司負責人，并提出具體的維修意見（包括維修項目和大致需要的經費等）。未經批準，不許私自將車輛送廠維修。

（13）司機應嚴格執行出車任務，不得在途中辦私事。司機同用車人必須完善用車手續，填寫《行車記錄》。

（14）原則上由司機負責企業的出車任務，任何人未經同意不得駕駛企業車輛。非專職司機用車應在《車輛使用登記本》上登記，注意保持車輛清潔，行車后，司機有責任及時檢查車況，發生問題應立刻向有關各方匯報。

（15）為保證車輛安全，除領導同意外，出車在外或出車歸來時，車輛應停放在指定的車位。

凡有下列過失之一者，給予警告或罰款處理：

（1）上班時開車探親訪友、會客、辦私事。

（2）不服從調度，上班不按規定時間出車營運。

（4）擅離工作崗位。

（5）弄虛作假，虛假報銷油費，過路費，維修費；

（6）下班不簽退，不交車鑰匙。

（7）私自借車給他人駕駛或學車。

（9）對客戶態度惡劣，影響企業聲譽。

（10）遺失車上設備、證件。

第11條違規與事故處理【公司上班制度管理制度】

（1）因下列情形之一違反交通規則或發生事故時，由駕駛人負擔； ①無照駕駛。

②未經許可將車借予他人使用。

③違反交通規則，其罰款由駕駛人負擔（根據用車登記表確定相關責任人）。

（2）意外事故造成車輛損壞，在扣除保險金額后再視實際情況由司機與企業共同負擔。

第五章車輛行駛、維修及保養管理

車輛加油由財務部統一管理，財務部辦理加油卡，每次加油需要向財務部申請。 車輛的年審、保養維修統一由行政管理部安排人員辦理。

司機應加強對車輛的保養，愛護車輛，勤檢查、勤打掃，出車前、收車后要進行檢查，如有異常，應及時向公司報告，保證車輛的正常行駛。

車輛需要維修時，司機應向公司報告后，方可進指定的修理廠修理。定點修理廠應該是修理質量好、價格合理、方便快捷、服務意識強、有一定規模的廠家。 維修費結算時維修責任人必須逐一核實所結算的項目是否真實，維修費用是否合理。費用報銷

特殊情況公務用車油料及維修費必須根據真實憑證實報實銷；不得虛開發票報銷，虛假報銷一經發現將取消該筆報銷并處以同等金額三倍以上的罰款； 不得有公車私用的憑證報銷；憑證遺失自行負責，無發票費用不予報銷； 還車時即時報銷本次用車的費用，過期不予報銷。本制度自頒布之日起執行。

電梯公司管理規章制度 (四)

第一章員工守則

一、遵守公德

第一條公司員工必須遵紀守法、做維護社會公德的模范，公司絕對不允許違背公德、違反法律的現象存在。對一個公民、對一個員工來說，是否自覺維護公共場所秩序，紀律觀念、法制意識強不強，體現著他的精神道德風貌。遵紀守法同時也是保護社會健康、有序發展的基礎。

二、愛崗敬業

第二條愛崗敬業：熱愛自己的工作，勤奮努力，不斷提高工作效率和工作質量。

第三條盡職盡責：要求員工必須做到三負責，即對社會負責，對公司負責，對自己負責。全力以赴地完成工作任務和履行職能，對自己的失誤承擔責任。

第四條服從領導：員工必須服從領導安排，與領導保持一致把工作做好，不與領導背道行事。

第五條逐級上報：員工有事應向所屬直接領導匯報，除直接領導有重大失誤或特別情形下，不得越級匯報。

三、團結協作

第六條緊密團結，精誠合作，工作中相互協調，相互支持，建立起融洽的人際關系。

第七條嚴以律己寬以待人，相互關心，相互尊敬，開展批評與自我

批評。

第八條不搞小團體、小幫派，倡導同事間密切和諧的關系。

第九條不撥弄是非，無中生有，挑撥離間，說不利于團結的話。

第十條保持積極的生活態度和工作態度，以積極包容的心態對待公司管理中的問題，主動提出改進性的建議和意見，以成熟的方法解決問題。

四、遵守紀律

第十一條下級服從上級是公司管理的基本原則，員工應自覺服從領導的安排和工作調動，不得公開頂撞領導，不得無故拒絕、拖延、敷衍或擅自終止領導安排的工作。

第十二條遵守公司制定的作息時間，不遲到，不早退，上下班要打考勤卡。

第十三條公司員工必須嚴格遵守工作紀律，上班下班時間不擅離職守，不串崗及私自外出、不聊天、聽音樂、吃零食、嬉鬧、大聲喧嘩。未經他人允許，不得翻閱他人文件、資料，動用他人物品。

第十四條工作時間要專心工作、精神振作、緊張有序，不用辦公電話打私人電話、上班期間不在公司崗位接待親友、不辦理個人私事，不在禁煙區吸煙，不閱讀與工作無關的雜志書刊和不做其他與工作無關的事。

五、誠實自律

第十五條遵守職業道德，不貪污受賄，自覺抵制社會上的不正之風。

第十六條不得利用職務和工作之便向他人索取錢財和為個人親友謀私利。

第十七條不得挪用公司財物，更不得利用職務之便將公司財務占為己有或轉送他人。

第十八條對于其他有業務往來的公司和個人贈送給公司或個人的禮品、財物，必須上交到公司辦公室、財務部。

六、安全保密

第十九條要隨時隨地地注意防火安全，發現不安全隱患要及時報告處理。每個員工都要熟知防火設施的位置和使用方法。

第二十條注意公司現金和貴重物品、財物的安全存放，辦公室無人時要隨手關門。

第二十一條嚴格執行公司的保密制度，嚴守公司秘密。

七、儀表大方

第二十二條員工必須儀表端莊、整潔。

一、頭發：職員頭發要經常清洗，保持清潔，男職員不留長發。

二、指甲：應經常注意修剪指甲。

三、胡子：不留胡須，保持面部清潔。

四、口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。

五、女職員化妝應給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。

第二十三條工作場所的服裝應清潔、方便，不追求修飾。辦公室男員工在工作日內要求穿西裝打領帶，女員工應穿正裝。其他按照公司崗位安排著工作裝。

一、襯衫：無論什么顏色，襯衫的領子與袖口不得有污垢。二、領帶：外出前或要在眾人面前出現時，應佩帶領帶，并注意與西裝、襯衫的顏色相配。領戴不得骯臟、破損或歪斜松弛。

三、鞋子應保持清潔。

四、女員工要保持服裝淡雅得體，不得過分華麗，不穿過于露的衣服，不帶裝飾品。

八、言行文明

第二十四條在公司內職業應保持優雅的姿勢和動作。

一、站姿：會見客戶或出席儀式站立場合，或在領導、上級面前，不得把手交叉抱在胸前。

二、坐姿：坐下后，應盡量端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯視前方。

三、公司內與同事相遇時應點頭行禮表示致意，以職務稱呼上司。

四、握手時用普通站姿，并目視對方的眼睛，脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。

五、出入房間的禮貌：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應答再進。進入后，回手關門，不能大力、粗暴。進入房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如必須要打斷說話，也要看準機會，而且要說：“對不起，打斷一下您們的談話”。

六、遞交文件：如遞文件等，要把正面、文字對著對方的方向遞上去，如是筆、小刀、剪刀等，要把尖銳的一面對著自己，使對方容易接。七、走通道、走廊時要放慢腳步。無論是在自己公司還是訪問的公司，在通道和走廊里不能一邊走，一邊大聲說話更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顧客、客戶要禮讓，不得搶行。

第二十五條待人禮貌。

一、在規定的接待時間內，不得缺席；有客來訪，馬上起身接待，并讓坐，接待時要主動、熱情、大方、微笑服務。

二、直接見面介紹的'場合下，應先把地位低者介紹給地位高者。若難以判斷，可把年輕的介紹給年長的。在自己公司和其他公司關系上，可把本公司的人先介紹給別的公司的人。

三、一個人介紹給很多人時，應先介紹其中地位最高或輩份最高的人或酌情而定。

四、男女間的介紹，應先把男性介紹給女性。男女地位、年齡有很大差別時，若女性年輕，可先把女性介紹給女性。

五、名片應先遞給齡長或上級，把自己的名片遞出時，應把文字向著對方，雙手拿出，一邊遞交，一邊清楚的說出自己的名字。

六、接受對方的名片時，應雙手去接，拿到手后，要馬上看，準確記住對方姓名后，將名片收起。

第二十六條電話接聽處理

一、辦公人員和接待人員接聽電話時必須禮貌用語，應有較強的隨機應變能力。

二、重要電話接聽應做好電話記錄工作，將電話接聽內容并及時傳達、回復。

三、語言要求：規范禮貌、簡潔耐心。

四、電話接聽時要說：“您好+單位名稱”；電話結束時要說：“再見”。

五、對方打錯電話時，不要說：“打錯了”就馬上掛電話，而應禮貌的說：“對不起，我想你撥錯號碼了”。

六、接聽電話要及時，一般電話響鈴不得超過3聲。

七、為防止電話長時間占線，接聽電話一般不宜超過3分鐘（特殊情況可以適當延長）。

八、不允許用辦公電話打私人電話，接聽私人電話不得超過3分鐘。

九、 領導無暇接聽電話或拒絕接聽電話時，要靈活處理，可詢問對方詳細情況與來電事由以決定領導是否接聽。

九、美化環境

第二十七條養成講衛生的美德，不隨地吐痰、丟紙屑、果皮、煙頭及雜物，不亂涂亂畫，如在辦公室區域發現紙屑、雜物等應隨手拾起來。

第二十八條創造優美的辦公環境，不得損壞公司配置的各種器具、設施，不得隨意亂堆亂掛各種物品，不得隨便帶人或寵物進入辦公現場。

第二十九條保持辦公環境的肅靜，不要在辦公區域內大聲暄嘩、聊天或隨意制作噪音，接聽手機、電話盡量保持輕聲輕語，不影響他人。第三十條保持清潔衛生，及時清理辦公用品。處理完畢的文件、資料應及時銷毀或存檔，不得堆積在辦公現場。

第三十一條辦公用品實行定位管理，以利于提高工作效率。

十、愛惜財物

第三十二條愛護公司財物，養成勤儉節約的良好習慣，提高成本意識。

一、不浪費水、電、紙等資源和辦公易耗品。

二、按照相關要求使用辦公用品和公司各種設備，下班后要關好設備再離開公司。

三、愛護公司財物，不隨便損壞公司財務，不得隨便損壞公司財務，不得隨意挪用公司財物。

第二章

員工行為規范

第一條通過制定本準則可以尊重員工的正當權益，界定公司利益與員工個人利益，避免二者發生沖突。員工違反本準則可能導致公司與之解除勞動合同。員工違反本準則給公司造成經濟損失，公司將依法追索經濟賠償。員工行為涉及刑事犯罪的，公司將報告司法機關處理。

第二條職務權責

一、經營活動

（一）員工應守法、誠實地履行自己的職責，任何私人理由都不應成為其職務行為的動機。

（二）維護公司利益是員工的義務。員工不得從事、參與、支持、縱容對公司有現實或潛在危害的行為。發現公司利益受到損害，員工應向公司匯報，不得拖延或隱瞞。

（三）在未經授權的情況下，員工不得超越本職業務和職權范圍從事經營管理活動。

（四）除本職日常業務外，未經公司授權或批準，員工不得從事下列活動：

1、以公司名義進行考察、談判、簽約、招投標、競拍等；

2、以公司名義提供擔保、證明；

3、以公司名義對新聞媒介發表意見、消息；

4、代表公司出席公眾活動；

（五）員工須嚴格執行公司頒發的各項制度。員工認為公司制度明顯不適用，應及時向公司或制定和解釋該制度的部門反映。公司鼓勵員工就工作充分發表意見或提出合理化建議。

（六）遵循管理流程接受上級的領導是員工的職責。員工應服從上級的指示。員工如認為上級的指示有嚴重違法律及商業道德，違害公司利益，有權越級匯報。

（七）遇到各種職責交叉或模糊不清的事項，公司鼓勵勇于承擔責任和以公司利益為重的行為，倡導主動積極地行動，推動工作完成。在工作緊急和重要的情況下，員工不得以分工不明為由推諉。

（八）嚴禁員工超出公司授權范圍或崗位指引的要求，對客戶和業務關聯單位做出書面和口頭承諾。在公司內部，員工應實事求是地對工作做出承諾，并努力兌現。

（九）員工有貪污、受賄或作假欺騙公司的行為，無論是否給公司造成損失，公司均可無條件與之解除勞動合同。

二、資源使用

（一）員工未經批準，不得將公司資產贈與、轉讓、出租、出借、抵押給其他單位或個人。

（二）員工對公司的辦公設備、交通工具、通信及網絡系統或其他資產，不得違反使用規定，做任何不適當的用途。

（三）公司的一切書面資料和電子資料、檔案資料，均有知識產權，職員未經授權，不得對外傳播。違者必究。

（四）員工因職務取得的商業和技術信息、發明創造、研究成果，權益歸公司所有。

（五）員工對任何公司財產，包括配備給個人使用的辦公桌、保險柜、文件柜，乃至儲存在公司設備內的電子資料，不具有隱私權。公司有權進行檢查和調配。

三、保密義務

（一）公司一切未經公開披露的業務信息、財務資料、人事信息、招投標資料、合同文件、客戶資料、設計方案、營銷方案、管理文件、會議記錄和內容等，均屬公司秘密，員工有保守該秘密的義務。當不確定某些具體內容是否為公司秘密時，應由公司鑒定其實質。

（二）員工薪酬屬于個人隱私，任何員工不得公開或私下詢問、議論。掌握此信息的員工，不得以任何方式泄露。

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（三）員工接受外部邀請參加涉及本公司經營性質的活動，應事先經上級領導批準，并就可能涉及的有關公司業務的主要內容征求上級意見。

（四）員工應對各種工作密碼保密，不對外提供和泄露。嚴禁盜用他人密碼。

第三條內外交往

一、員工須謹慎處理內外部的各種宴請和交際應酬活動。應謝絕參加的活動包括：

1、施工單位、材料供應商和投標單位的宴請和娛樂活動；

2、設有彩頭的牌局或其他賭博性質的活動；

3、涉及違法及不良行為的活動；

電梯公司管理規章制度 (五)

第一章總則

第一條為加強信貸管理，規范信貸行為，防范信貸風險，提高信貸資產質量，根據國家有關法律法規，結合我公司的實際，制定本制度。

第二條本制度是全公司信貸業務經營和管理必須遵循的基本準則，是制定各類信貸管理制度和辦法的基本依據。

第三條本制度所指信貸業務是公司對客戶提供各類信用的總稱。

包括貸款、貼現、承兌、信用證等資產和或有資產業務。

第四條本制度所指信貸人員是公司參與信貸業務經營和管理的人員。

第五條本制度所指信貸部門是指有權辦理和經營信貸業務的部門。

第六條貸款的發放必須符合國家法律法規和公司貸款規定。

堅持“三農”為本，農業、農村、農民優先;審慎經營，擇優扶持;審貸分離、分級審批和安全性、流動性、效益性統一的原則。公司依法辦理信貸業務，不受任何單位和個人強制干預。

第二章基本制度

第七條實行信貸準入管理制度。

信貸準入管理包括準入對象、準入條件、準入過程和準入權限的管理。

(一)嚴格準入對象。

公司信貸準入對象主要包括:

1、“三農”客戶。

指一般農戶、農村專業大戶、農業產業化龍頭企業和其他涉農企業。

2、一般客戶。

指轄區內的自然人、法人和機構客戶。

3、重點客戶。

指信用等級高，償債能力強，無不良記錄，發展前景好，綜合效益佳的中小客戶。

4、個人消費客戶。

包括住房、商用房、汽車、助學等消費需求客戶。

5、重點項目。

指對公司具有較大貢獻度，列入政府發展計劃的重點項目。

6、優勢區域。

指經濟發達，信用環境好，地方政府重視，支持農信社發展的區域。

某小額貸款有限責任公司基本制度

7、優勢行業。

指具有壟斷優勢的系統行業、具有比較優勢的支柱產業和具有后發優勢的高新技術產業等。

“三農”客戶實行貸款優先、利率優惠。

(二)嚴格準入條件。

公司辦理信貸業務堅持“有條件、保安全、創效益”原則。

1、基本條件:

(1)《貸款通則》規定的條件。

(2)符合國家產業政策，發展前景看好。

(3)具備評信條件的客戶，信用等級在A級以上，無不良信用記錄。

(4)用途合規合法。

(5)第一還款來源充足，擔保合法、有效、足值，還款計劃切實具體。

(6)公司規定的其他條件。

2、除以上基本條件外，對不同類型客戶，還須符合相應的準入條件。

(1)公司類客戶:已建立現代企業制度，法人治理結構完善;資產負債比率一般不得超過70%，凈資產收益率原則上不得低于同期銀行貸款利率，經營性現金凈流量為正值;或有資產業務存入規定比例保證金。

(2)機構類客戶:實行獨立經濟核算，財務管理規范，經費自給率50%以上，收支有盈余，還款來源落實可靠。

以上兩類客戶申請項目貸款的，項目資本金比率不得低于30%，建設資金來源落實可靠。

(3)自然人客戶:有合法身份、固定住所、正當職業、穩定收入和良好信用。

(三)嚴格準入過程:公司辦理信貸業務的準入過程要按照客戶申請與受理、調查與分析、審查與評估、評級與授信、貸審與審批五個環節進行，不得逆程序、少程序操作。

(四)嚴格準入權限。

公司辦理信貸業務要堅持“分級審批、分級管理”原則，嚴格按照權限辦理。

第八條實行客戶授信管理制度。

客戶授信是公司根據客戶資金需求情況、信用程度和償還能力，核定客戶最高綜合授信額度，統一控制客戶融資風險總量的管理制度。對具備條件的客戶申請信貸業務堅持“先評級、后授信、再用信”的原則。

第九條實行審貸分離制度。

審貸分離是指在辦理信貸業務過程中，將調查、審查、審批(咨詢)各環節的工作職責進行分離，由不同部門或崗位承擔，實行各環節相互制約、相互監督的機制。

(一)貸款調查。

貸款調查由公司信貸人員(貸款調查崗)負責，主要是對客戶情況進行調查核實。信貸人員受理貸款業務申請，要依據信用風險等級，對客戶的資產狀況、經營能力、經濟實力、信用狀況、法定代表人品行、貸款用途等方面進行全面的調查分析，寫出調查報告并簽署意見，報送貸款審查部門審查。信貸人員要承擔因調查情況不實導致貸款失誤的主要責任。

(二)貸款審查。

貸款審查由公司信貸部門和風險部門負責，信貸部門對受理貸款資料的真實性及市場風險負責，風險部門對貸款的政策性、合規性、合法性、技術性負責。信貸部門在接收到的貸款資料或公司自身營銷的貸款資料，進行調查和審查后，將貸款資料、審查結果提交風險部門進行再次審查。審查的主要內容包括:貸款基本資料是否齊全，客戶主體資格是否合法，客戶的經營狀況是否良好，是否符合信貸政策，貸款風險程度是否可控制，貸款(擔保)手續是否合法合規等。審查人員承擔因審查不認真、未能及時發現和反映問題而造成貸款失誤的主要責任。

(三)貸款審批。

貸款審批由公司貸款審批崗負責，按照貸款審批權限，對是否發放貸款進行決策。在貸款審批過程中，貸款審批部門和審批人要承擔審批失誤的主要責任。

1、基層貸審組由分管業務副總、信貸部經理、會計主管及職工代表、農民代表組成。貸審會(貸咨會)成員由總經理、分管副總、各部門負責人等組成。貸審會(含貸審組、貸咨會，下同)必須由7人以上單數人員組成，設主任委員一名，負責組織召開貸審會會議。

貸款調查人員、審查人員可列席參加貸審會，接受貸審會成員的詢問，但沒有表決權。

2、貸審會審批貸款應堅持以下原則:

(1)集體審批原則。

70%以上成員參與有效。

(2)少數服從多數原則。

參與審批人員中70%以上人員同意方能通過。

(3)集體負責原則。

每位參與審批的成員，審批討論研究結束，都要簽署明確的“同意發放”、“不同意發放”、“再提交貸審會審議”的意見及理由，并對所簽意見負責。

(4)總經理一票否決原則。

對貸審會表決同意發放的貸款，總經理有一票否決權;貸審會表決不同意發放的貸款，總經理不得決定發放。

3、貸審會會議紀要的整理。

貸審會要對審議過程進行記錄，并在其成員投票表決后，根據貸審會記錄和表決結果，形成貸審會會議紀要。

貸審會會議紀要的內容包括會議召開的時間、地點、參加人員、審議事項、審議結果等。貸審會會議紀要連同有關貸款資料一并作為發放貸款的依據。

4、被貸審會兩次否決的貸款申請半年內不得提交貸審會審議。

5、逐步建立和完善專家議事制度。

對大額或有疑義的貸款，必要時可聘請外部專家組成專家組參與決策，保證信貸決策的科學性。

第十條實行信貸業務權限管理制度。

全公司按照“統一標準、分類管理、定期考核、適時調整”的原則，根據本地信貸資產質量、經營管理水平和地方經濟發展水平，確定信貸業務權限。

(一)統一標準。

公司統一制定各部門的信貸經營管理等級考核指標。

等級考核指標主要包括:當年新增貸款(不含小額農貸)到期年末收回率、小額農貸到期年末收回率、百元貸款收益率、不良貸款率、貸款綜合風險度、單戶貸款比例、支農貸款指標、信貸綜合管理等。實行百分考核，按得分情況，將信貸經營管理等級劃分為一級、二級、三級。

(二)分類管理。

在評定信貸經營管理等級的基礎上，根據不同的等級，確定不同的信貸權限。凡當年新增不良貸款占比超過5%以上的信貸員一律不得核定貸款權限。

(三)定期考評。

信貸員的信貸經營管理情況一年一考核，信貸經營管理等級一年一評定。

(四)適時調整。

公司根據信貸員和信貸部的不同時期、不同階段信貸經營管理水平的變化和信貸經營管理等級考評結果，適時調整信貸權限。信貸權限原則上一年一調整。如遇發生重大違規情況或業務經營特殊需要，可隨時進行調整。具體信貸業務權限按照《大額貸款管理規定》、《農戶小額貸款管理制度》、《農村小企業貸款管理制度》、《企業貸款管理制度》、《個人貸款業務管理制度》等有關辦法執行。

第十一條實行貸后管理制度。

貸后管理是指從貸款發放或其他信貸業務發生后直到本息收回或信用結束的全過程的信貸管理行為,包括賬戶監管、貸后檢查、風險監控、檔案管理、有問題貸款處理、貸款收回等，具體按照《貸后管理制度》執行。

第十二條實行貸款第一責任人制度。

貸款第一責任人是負責貸前調查和貸后管理的信貸人員(客戶經理)，對貸款質量負責，承擔貸款最終收回和損失賠償責任。

第一責任人應當獨立判斷市場風險，有權決定貸款是否進入后續審批程序，有權拒絕任何組織和個人對其貸款調查及貸后管理的指令和干預。貸款第一責任人應親自在貸款借據上簽字注明。農戶小額信用貸款的第一責任人是信貸員，其他貸款的第一責任人是承擔貸前調查、貸后管理的管戶信貸員(客戶經理)。

第十三條實行貸款分環節主責任人制度。

辦理貸款業務的調查、審查、審批、貸后管理責任人分別承擔相應的風險責任。

(一)信貸部審批的貸款。

包片和管戶信貸員(客戶經理，下同)為調查主責任人和貸后管理責任人;分管業務的部門經理為審查主責任人;分管總經理為審批主責任人。

(二)貸審會審批的貸款。

管戶信貸員為貸后管理責任人;各部門負責人和參與調查人員為調查主責任人;信貸部門負責人為審查主責任人，參與審查人員為審查次責任人;貸審組、貸審會、總經理為審批主責任人，其他委員為審批次責任人。

第十四條盡職調查及責任追究制度。

公司設立獨立的信貸工作盡職調查崗，該崗位人員應具備較完備的信貸、法律、財務等知識，依誠信和公開原則獨立行使盡職調查職能，必要時可聘請外部專家或委托專業機構開展特定的盡職調查工作。

各級部門應定期評價與確定信貸各環節工作人員是否勤勉盡責，對未盡職人員追究相關責任。

其各環節的責任界定、責任追究或責任免除，按照《貸款管理責任制度》執行。

第十五條實行信貸人員持證上崗和等級管理制度。

所有信貸從業人員要通過考試，獲取上崗資格，并由相關部門負責人聘用;考試不合格的，不得從事信貸工作。上崗資格有效期3年。已取得上崗資格的信貸人員，按照工作能力和業績進行考核評定，實行等級管理。不同等級授予不同的事權，享受不同的待遇或不同的工資標準。等級評定每年1次，由信貸部負責組織。

第十六條實行信貸“十不準”制度。

(一)不準向國家明令禁止的產業、產品和項目發放貸款;

(二)不準向村組發放貸款;

(三)不準向村組提供擔保的單位、企業和個人發放貸款;

(四)不準向證券公司、信托公司發放貸款;

(五)不準發放冒名貸款;

(六)不準采取化整為零等各種形式發放壘大戶貸款;

(七)不準發放從事有價證券、期貨等投資的貸款;

(八)不準超權限、逆程序、跨地區發放貸款;

(九)不準擅自提高客戶等級、擅自提高授信額度;

(十)不準向員工親屬發放優于其他借款人同類貸款條件的貸款。

第十七條實行劣質客戶退出制度。

有下列情形之一的客戶，信貸部應采取果斷措施，在收回全部貸款本息后，將其淘汰出客戶群體。

(一)自身和所在的行業屬國家明令限制的客戶;

(二)已明顯出現無發展前景，經營和生產的產品大量積壓，虧損嚴重，對農信社等債務無法償還的客戶;

(三)惡意逃廢和懸空農信社債務及有損害農信社利益的客戶;

(四)廠垮人散，資不抵債，面臨破產的客戶;

(五)極不講信用，已被銀行同業公會等機構列入制裁單位，上了“黑名單榜”的客戶等。

第三章客戶對象與基本條件

第十八條客戶應當是經工商行政管理機關(或主管機關)核準登記的企(事)業法人、其他經濟組織、個體工商戶或具有中華人民共和國國籍的具有完全民事行為能力的自然人。

第十九條客戶申請信貸業務應當具備下列基本條件:

(一)從事的經營活動合規合法、符合國家產業政策和社會發展規劃要求;

(二)有穩定的經濟收入和良好的信用記錄，能按期償還本息;原應付利息和到期貸款已清償或落實了信貸部認可的還款計劃;

(三)除自然人和不需要經工商行政管理機關核準登記的事業法人外，須持有人民銀行核準發放并經過年檢的貸款卡，以及技術監督部門頒發的組織機構代碼證;

(四)除自然人和不需要經工商行政管理機關核準登記的事業法人外，應當經過工商行政管理機關辦理《營業執照》年檢手續。特殊行業須持有有權機關頒發的營業許可證;

(五)公司客戶應當建立現代企業制度，產權明晰、治理結構完善，符合《公司法》要求。

(六)不符合信用方式的，應提供符合規定條件的擔保;

(七)資產負債率等指標符合農信社的要求;

(八)公司要求的其它條件。

第四章客戶授信管理

第二十條客戶授信包括表內、表外授信。

表內授信:貸款、項目融資、貿易融資、貼現等;

表外授信:貸款承諾、保證、信用證、票據承兌等。

第二十一條授信的原則。

客戶授信必須遵循“先落實條件，后實施授信”的原則,做到授信主體、對象和額度的統一。

第二十二條授信的條件。

對客戶實施授信除符合客戶申請信貸業務應具備的基本條件外，還必須進行客戶信用等級評定。

客戶信用等級評定的內容主要包括企業素質、經營能力、獲利能力、償債能力、履約情況、發展前景等。信貸部應根據客戶不同的信用等級、資產負債率和其他要素確定客戶最高綜合授信額度。

第二十三條授信的方式。

對客戶授信管理分為內部授信和公開授信兩種方式。

內部授信指信貸部內部核定的客戶最高綜合授信額度，是信貸部內部控制客戶信用風險的最高限額，不與客戶見面，由信貸部內部掌握。

公開授信指信貸部根據客戶申請，在對客戶的風險和財務狀況及信用程度進行綜合評價的基礎上，核定客戶綜合授信額度，簽訂授信協議，使客戶在一定時期和核定額度內，能夠便捷使用公司信用。

第二十四條授信的發放與管理。

(一)歸口管理。

對同一客戶的授信要歸口到同一機構管理。

(二)統一授信。

對客戶授信，要實行貸款、貼現、承兌、信用證等信貸品種的綜合授信;

(三)據實辦理。

信貸部可根據客戶信用等級，確定采取抵押、質押、保證擔保及信用方式辦理單筆信貸業務;

(四)加強監測。

要加強客戶用信管理,實行動態監測,及時預警,分類處理。

第二十五條客戶信用等級評定。

客戶信用等級按照定量與定性分析、動態與靜態分析、微觀與宏觀分析相結合的方法，對客戶的資產質量、資金實力、償債能力、經營能力、經濟效益、現金流量、管理水平、發展前景和決策層素質等方面作出客觀、公正、實事求是的分析評價，進行確定。必要時可委托獨立的、資質和信譽較高的外部評級機構完成?？蛻粜庞玫燃壴u定后，進行綜合評價并給予信用額度、品種和期限。對客戶信用等級的劃分類別、指標體系、工作程序、評級組織等，由公司另行制定具體辦法。

第五章業務種類

第二十六條信貸部信貸業務根據《貸款通則》規定分類如下:

(一)按性質分類。

分為自營貸款、委托貸款和特定貸款。

自營貸款，是指貸款人(農信社)以合法方式籌集的資金自主發放的貸款，其風險由貸款人承擔，并由貸款人收回本金和利息。委托貸款，是指由政府部門、企事業單位及個人等委托人提供資金，由貸款人(即受托人)根據委托人確定的貸款對象、用途、金額、期限、利率等代為發放，監督使用并協助收回的貸款。貸款人(受托人)只收取手續費，不承擔貸款風險。

(二)按期限分類。

貸款按期限分為短期貸款、中期貸款和長期貸款。短期貸款，是指貸款期限在1年以下(含1年)的貸款。中期貸款，是指貸款期限在1年以上5年以下(含5年)的貸款。長期貸款，是指貸款期限在5年以上的貸款。長期貸款期限最長不得超過10年。個人住房抵押貸款最長期限不得超過3年。

(三)按方式分類。

貸款分為信用貸款、擔保貸款和票據貼現。

信用貸款，是指以借款人的信譽發放的貸款。

擔保貸款，是指保證貸款、抵押貸款。

保證貸款，是指按《擔保法》規定的保證方式以第三人承諾在借款人不能償還貸款時，按約定承擔一般保證責任或連帶責任而發放的貸款。公司只發放連帶責任的保證貸款。辦理保證貸款，應當對保證人保證資格、資信狀況等進行審查，并簽訂保證合同。抵押貸款，是指按《擔保法》規定的抵押方式以借款人或第三人的財產作為抵押物發放的貸款。辦理抵押貸款，應對抵押物的權屬、有效性和變現能力以及所設定抵押的合法性進行審查，簽訂抵押合同并辦理抵押物的有關登記手續。要根據抵押物評估值的不同情況，合理確定貸款抵押比例。具體比例按《貸款保證管理制度》規定執行。票據貼現，是指持票人為了取得資金將未到期的商業票據轉讓給公司的票據行為，是公司向持票人融通資金的一種方式。票據貼現期限自貼現之日起到票據到期日止，最長不超過6個月。

第二十七條公司應結合自身實際，積極開展以下傳統優勢業務品種。

(一)農戶小額信用貸款。

是指公司基于農戶的信譽，在核定的額度和期限內向農戶發放的不需抵押擔保的貸款。發放農戶小額信用貸款按照《農戶小額貸款管理制度》執行。

(二)助學貸款。

即公司對國內所屬全日制普通高等學公司(公辦學公司、含各部門及市州政府所辦的高職高專)或在讀的經濟困難學生的家長及其他與學生有法律監護關系的對象，在其戶口所在地發放的用于支付貧困學生學費和基本生活費的貸款。發放助學貸款按照《助學貸款管理制度》執行。

(三)農戶聯保貸款。

是指農戶為了滿足生產、生活等方面的資金需求，自愿組成聯保小組，由公司對聯保小組成員發放的，超出農戶小額信用貸款范疇，并由聯保小組成員相互承擔連帶保證責任的貸款。發放農戶聯保貸款按照《農戶聯保貸款管理制度》執行。

(四)中小企業貸款。

是指公司為滿足中小企業生產產資金需求，根據中小企業信用等級、生產經營狀況、還款意愿及還款來源、可提供的擔保等相關因素，結合公司信用可供能力向中小企業發放的流動資金貸款。具體業務操作按《企業貸款管理制度》執行。

第六章業務操作管理

第二十八條辦理信貸業務要按權限、按程序運作。

辦理信貸業務的基本程序:客戶申請?受理與調查?審查?審批?報備?與客戶簽訂合同?發放貸款?貸后管理?貸款本息收回。對具備條件的信貸業務還要進行評信與授信。

(一)受理與調查。

客戶向公司提出信貸業務申請，信貸員受理并進行初步認定，對同意受理的信貸業務進行調查(評估)，調查結束后，將調查材料送信貸部及貸審會審查。

(二)審查。

信貸部對信貸員報送的調查材料進行審查，提出審查意見，報公司貸審會審議。公司貸審會對受理的貸款應當在2日內審查完畢，提出審查意見。

(三)審批。

公司貸審會審議后，報董事長審定，在權限范圍內的信貸業務直接進入貸款發放程序，超過審批權限的信貸業務報上級部門審批或備案。對審查部門初審通過的貸款，必須在3天內召開貸審會審議。

(四)簽訂合同。

信貸部應按照信貸管理要求分別與借款人、抵(質)押人、保證人簽訂借款合同、抵(質)押合同、保證合同。

(五)貸款發放。

合同簽訂后，信貸部在辦理借據之前，要將信貸資料再送有權審查部門進行放貸審查，放貸審查通過后方可發出放貸通知。

會計人員收到放貸通知后，進行出賬審查，辦理出賬手續，將信貸資金轉入借款人在農信社開設的存款結算賬戶。

(六)貸后管理。

按《貸后管理制度》執行。貸后管理責任人每月對借款戶的貸后檢查不得少于1次，信貸部門對本級審批和上報審批發放的大額貸款現場檢查每季不少于1次，檢查要形成專題報告，向同級貸審會匯報。

第二十九條信貸產品定價。

公司應按照人民銀行規定的利率政策和結息方式，合理確定貸款利率和浮動幅度，在借款合同和借款憑證上載明。公司辦理承兌匯票貼現及其他或有資產業務應按規定收取手續費。貸款展期期限加上原期限達到新的利率期限檔次時，從展期之日起，貸款利息按新的期限檔次利率計收，未達到新的利率期限檔次的仍執行合同利率;逾期貸款和擠占挪用貸款按規定計收利息和罰息;貸款到期前未按合同約定還清的利息按合同利率計收復利，貸款逾期后未按合同約定還清的貸款利息按逾期利率計收復利;貼息貸款，根據利息補貼方法，按規定計收利息。經信貸部同意，客戶可以提前歸還貸款。提前歸還貸款，應當按實際借款的時間計收利息;如合同另有約定，可以按照約定，要求客戶支付違約賠償金。

電梯公司管理規章制度 (六)

1、進入辦公室必須著裝整潔。

2、在辦公室自覺講普通話，禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。

3、愛護辦公室的各項設施，隨時保持辦公室干凈、整潔，營造一個良好的工作氛圍。

4、不準私自動用辦公室物品，如需應向辦公室登記并做好領取記錄。

5、各大隊務必在每月5號前及時、認真遞交上一月的工作總結和下一月的工作計劃。

6、每周一例會，參會人員需著正裝，不遲到早退，有病、有事的確不能出席會議者應先請假，同意后方有效。

7、請假必須填寫請假單交領導審批，假期結束需及時銷假。

8、公司人員外出用車必須填寫派車單交領導審批，并負責車上人員及車輛的安全。

9、公司各級領導及各大隊應嚴格執行崗位職責，并嚴格遵守公司管理規章制度。

電梯公司管理規章制度 (七)

一、凡擬成立婚姻介紹機構的，一律由具有法人資格的單位申請，將填好的"江蘇省婚姻介紹機構申請登記審批表"及驗資證明報所在縣(市)、區民政部門審查同意后，逐級上報省民政廳審批，經批準后憑"江蘇省婚姻介紹經營許可證"到當地工商行政管理部門登記注冊，方可經營。

二、本著提高質量，控制數量的原則，每個縣(市)、區原則上只辦一個婚姻介紹所，省轄市可辦1-2個，為轄區內群眾服務，介紹所不得設立分支機構。各縣(市)、區民政部門應會同公安、工商部門對轄區范圍內的無證婚姻介紹所進行取締。

三、各婚姻介紹所的收費標準須經當地物價部門審核批準，要公開服務項目，向征婚者出具正規發票，建立健全財務管理制度。

四、婚姻介紹所更換辦公地點及法人代表須報縣、市兩級民政部門批準，并報省民政廳備案。凡經批準的介紹所應自批準之日起3個月內開業;經營滿3年的應重新更換許可證，否則取消經營資格?；橐鼋榻B許可證不得轉讓。

五、不得利用報刊、雜志、廣播、電視等新聞媒體作虛假言行。禁止搞虛假相親、嚴禁辦理涉外、涉港、澳、臺婚姻介紹，嚴禁借婚姻介紹名義騙婦女。

六、征婚者必須無配偶，申請時應出具本人戶口和身份證，如實填報自己的'工作單位、家庭地址和經濟狀況等。介紹所對征婚者的情況必須認真審查，對材料檔案妥善保管，做到安全、保密。加強防范意識，嚴防有人利用征婚搞違法活動。

七、對不按婚姻介紹所管理規定辦事、年度檢查不合格的介紹所，民政部門可限期整改、處罰直至撤銷。其中情節嚴重造成不良后果的可依法追究當事人的刑事責任。

八、婚姻介紹所應認真學習、積極宣傳婚姻法律法規，提高服務水平，把社會效益放在第一位。要把婚姻介紹所辦成社會主義精神文明的窗口。

婚姻介紹管理辦法

第一條 為了加強婚姻介紹管理，規范婚姻介紹服務行為，保護當事人的合法權益，根據《中華人民共和國婚姻法》及有關法律、法規之規定，結合本市實際，制定本辦法。

第二條 凡在本市行政區域內從事婚姻介紹服務的組織及其從業人員和征婚當事人，均應遵守本辦法。

第三條 在本市行政區域內從事有償婚姻介紹服務，應當成立婚姻介紹機構。

在本市行政區域內從事無償公益性婚姻介紹服務活動，應當事先向婚姻介紹行政主管部門備案。

第四條 婚姻介紹服務和征婚、應征，應當堅持自愿、誠實、信用、守約的原則。

婚姻介紹服務，應當充分尊重征婚當事人的意志。

第五條 市人民政府民政部門是全市婚姻介紹機構及婚姻介紹服務活動的行政主管部門。

縣、區人民政府民政部門負責本轄區內婚姻介紹機構及婚姻介紹服務活動的日常管理工作。

第六條 市民政部門對婚姻介紹機構的設置，應當進行合理規劃、科學指導、總量控制。

民政部門在對婚姻介紹機構及婚姻介紹服務活動的管理中，應當嚴格履行法定職責，堅持依法管理，加強監督檢查，及時糾正和查處違法行為。

民政部門應當對婚姻介紹機構從業人員進行業務培訓。

民政部門應當認真受理婚姻介紹機構和征婚當事人的有關投訴，維護其合法權益，并為婚姻介紹機構及公益性婚姻介紹服務活動提供必要的服務。

第七條 成立婚姻介紹機構，應當具備下列條件：

(一)有固定的服務場所和相應的辦公設施;

(二)有三名以上經民政部門業務培訓的從業人員;

(三)從業人員品行良好、作風正派，熟悉有關法律、法規、規章和政策規定;

(四)有完善的機構章程和健全的內部管理制度;

(五)符合其他法定條件。

第八條 成立婚姻介紹機構，應當向民政部門提出書面申請，并提交下列證件和材料：

(一)工商行政管理部門核準的機構名稱;

(二)從業人員花名冊及有效身份證件;

(三)主要負責人戶籍所在地街道辦事處或鄉、鎮人民政府的介紹信;

(四)服務場所的產權證明或租賃合同;

(五)機構章程草案和有關內部管理制度。

第九條 成立婚姻介紹機構，應當先報縣、區民政部門審核?？h、區民政部門應當自接到申請之日起五日內提出審核意見，對符合條件的報市民政部門審批;對不符合條件的，向申請人作出書面答復并說明理由。

市民政部門應當自接到縣、區民政部門的審核意見之日起十日內作出決定，對符合條件的予以批準并發給相應證明;對不符合條件的不予批準并書面答復，說明理由。

取得市民政部門核發的婚姻介紹機構批準證明的，按國家規定到工商等相關部門辦理注冊登記等有關手續。

第十條 婚姻介紹機構變更名稱、住所和主要負責人等主要登記事項，或者分立、合并以及停辦的，應當先報民政部門審核同意后按國家有關規定到工商等相關部門辦理有關手續。

第十一條 婚姻介紹機構應當遵守下列規定：

(一)禁止為未達到法定婚齡者或有配偶者進行婚姻介紹;

(二)禁止從事涉外和港、澳、臺同胞及華僑的婚姻介紹服務活動;

(三)不得為無有效證件或證件不全的征婚人和應征人進行婚姻介紹;

(四)不得同時為兩個以上征婚人或應征人介紹同一個應征人或征婚人。

第十二條 婚姻介紹機構進行婚姻介紹服務，應當遵守下列規定：

(一)對要求提供婚姻介紹服務的征婚當事人進行登記并辦理登記手續，登記手續必須由征婚當事人本人辦理;

(二)婚姻介紹登記服務期限為一年，從辦理征婚登記手續之日算起;

(三)在婚姻介紹登記服務期限內，按照征婚當事人的合理要求提供認真、良好服務，不得只收費不服務或者敷衍推諉;

(四)為征婚當事人保守秘密，不得向非婚姻介紹服務對象泄漏征婚當事人的登記事項或向其他征婚當事人告知征婚當事人明確表示不能告知的有關事項;

(五)對在婚姻介紹登記服務期限內未介紹成功的，服務期滿后撤銷登記，退還征婚當事人的所有資料和有關證件;征婚當事人要求繼續提供婚姻介紹服務的，按本條規定重新進行登記并提供服務。

第十三條 婚姻介紹機構在進行婚姻介紹服務活動時，應當公示辦事程序、各項工作制度、從業人員身份及收費項目和標準。

婚姻介紹機構應當嚴格按照價格行政主管部門核定的收費項目和標準收費，不得超范圍、超標準收費。

第十四條 婚姻介紹機構應當認真核查征婚當事人的身份、婚姻狀況及其他基本情況。

第十五條 征婚人應當向婚姻介紹機構提交本人戶口、身份證和婚姻狀況有效證明，并如實提交本人工作、經濟收入、居住條件、子女撫養等其他基本情況資料。

第十六條 市民政部門應當對婚姻介紹機構進行年度審核。

婚姻介紹機構應當在每年第四季度持有關材料到市民政部門辦理年度審核手續。

第十七條 未經市民政部門批準成立婚姻介紹機構，擅自進行有償婚姻介紹服務的，由民政部門責令停止活動，并處以20xx元以上10000元以下罰款。

第十八條 婚姻介紹機構違反本辦法規定，有下列行為之一的，由民政部門責令限期改正，予以警告，并可處以1000元以上5000元以下罰款：

(一)為未達到法定婚齡者或有配偶者進行婚姻介紹的;

(二)從事涉外和港、澳、臺同胞及華僑婚姻介紹服務活動的;

(三)為無有效證件或證件不全的征婚人和應征人進行婚姻介紹服務的;

(四)同時為兩個以上征婚人或應征人介紹同一個應征人或征婚人的。

第十九條 婚姻介紹機構違反本辦法規定，有下列行為之一的，由民政部門責令限期改正，予以警告，并可處以500元以上20xx元以下罰款：

(一)婚姻介紹機構變更主要登記事項或者分立、合并以及停辦，未按規定程序報民政部門審核同意的;

(二)為代理他人征婚或應征者辦理征婚登記手續的;

(三)在婚姻介紹登記服務期限內不按征婚當事人的合理要求提供婚姻介紹服務的;

(四)違背征婚當事人意志或違反約定泄漏征婚當事人秘密的;

(五)不公示辦事程序、工作制度、從業人員身份及收費項目和標準的;

(六)不接受市民政部門年度審核的。

第二十條 征婚當事人在征婚和應征登記時，故意隱瞞個人真實情況、提交虛假資料的，由民政部門處以200元以下罰款;給婚姻介紹機構或他人造成損害的，應當承擔相應的法律責任;情節嚴重構成犯罪的，提請司法機關依法追究刑事責任。

第二十一條 當事人對民政部門依照本辦法作出的行政處罰不服的，可依法申請行政復議或提起行政訴訟。

第二十二條 為從事有償婚姻介紹服務，向民政部門提出成立婚姻介紹機構的書面申請，民政部門拒絕受理或者在規定期限內既不辦理又不給予書面答復的，申請人可依法申請行政復議或提起行政訴訟。

民政部門工作人員在婚姻介紹管理工作中玩忽職守、徇私舞弊、濫用職權的，由所在單位或上級機關給予行政處分;情節嚴重構成犯罪的，提請司法機關依法追究刑事責任。

第二十三條 本辦法實施中的具體應用問題，由市民政部門負責解釋。

第二十四條 本辦法自發布之日起施行。

婚介服務流程

收集信息：我們將要求所有申請人提供相應的身份證明原件以及各種資格認證原件，并留下復印件備案，申請人須按照xxx婚介的統一要求如實填寫個人信息表(個人信息表中將包括基本信息和xxx婚介的免責聲明)，并同時簽訂對所提供的信息真實性負責的法律文件。

核實信息：根據申請人提供的信息xxx婚介將認真核對，并且驗證其提供的各種證件的真偽，

整理信息：根據申請人的申請，xxx婚介將會員資料加以分類歸檔，尊重和保護會員的個人隱私。xxx婚介承諾不出售、交換會員個人信息;未經授權不濫用任何會員個人信息，不將會員的個人信息提供給第三方，xxx婚介將采取必要措施確保會員個人密碼和信息的安全。

審批會員：經過核實，符合xxx婚介要求的申請人將成為正式會員，同時xxx婚介與其簽訂個人資料授權使用聲明。經過核實被確認為無效信息的申請人，xxx婚介將拒絕批準其為會員，同時保留其不良記錄，其個人資料將如實返還。 會員權利：所有會員從被確認為會員之日起，都將被視為最尊貴的客戶，敬請 接受xxx婚介提供的各項卓越服務，具體服務參見基本客服項目、自助式客服項目以及個性化客服項目。

電梯公司管理規章制度 (八)

概念：考核，是一種機構或者是企、事業單位對內部和外部與工作息息相關的，無論是人或者是事情的結果評估和過程的核實。

目標：為了能夠提高公司的管理水平，公司持續發展。

計劃：公司獎、罰條例與員工的獎金的考核。

獎勵和處罰是公司考核員工—對工作的態度、對公司公共財物保護、對公司管理制度的執行、與同事之間的配合、同事之間領導與被領導、對生活的態度、對公司事件處理的意見和建議等等的核實與評估。獎勵是公司對員工考核評估的肯定，公司希望通過獎勵來激發員工的斗志，向著公司的目標努力，與公司同成長，同時起到學與習的榜樣作用;而處罰則是對損害公司利益的行為的懲罰和引導其向著公司目標努力，與公司同成長，同時具有引以為戒的威力。

公司對員工的考核分為自評、直屬領導的評估和公司領導的評估。自評是員工對自己工作和生活的能力的考核，能夠在第一時間發現自己的優點和缺點，可以提高自己發現問題的能力和解決問題的能力;直屬領導對下屬的考核評估，可以提高下屬的分析能力，并且可以讓下屬發展自己的長處;公司領導的越級考核評估，公司可以為自己提供能力發揮的平臺，因為一個人的權力掌握在直屬領導手里，那么這匹千里馬就難以拖穎而出。

公司對員工考核評估的獎、罰渠道，將采取現金的扣罰和月底、年終的獎勵，并且公布。現金的扣罰可以提高自己的做人原則和做事原則，具有警告和啟示的作用;月底和年終的獎勵，不但可以為大家儲蓄到更多的財富，而且還可以對自己工作和生活的一次性總結，具有極大的誘惑力?，F金扣罰必須在事發的第二天，由當事人主動交到公司手里，并且開出罰單。罰單一式兩份，一份由當事人保管，一份由交給公司財務，月底公司統一公布，如果將對員工的罰款，公司將對給予3倍數額處罰。如果員工不服從現金扣罰的，在月底扣罰的時候，將是2倍數額的罰款。

1、不服從公司領導的管理。對管理人員分配的任務拒絕執行，或者敷衍執行的，扣罰元，反之獎勵元。

2、違反操作規則。對公司的機械操作，不按照公司規定的操作指引，扣罰元，反之獎勵元;如果違反了操作規則，造成機械出現故障或者損壞和影響生產的，扣罰元。

3、拒絕對產品質與量的控制。不按照公司要求的質量進行生產的，公司將扣罰元，反之獎勵元;如果造成退貨的，公司將扣罰元。

4、與同事共同隱瞞事實。故意違反操作規則和拒絕對產品質量的控制，明知同事有意或者無意違反操作規則和拒絕對產品質量的控制，而沒有提醒和阻止的，將扣罰元;對出現以上情況，而不向公司領導舉報的，將扣罰元，向公司舉報的將獎勵元;對出現以上情況，與同事共同隱瞞并且參與違反的，公司將扣罰元。

5、同事間的挑撥離間。同事在執行公司管理分配的任務或者下達命令的時候，而在旁邊或者背后論人是非，影響他人的工作情緒，而影響公司的發展，將扣罰元;如果主動配合同事并且分擔同事任務的，公司將獎勵元。

6、盲目服從領導的管理。對管理人員分配的任務或者下達的命令，明知道是錯誤，并且是損害公司利益的，而還是盲目執行，公司將扣罰元;對管理人員分配的任務或者下達的命令，明知道是錯誤，并且是損害公司利益的，敢于提出意見和建議的，公司將獎勵元。

7、意見與建議。對公司的發展與管理，敢于提出意見和建議，并且提出的意見真正能夠反映公司的問題所在，和提出的建議具有建設性的，公司將獎勵元。

8、鋪張浪費。節約是我們中華民族優良傳統，我們自己要做到，更加要把這種優良的傳統發揚。一個人對生活的鋪張浪費不但會損壞自己的形象，還會影響到別人，甚至會教壞自己的兒女。因此，為了大家能夠從生活的點滴節約開始，我們應該對水、電和糧食的節約。對人沒有在宿舍，而燈、風扇、空調還在運轉的，對沒有把水關好的，對糧食浪費--明知道自己不能夠把飯吃完，還是故意裝多的，公司將扣罰元。

9、一個對公司忠誠的員工，是最優秀的員工，也是最值得公司與社會尊重和認同的人，是社會的人才。因此，員工必須為公司保守機密，如果泄露公司機密的，無論是有意還是無意，公司將扣罰兩個月的工資，嚴重的將扭送司法機關處理。

公司認為管理必須六親不認。因此公司對以上的獎、罰條例是絕對性的執行。希望廣大員工互相監督和互相配合，共同為了公司的發展而努力，與公司同成長，能夠爭取更多的獎金和把公司對自己的處罰降到零。

電梯公司管理規章制度 (九)

1、不得早退、遲到，在工作時間內，嚴格自覺接受監察系統的監察，著工作服，私人物品按規定位置擺放，私人錢幣禁止進入點鈔室。工作臺面不得堆放雜物，不得個人兌換任何錢幣，不得談論或從事任何與工作無關的事情，違反任意一項扣款30元；中途離崗視為曠工，考核100元/次。

2、每日必須按規定程序操作，認真填寫每條線路的單車營收，營收包括姓名、大小寫金額，如有錯填，一次扣款5元，以此類推；

3、認真清點每日各條線路車輛營收，錯賬不得超過千分之三，如超過此數的50%，扣點鈔員5元，以此類推；

4、復核員和點鈔員每日入庫有錯賬，50元以下每次扣5元，50元至100元扣款10元，100元以上扣款20元；

5、如發現點鈔員有自己留存錢幣的行為，按公司有關票務管理規定處理后，一律解除勞動合同。

電梯公司管理規章制度 (十)

第一條為加強對公司系統內資金使用的監督和管理，加速資金周轉，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規定。

第二條管理機構

（一）公司設立資金管理部，在財務總監領導下，辦理各二級公司以及公司內部獨立單位的結算、貸款、外匯調劑和資金管理工作。

（二）結算中心具有管理和服務的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監督與被監督，管理與接受管理的關系，在結算業務中是服務與被服務的客戶關系。

第三條存款管理

公司內各二級公司除在附近銀行保留一個存款戶，辦理小額零星結算外，必須在資金部開設存款帳戶，辦理各種結算業務，在資金部的結算量和旬、月末余額的比例不得低于80%，10萬元以上的大額款項支付必須在資金管理部辦理特殊情況需專題報告，經批準同意后，方可保留其他銀行結算業務。

第四條借款和擔保業務管理

（一）借款和擔保限額。集團內各二級公司應在每年年初根據董事會下達的利潤任務編制資金計劃，報資金管理部，資金管理部根據公司的年度任務，經營民展規劃，資金來源以及各二級的資金效益狀況進行綜合平衡后，編制總公司及二級公司定額借款，全部借款的最高限額以及為二級公司信用擔保的最高限額，報董事會審批后下達執行。年度中，資金管理部將嚴格按照限額計劃控制各二級公司借款規模，如因經營發展，貸款或擔保超限額的，應專題報告說明資金超限額的原因，以及新增資金的投向、投量和使用效益，經資金管理部審查核實后，提出意見，報財委、董事會審批追加。

（二）集團內借款的審批。凡集團內借款金額在300萬元（含300萬元，外幣按記帳匯率折算，下同）以內的，由資金管理部審查同意后，報財務總監審批；借款金額在300萬元以上的，由資金管理部審查，財務總監加簽同意后報董事長審批。

（三）擔保的審批。各二級公司向銀行借款需要總公司擔保時，擔保額在300萬元以下的由財務總監審批，擔保額在300萬—20xx萬元的，由財務總監核準，董事長審批。擔保額在20xx萬元以上的，一律由財委加簽后報董事長審批，并經董事長辦公會議通過。借款擔保審批后，由資金部辦理具體手續。對外擔保，由資金部審核，財務總監和總裁加簽后報董事長審批。

第五條其他業務的審批

（一）領用空白支票。在資金部辦理結算業務的企業，可以向資金部領用空白支票，每次領用張數不超5張，每張空白支票限額不超過5萬元，由資金部辦理，領用空白支票時，必須在資金部有充足的存款。

（二）外匯調劑。管理規定集團內各二級公司的外匯調劑由資金部統一辦理，特殊情況需自行調劑的，一律報財務審批，審批同意后，方可自行辦理。

（三）利息的減免。凡需要減免集團內借款利息，金額在5000元以內的，由資金部審查同意，報財委審批，金額超過5000元，必須落實彌補渠道，并經分管副總經理加簽后，報財委審批。

第六條資金管理和檢查

資金部以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作，并根據檢查情況，定期向財委、總經理、董事長專題報告。

（一）定期檢查各二級公司的現金庫存狀況。

（二）定期檢查各二級公司的資金部的結算情況。

（三）定期檢查各二級公司在銀行存款和在資金部存款的對帳工作。

（四）對二級公司在資金部匯出的10萬元以上大額款項進行跟蹤檢查或抽查。

第七條統計報表

各二級公司必須在旬后一日內向資金部報送旬末在銀行存款、借款、結算業務統計表，資金部匯總后于旬后2日內報財委、總經理、董事長。

電梯公司管理規章制度 (十一)

第一章：總則

第一條：為了維護分公司食堂的正常秩序，營造良好的用餐環境，保證膳食衛生安全，特制定本規定。

第二條：食堂開放對象xx公司的在職員工，暫不對外服務。

第二章：食堂主管工作職責

第三條：負責帶領廚工遵守食堂管理制度，執行食品衛生制度，端正服務態度，保證服務質量，把具體工作安排落實到個人。

第四條：負責對食物的質量驗收、數量復核、價格監督和食物保管。

第五條：負責每天收集開飯的員工人數，有計劃安排采購，盡量使食物不余不欠。

第六條：負責每天及時記賬報賬，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。

第七條：負責每日公布當天的食物采購價格和數量。

第八條：負責食堂的成本核算，提高飯菜質量，防止過度虧盈。

第九條：負責每月匯總員工伙食費，每月5日前報分公司財務在工資中扣回。

第十條：負責督促廚工搞好清潔衛生，做好消毒工作，定期提醒廚工健康檢查。

第十一條：負責安全、消防管理，做好防火、防毒、防盜、防鼠、防蟲、防變質等工作。

第十二條：負責每月組織餐具用具清倉盤點工作，追究不正常損壞責任人的責任。

第十三條：負責定期向膳食管理小組匯報食堂工作及收支情況。

第十四條：負責收集、保存食堂管理檔案。

第十五條：負責分公司領導交辦的其他工作。

第三章：廚工守則

第十六條：嚴格遵守分公司各項規定，穿著整潔，講究個人衛生，勤剪指甲，勤洗頭，不隨地吐痰。

第十七條：工作時必須自查食物是否變質、變味，發現問題及時處理。

第十八條：工作時不準吸煙，安全操作，排除消防安全隱患，熟練消防器材使用，發生火災馬上撲滅，并及時報告。

第十九條：餐具要清洗干凈，煮沸開水消毒，整理后有規律地擺放。

第二十條：嚴格按照開飯人數和伙食標準精打細算，盡量做到色香味美，品種多樣。

第二十一條：食物在整個烹食過程必須清洗干凈，蔬菜至少清洗兩遍，嚴格按照食物衛生要求去處理，防止食物中毒，并按時、按質、按量供給。

第二十二條：每天一清理，每周一大掃除，確保食堂環境衛生。

第二十三條：所有需要購買的廚房用品都必須呈報食堂主管，報由辦公室指定人員采購。

第二十四條：采購食物，以物美價廉為原則，配合有關人員對食物質量、數量和價格的審查，對不合格食物，拒收并按規定處理，不得以任何理由挪用。

第二十五條：按規定標準登記好員工伙食費，交由主管辦理墊付手續。

第二十六條：妥善保管餐具，未經許可，不能讓任何人將餐具拿走供私人使用。

第二十七條：每日必須對餐具進行一次清點，除正常損耗外，如有數量不足，及時查明原因和向主管匯報。

第四章：員工用餐公約

第二十八條：需要就餐的員工，須在當天上午8時15分前完成用餐登記，登記而不食用者責任自負。

第二十九條：按食堂開放時間進餐，食堂開放時間如下：中餐：12：0012：50晚餐17：1518：30，具體用餐時間按各部門下班規定時間為準。

第三十條：員工打飯打菜要排隊，接受食堂工作人員管理，互相禮讓，不插隊，無特殊情況一人不要打多份。

第三十一條：提倡文明用餐，要有良好姿態，在食堂內不吸煙，不隨地吐痰，不高聲喧嘩，不故意撞擊餐具妨礙他人用餐。

第三十二條：提倡省儉節約，杜絕浪費，用餐完畢各自整理桌面，果核骨肋，余飯剩菜，不可隨手棄置，應倒置指定桶內。

第三十三條：愛護公物，餐具僅限食堂內使用，用餐完畢應把餐具放到指定位置。

第三十四條：員工加班如錯過食堂開放時間，所在部門須提前通知廚房，否則，造成用餐不便由所在部門自行解決。

第五章：附則

第三十五條：本規定從xx年x月x日起試行，未盡事宜，按分公司其他規章制度執行。

電梯公司管理規章制度 (十二)

為加強公司的防盜管理工作，確保生產設施及物質安全，結合公司實際情況的特制定本制度。

1、防盜工作日常管理規定：

1.1經常對員工進行法制教育，提高員工的法制意識。

1.2制訂各種具體的安全防范規定，加強日常管理，不給犯罪分子可乘之機。

1.2.1辦公室鑰匙由專人(辦事員與經理)進行管理，無特殊情況不借用，使用時由辦事員以及經理指定人員管理使用。

1.2.2公司現金管理嚴格執行有關規定，控制數量并嚴格執行安全保障相關要求，大額度領取和發放現金需兩人以上負責。

1.2.3公司接待外來人員需嚴格按照在指定地點會客的要求執行，全程接待專人負責管理。

1.2.4公司及班組人員上班攜帶現金量要嚴格控制，并妥善保管好手機、電子辭典、項鏈等隨身攜帶的財物安全，必要時需交由公司或班組指定的專人負責管理。

1.2.5公司及班組倉庫要設專人管理，貴重物品必須放置在具有“三防”的庫房存放并定期檢查，發現異常及時報案。

1.2.6各班組更衣室內嚴禁存放現金等貴重物品，否則應交由專人保管。

2、在公司易發生盜竊案件的部位，如：班組值班室、庫房等處，要求當班班組每班至少巡檢三次。

3、各單位要積極配合公司做好企業人員的思想品德考察工作，如發現人員異常情況應適當調換崗位并上報公司，以防失盜現象的發生。

4、各單位相關人員要加強日常巡查工作，特別是節假日期間，發現可疑的人和事時要及時進行報告。

5、公司發生財物失竊處理辦法：

5.1各單位在發生失盜事件確認后，應及時同時公司相關人員并在第一時間報案。

5.2要積極協助執法人員，查看失盜現場情況：如房門是否有明顯損壞或是被硬物撬開的跡象。

5.3要嚴格執行保護現場各項措施：不可移動現場擺設、觸摸任何物件，須用攝像機拍攝現場。

5.4發現失盜后要及時封鎖現場，不準任何人進入。

5.5觀察有無形跡可疑人員出入，記錄被竊物品價值、盜竊時間等。

5.6對所涉及的各相關人員要進行調查并錄取口供，同時對重點部位和個人進行嚴密調查。

6、發生失盜案件后，要嚴格按照公司要求，嚴格處理相關責任人，對于觸犯刑法的送交公安機關，同時采取防范措施避免類似案件再次發生。

電梯公司管理規章制度 (十三)

一、總則

（一）目的：為了加強公司車輛管理，確保車輛的有效運作，更好地為公司各部門服務，結合公司實際情況，特制定本制度

（二）適用范圍：

1、本制度適用于公司所有車輛。

2、本制度適用于公司專職駕駛員及因公務使用車輛的持有中華人民與國正式駕駛執照的員工。

二、駕駛員管理

1、公司行政部建立駕駛員檔案，凡本公司的駕駛員必須持有中華人民與國正式駕駛執照。凡遺失車輛各種證件（含駕駛證照、行駛證照），致使公司車輛不能正常營運者，視情節輕重給予相應的處罰。

2、駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則，安全駕車，并應遵守本公司其她相關的規章制度。駕駛員必須具備高度的事業心、敬業精神、良好的職業道德與熱情為公司服務的精神。

3、駕駛員出車在外必須隨時與公司保持聯系，第一時間回復公司的任何聯系，并隨時注意自身通訊設備的正常使用。遇特殊情況不能按時返回的，應及時設法通知行政部人員，并說明原因。如果由于駕駛員疏忽大意造成長時間與公司失去聯系者，所發生的一系列事件由駕駛員承擔。

4、駕駛員未經批準，不得私自用車，不得將自己保管的車輛隨便交給她人駕駛或練習駕駛；嚴禁將車輛交給無證人駕駛；任何人不得利用公司車輛學開車。

5、駕駛員要服從公司合理的工作安排，不準借故拖延或拒不出車。如有特殊情況不適合駕駛車輛的，必須提前向行政部作出說明。

電梯公司管理規章制度 (十四)

一、遵循的原則

1、客觀、公平、公正、公開的原則

2、勞而盡力者酬；勞而失誤者罰；勞而有功者獎

二、業務部工資計算辦法

薪金與傭金：

見習業務代表期限三個月，按考核工作量計算工日，工資1000元，實習期間可以沒有合同簽訂，但每日的有效拜訪量不得少于6個，包括新信息的發掘，已有信息的跟蹤，如實習業務員工作努力積極，能夠完成安排的工作和拜訪量，公司補助30元電話費，80元車費，80元餐費，其它費用自理。

正式銷售人員，每月完成業績（含新簽合同和回款額）5萬元以上的（含5萬元），為A檔，工資1200元，享受300元補助；完成業績10萬以上的（含10萬）為B檔，工資1600元，享受400元補助；完成業績25萬以上的（含25萬）為C檔，工資2200元，享受500元補助，完成業績50萬以上的（含50萬）為D檔，工資3000元，享受600元補助；完成業績200萬以上的為E檔，工資4000元，補助1000元；完成500萬以上的為F檔，工資5000元，補助1500元。完成工資和補助按利潤的實際回收比例發放、負責各縣區業務的享受完成業績級別補助的150%（注：回款額為除去預付款、提貨款的質保金、維保費和其它應收帳款），不再享受公司的績效獎。合同額與收款額不能重復計算業績。

技術員的工資根據完成工作的準確率來確定，如果出現差錯，承擔所造成的損失，并且扣發當月工資，如果連續兩次失誤，承擔損失外，警告處分；如全年工作無失誤，享受公司的績效獎，及業務部利潤資金。

1、組裝梯：

提成=（合同額—設備總價—安裝費—運費—稅金—招待費—公司管理費—財務費用）

毛利潤*20%

（高于公司標準報價的部分，扣除稅金后，五五分成）

2、項修、改造、雜物梯銷售

嚴格執行合同流程，技術人員現場確認所需更換的配件，簽字確認后轉到預算部，預算部簽字確認后轉到報價部，報價部做出準確報價，保持這個報價，業務員可拿到毛利潤的20%的提成，高于標準報價部分，扣除稅金后，公司與業務員五五分成。

3、政府招標項目（三菱電梯）

以詢價為準，設備價下降幅度超過18個點，不計算傭金僅算業績，18個點以內，由三菱直接簽訂設備安裝合同的，傭金按照配套合同計算，計算比例為配套合同額2%。

4、維修保養

新簽維保合同提成=稅后合同額*8%（公司銷售的電梯新簽維保合同算此類）；從競爭對手的手里爭取來的客戶，新簽的合同提成=稅后合同額*30%；續簽的維保合同 提成=稅后合同額*6%（公司安排的業務不計算提成，算業績）合同簽訂低于3000元的不計提成。

5、信息費

合同額50萬元以上，信息費500元；

合同額100萬元以上，信息費1000元。

注：項目初期業務員提供具體信息，后期因某種原因公司出面進一步協商而簽訂的合同，此種情況有信息費，其它情況無信息費，無提成。

6、獎勵政策：

自簽率達到60%以上計算業績，業務員實習或新年伊始的當月，簽訂合同的，設立獵狗獎，獎金500元；連續三個月完成銷售額，客戶拜訪量最多，設立駱駝獎，獎金1000元；連續半年業績排名第一，并且完成銷售額，設立駿馬獎，獎金3000元；全年工作成績突出，銷售額達到400萬元，獎勵港澳游；銷售團隊全部完成當年計劃，獎勵隊成員海南雙飛五日游（云南麗江游）。對正式員工每季度發放服裝補貼或公司定做服裝。

7、處罰措施：

個人負責跟蹤的項目，因為跟蹤力度不夠、客戶關系處理不到位又沒有及時上報主管領導另行分配導致業務丟失的，對業務員處于500—20xx元不等的罰款；銷售人員認真填寫工作日志，管理人員每周抽查，如發現落實情況與匯報情況不符，取消此項目的跟蹤資格。對當地所有招標信息必須了如指掌，如果在專人負責的區域內出現招標不知情的情況，根據業務情況對負責人員進行處罰，如果沒有專人負責，則對業務部所有成員進行處罰！

另：總經理助理根據完成總經理交待事情的百分比，自評工作成績與工資，工資幅度1800—4000元，上報總經理簽字確認。

提成：

1、組裝梯： 毛利潤*12%

2、項修、改造、雜物梯：毛利潤*12%

3、配套合同*0.8%（三菱）

4、維修保養 新簽維保合同=稅后*5%

開拓新的維保市場提成=稅后*20%

續簽提成=稅后*3%

不計業務信息費 、總經理安排的收款和業務不計算提成。

電梯公司管理規章制度 (十五)

電梯公司管理規章制度 (十六)

第一章總則

第一條為了進一步規范公司易貨產品管理工作，保障易貨產品有效地利用，強化內部控制，從而充分發揮易貨產品在對外業務交往中的作用，特制定本規定。

第二條本辦法所稱易貨產品指：經公司領導批準，各部門以項目、會議、勞務等形式換回的實物資產。由辦公室為各部門直接批量購置或定制的，專門用于對外公關工作或業務交往的紀念物品不包括在內。

第三條公司項目管理部、辦公室和財務部為易貨產品的管理和監督部門。項目管理部負責易貨合同的審核與合同保管，辦公室負責易貨產品的實物管理，財務部負責對易貨產品進行收入確認，并對整體管理流程進行監督。

第二章易貨產品的形成、審核與執行

第四條原則上不采取易貨交易的形式抵作財款。

第五條易貨產品的形成要根據公司對外開展業務工作的需要，由相關部門提出，并形成正式合同與發票。

第六條項目管理部審核合同中易貨產品的'必要性和相關比例，經公司執行總裁批準后方可執行。

第七條公司確定易貨產品合同執行后，由合同經辦人和大客戶部對應銷售人員共同負責易貨產品合同的履行。合同經辦人和大客戶部對應銷售人員應在合同執行日期到達前即時提醒客戶履行合同，向公司管理部門提交易貨產品。

第八條易貨的基本原則和要求

（1）易貨應遵循“質優價廉”易貨原則；

（2）易貨產品需為與公司業務發展密切相關的產品；

（3）易貨產品的價格不得高于市場當前價格的%；

（4）易貨產品的性價比要符合禮品贈送的要求；

第九條易貨產品的比例和價值經項目管理部審核通過，財務部方做易貨部門的收入確認之后，辦公室方可辦理入庫手續。

第三章易貨產品的驗收與分類

第十條項目管理部、財務部、辦公室共同負責對易貨產品的驗收。項目管理部負責核對易貨產品的比例與價值確認；財務部負責易貨產品相應票據的審核，確認賬內、賬外易貨產品的類別，進行收入確認；辦公室負責對易貨產品的技術驗收、數量核對與入庫登記。

第十一條由辦公室會同財務部對易貨產品進行分類，劃分固定資產與低值易耗品（禮品）的類別，分類入庫。

第四章易貨產品的保管

第十二條原則上易貨產品均由辦公室資產管理人員進行保管。

第十三條資產管理人員在易貨產品交付后，在入庫前應按合同驗貨，認真檢查質量并清點數量，同時填制入庫單，并進行電子記錄。

第十四條公司在ftp上設辦公室禮品庫（包括易貨產品）管理欄目共享，員工可在此欄目下查詢公司庫存的禮品（易貨產品）種類和價格。

第十五條易貨產品入庫、出庫應如數登記，注明領用人、領用用途、數量和金額，領用人簽名，做到賬物相符。

第十六條公司員工領用易貨產品按固定資產領用或禮品領用程序進行申領，資產保管人員將對申領、審批情況進行記錄，通過審批的申請由資產管理人員將易貨產品提交申請人。第十七條資產管理人員要每月定期對易貨產品進行清點，將接收、保管、使用和處置情況進行統計，每年底時要進行一次全面盤點，并將盤點情況寫出書面報告交辦公室負責人，同時提交庫存積壓產品處置方案。

第五章易貨產品的領取發放

第十八條易貨產品的領取和發放必須履行審批手續，由經辦人填寫“公司禮品領用單”，注明領用人、領用用途、所屬項目、合同號、單價、領用數量，由本部門負責人簽字同意、報執行總裁簽批后，方可到到資產管理人員處領取。

第十九條申請人領取禮品后因故未送出的禮品，要應及時退回辦公室，由資產管理人員重新進行登記。

第六章易貨產品的處置

第二十條辦公室會同財務部門，每半年對庫存易貨產品的市場價格進行一次核定，重新對易貨產品價值進行估值，以最大限度地提高易貨產品的使用效率。領用部門將接新的產品價格進行領用與費用分攤。

第二十一條除作為固定資產使用和作為公司拓展業務贈送的禮品使用外，辦公室會同財務部門和項目管理部每年年底對庫存積壓的產品做一次清理。

第二十二條清理產品分為變賣、贈送兩類，清理方案報行政總監審核，執行總裁審批。第二十三條處置后的易貨產品，由資產管理人員將清理結果報財務備案，并對易貨產品庫進行即時更新。

第七章附則

第二十四條本規定未盡事宜由辦公室負責解釋。

第二十五條本規定自發布之日起執行。

電梯公司管理規章制度 (十七)

公司對辦公用品的報廢實行審批管理。各部門如有辦公用品損壞，不能使用的，應當依據以下程序進行處理。

1、對簡單的可以自行維修處理但有保修期的辦公用品，且在保修期內的，不得擅自自行處理，由采購員聯系供貨單位進行維修、維護。

2、對辦公桌椅等物品出現問題，必須由木工或內行人員進行維修處理，對電腦、打印機等出現問題先自行協調公司相關專業人員進行檢查維修，公司內部無法解決，需要由外部單位進行維修的，必須形成請示報告，公司審批后由綜合部協調落實。

3、對確實不能維修的資產類辦公用品實行報廢處理：使用年限較長經過維修但無法維修好的，或無條件維修的，或可以維修但維修成本過高，經相關部門對故障認定后，可由辦公用品的使用人提出書面報廢申請，由公司組織人員確認報廢事項成立后簽字確定，報廢品原購買價值單件超過20xx元的，必須經總經理批準。

4、高值報廢品在得到報廢審批后應當由采購部門進行回收，統一處理。

本規定自簽發之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。本制度最終解釋權歸綜合部.

公司管理規章制度15<\/p>

按照公司領導的要求和指示，加強公司辦公用品管理，倡導勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度。

一、辦公用品發放管理責任部門

辦公用品發放管理統一歸由公司綜合辦公室負責。做到辦公用品發放統一管理，統一配發。嚴控指標，厲行節約。

二、辦公用品

本制度所稱辦公用品為：辦公耗材、易損配件、辦公家具等。辦公耗材包含：筆、刀、紙、墨水、筆記本、復寫紙、膠水、釘書機等;易損配件包含：墨盒、硒鼓、U盤、鼠標等;辦公家具包含：辦公桌、椅、沙發、文件柜等。

三、辦公用品領用標準

辦公用品分為兩部分：個人所需用品和部門所需用品。

個人所需用品

1、個人所需用品包括：簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、文具刀、尺子、墨水、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書釘、回形針、大頭針、燕尾夾、雙面夾、橡膠手套等。

2、個人所需用品的領用標準

各部室工作人員每人每月按規定標準領用，如有所需，另行申報。

各部室工作人員物品領用時要求做到交舊領新;對于因個人原因造成的物品損壞，由個人負責。

部室所需用品

1、部室所需用品包括：復印紙、打印紙、墨盒、硒鼓、鼠標、辦公桌、椅、沙發、文件柜等。

2、部室領用標準

部室負責人每月按需要和規定標準領用向經理申報。

四、其它規定

1、部室使用的辦公家具桌、椅、文件柜等應由個人負責保管，公用文件柜由使用部門指定專人管理，單位監督。綜合辦公室對在用辦公家具負責統一檢查管理，統一登記、存檔。每年核對1次。

2、職工如有調動，所領辦公用品不可隨身攜帶，由接替人使用或由綜合辦公室收回;新安排或新調入的管理人員，提交申請方可辦理領用手續。