董事會秘書崗位職責（系列13篇）
發表時間：2017-04-16董事會秘書崗位職責（系列13篇）。
董事會秘書崗位職責 〈一〉
職責描述：
1、組織召開公司董事會，審核會議材料以及會后決議跟蹤落實，負責會議材料的保存與管理。
2、負責公司董事會會務管理，會務安排，督辦、落實會議決議和重要事項；
3、負責公司戰略規劃、會議紀要、領導講話、工作計劃、工作總結、工作專報等綜合性文字材料審核把關工作；
4、上級領導交辦的'其他事項。
任職要求：
1、全日制統招，行政管理、新聞傳媒等相關專業，本科以上學歷；
2、3年以上相關崗位工作經驗，有國有企業或董事會相關崗位經驗者優先；
3、關注細節、思維敏捷，有較強的協調溝通能力、統籌能力及執行能力，并能承受一定的工作壓力；
4、能主動地開展工作，具有很強的責任感，能夠靈活處理各項臨時事務；
5、熟練運用各類辦公軟件，有較強的寫作能力，擅長各類公文寫作，并能熟練地進行各種公務文件的處理工作。
董事會專員崗位
董事會秘書崗位職責 〈二〉
1、具備專業知識，提供專業意見。
董事會秘書應該具備一定的專業知識，這是董事會秘書的職業所必須的。不僅要掌握公司法、證券法、上市規則等有關法律法規，還要熟悉公司章程、信息披露規則，掌握財務及行政管理方面的有關知識。只有這樣，才能有效的行使董事會秘書的職責，對董事會提供全面的專業意見，保障公司規范化運作，從而確立董事會秘書在公司的地位及作用。
2、遵守職業操守，履行專業職能。
董事會秘書應當遵守公司章程，承擔高級管理人員的有關法律責任，對公司負有誠信和勤勉義務，不得利用職權為自己或他人謀取利益。董事會秘書作為專業人士，遵守職業操守，保持個人的品格和地位是履行專業職能的首要條件。
董事會秘書作為公司的高級管理人員，知道很多公司在決策與投資方面的安排，保守公司的秘密，避免公司對股價有影響的消息通過非正常的渠道傳播。當得知公司作出或者可能作出違反有關法律、法規的決議時，應及時提醒公司有關人員，并拿出解決問題的辦法。這樣做一方面可以提升公司董事會對董事會秘書的信任程度，另一方面也能有效的防范風險。
董事會秘書也有權行使如下職責：
協助董事會依法行使職權，在董事會違反法律法規、公司章程及證券交易所有關規定作出決議時，及時提出異議，如董事會堅持作出上述決議，應當把情況記載在會議紀要上，并將會議紀要馬上提交上市公司全體董事和監事。
協助董事及經理在行使職權時切實履行境內外法律、法規、公司章程及其他有關規定。在知悉公司作出或可能作出違反有關規定的決議時，有義務及時提醒，并有權如實向中國證監會及其他監管機構反映情況。
3、積累工作經驗，提高工作質量。
董事會秘書在工作實踐中，積累出了不少好的經驗，這些經驗都有利于董事會秘書有效的防范風險。
注重工作方法，對董事一視同仁，提供同等專業意見，與董事保持良好的關系，提高董事對董事會秘書的信任程度。爭取董事會成員對董事會秘書工作的理解和支持，建立良好的工作環境。
提高工作技巧，對董事會的議案要事先提出專業意見，在有可能違反有關法律、法規時，在會前要表明自己的觀點，協助董事會在不違反有關法律、法規的前提下，提出解決問題的方案。不要等到董事會議上提出反對意見，避免在董事會議上引起爭議。如需要請專業會計師或專業律師提供意見時，應在會前安排專業人士到場。
董事會秘書崗位職責 〈三〉
第一條 為促進公司規范化運作，充分發揮董事會秘書的作用，規范董事會秘書的行為，中兵光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規和本公司章程的有關規定，特制定本工作細則。
第二條 董事會秘書為本公司的高級管理人員，對公司和董事會負責。
第三條 董事會秘書的主要任務是協助董事處理董事會的日常工作，持續向董事會提供、提醒并確保其了解監管機構有關公司運作的法規、政策及要求，協助董事及總經理在行使職權時切實履行法律、法規、公司章程及其他有關規定;負責董事會、股東大會文件的有關組織和準備工作，作好會議記錄，保證會議決策符合法定程序，并掌握董事會決議執行情況;負責組織協調信息披露，協調與投資者關系，增強公司透明度;參與組織資本市場融資;處理與中介機構、監管部門、媒體的關系，搞好公共關系等。
董事會秘書作為公司與上海證券交易所之間的指定聯絡人，負責公司和相關當事人與上海證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡，保證上海證券交易所可以隨時與其取得工作聯系。
第四條 董事會秘書對公司負有誠信和勤勉的義務，應當遵守公司章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀私利。
第五條 公司董事、管理層及公司內部有關部門要支持董事會秘書依法履行職責，在機構設置、工作人員配備以及經費等方面予以必要的保證。公司各有關部門要積極配合董事會秘書工作機構的工作。公司應設立由董事會秘書負責管理的信息披露事務部門。
董事會秘書為履行職責，有權了解公司的財務和經營情況，參加涉及信息披露的有關會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關部門和人員及時提供相關資料和信息董事會秘書在履行職責的過程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向上海證券交易所報告。
董事會秘書崗位職責 〈四〉
第一條 公司宗旨：通過有限責任公司組織形式，由股東共同出資，籌集資本金，建立新的經營機制，為振興經濟作出貢獻。依照《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國公司登記管理條例》的規定，制定本公司章程。
第三條 公司住所：
第四條 公司由 個股東共同出資設立。股東以其認繳出資額為限對公司承擔責任;公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。公司享有由股東投資形成的全部法人財產權，依法享有民事權利，承擔民事責任，具有企業法人資格。
第六條 公司營業執照簽發之日，為本公司成立之日。
第七條 公司注冊資本為 萬元人民幣，公司實收資本為_____萬元人民幣。公司注冊資本為在公司登記機關依法登記的全體股東認繳的出資額，實收資本為全體股東實際交付并經公司登記機關依法登記的出資額。
第八條 股東名稱、認繳出資額、實繳出資額、出資方式、出資時間一覽表。
(注：出資方式及出資額應寫明：貨幣、實物、知識產權、土地使用權等及其相應的金額)
第九條 各股東認繳、實繳的公司注冊資本應在申請公司登記前，委托會計師事務所進行驗證。
第十條 公司登記注冊后，應向股東簽發出資證明書。出資證明書應載明公司名稱、公司成立日期、公司注冊資本、股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書的編號和核發日期。出資證明書由公司蓋章。出資證明書一式兩份，股東和公司各持一份。
出資證明書遺失，應立即向公司申報注銷，經公司董事會審核同意予以補發。
第十一條 公司應設置股東名冊，記載股東的姓名、住所、出資額及出資證明書編號。
第十二條 股東作為出資者按投入公司的資本額，享有資產受益、重大決策和選擇管理者等權利，并承擔相應的義務。
第十三條 股東的權利：
一、出席股東會，并根據其出資額享有表決權;
二、股東有權查閱股東會會議記錄和公司財務會計報告;
三、選舉和被選舉為董事會成員、監事會成員;
四、股東按出資比例分取紅利。公司新增資本時，股東可按出資比例優先認繳出資;
五、優先購買其他股東轉讓的出資;
六、查閱、復制公司章程、股東會議記錄、董事會決議、監事會決議和財務報告。
七、公司終止后，依法分取公司的剩余財產。
(注：可根據公司的具體情況自行補充條款，但不得與《公司法》相沖突。對于股東是否按照出資比例分取紅利，以及公司增資時，股東是否按照出資比例優先認繳出資，公司可在章程中自行規定。)
第十四條 股東義務：
一、按期足額繳納所認繳的出資;
二、股東的義務;
三、公司辦理工商登記注冊后，不得抽回出資，違者應賠償其他股東因此而遭受的損失;
四、遵守公司章程規定的各項條款。
(注：可根據公司的具體情況，自行補充條款，但不得與《公司法》相沖突)
第十五條 轉讓出資的條件：
一、股東之間可以相互轉讓其全部出資或者部分出資。
二、股東向股東以外的人轉讓股權的，必須經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意的，不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的股權;不購買的，視為同意轉讓。
三、經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東對該出資有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例;協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。
四、股東依法轉讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。
第十六條 為保障公司生產經營活動的順利、正常開展，公司設立股東會、董事會和監事會，負責全公司生產經營活動的預測、決策和組織領導、協調、監督等工作。
第十七條 本公司設總經理、業務部、財務部等具體辦理機構，分別負責處理公司在開展生產經營活動中的各項日常具體事務。
第十八條 董事、監事、經理應遵守公司章程、《中華人民共和國公司法》和國家其他有關法規的規定。
第十九條 公司研究決定有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險等涉及職工切身利益的問題，應當事先聽取公司工會和職工的意見，并邀請工會或者職工代表列席有關會議。
第二十條 公司研究決定生產經營的重大問題、制定重要的規章制度時，應當聽取公司工會和職工的意見和建議。
第二十一條 有下列情形之一的`人員，不得擔任公司董事、監事、經理：
(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力者;
(二) 因犯有貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪;被判處刑罰，執行期未滿逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利。執行期滿未逾五年者;
(三) 擔任因經營不善破產清算公司(企業)的董事或者廠長、經理，并對該公司(企業)破產負有個人責任的，自該公司(企業)破產清算完結之日起未逾三年者;
(四) 擔任因違法被吊銷營業執照的公司(企業)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司(企業)被吊銷營業執照之日未逾三年者;
(五) 個人所負數額較大的債務到期未清者。
公司違反前款規定選舉董事、監事或者聘任經理的，該選舉或者聘任無效。
第二十二條 國家公務員不得兼任公司的董事、監事、經理。
第二十三條 董事、監事、經理應當遵守公司章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利。董事、監事、經理不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。
第二十四條 董事、經理不得挪用公司資金或者將公司資金借給任何與公司業務無關的單位和個人。
董事、經理不得將公司的資金以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲，亦不得將公司的閉產資金以個人名義向外單位投資。
董事、經理不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保。
第二十五條 董事、經理不得自營或者為他人經營與其所任職公司經營相同或相近的項目，或者從事損害本公司利益的活動。從事上述營業或者活動的，所得收入應當歸公司所有。
第二十六條 公司設股東會，公司股東會由全體股東組成，為公司的最高權力機構。股東會會議，由股東按照出資比例行使表決權(注：可不按出資比例行使表決權，但必須在章程中明確規定)。出席股東會的股東必須超過全體股東表決權的半數以上方能召開。首次股東會由出資最多的股東主持，以后股東會由董事會召集、董事長主持。
第二十七條 股東會行使以下職權：
1.決定公司的經營方針和投資計劃;
2.選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項;
3.審議批準董事會的報告，監事會或監事的報告;
4.審議批準公司年度財務預算方案、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案;
5.對公司增加或減少注冊資本作出決議;
6.對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
7.對發行公司債券作出決議;
8.修改公司章程。
股東會分定期會議和臨時會議。股東會每半年定期召開，由董事長召集主持。董事長不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由副董事長召集和主持;副董事長不能或者不履行召集和主持股東會議職責的，由監事會(不設監事會的由監事)召集和主持;監事會或者監事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。召開股東會會議，應于會議召開十五日前通知全體股東(注：具體通知時間可由公司章程自定)。
(一)股東會議應對所議事項作出決議。對于修改公司章程、增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式等事項作出的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東同意通過;
(二)股東會應對所議事項作成會議記錄，出席會議的股東應在會議記錄上簽名，會議記錄作為公司檔案材料長期保存;
(三)對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決議，并由全體股東在決議文件上簽名、蓋章。
第二十八條 本公司設董事會，董事會是公司的執行機構。公司董事會由 名(注：三至十三名之內)董事組成。其中，股東董事由股東會代表公司股權過半數股東同意選舉產生，共-----名，職工董事由職工代表大會、職代會或者其他民主形式民主選舉，共-----名。(注：兩個以上的國有企業或者兩個以上的其它國有投資主體投資設立的有限公司，其董事會成員中應當有公司職工代表;其他有限公司董事會成員中可以有公司職工代表。)
第二十九條 董事長為公司法定代表人。董事長由公司三分之二以上的董事選舉產生。(注：法定代表人可由經理擔任，須由公司章程規定;董事長的產生程序也可由公司自定)
第三十條 董事會對股東會負責，行使以下權利：
一、負責召集股東會，并向股東會報告工作;
二、執行股東會的決議;
三、決定公司的經營計劃和投資方案;
四、制訂公司年度財務預、決算方案;
五、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
六、制訂公司增加或減少注冊資本、合并、分立、解散、變更公司形式的方案;
七、決定公司內部管理機構的設置;
八、決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名，決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項;
九、制定公司的基本管理制度;
十、公司章程規定的其他職權。
第三十一條 董事任期為三年(注：董事任期由公司公司章程規定，但每屆任期不得超過三年)，可以連選連任。
董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務或不履行職務時，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
召開董事會會議，應當于會議召開十日以前通知全體董事。三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。董事會會議決議，實行一人一票。
董事會對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應在會議記錄上簽名。
( 注：除《公司法》規定以外的董事會議事方式、表決程序可由公司自定)
第三十二條 公司經理由董事會聘任或者解聘。經理對董事會負責，負責公司日常經營管理工作，行使以下職權：
一、主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議;
二、組織實施公司年度經營計劃和投資方案;
三、擬訂公司內部管理機構設置的方案;
四、擬訂公司基本管理制度;
五、制定公司的具體規章;
六、提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人;
七、決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員;
八、董事會授予的其他職權。
經理列席董事會議。
( 備注：還可根據公司的具體情況，自行補充條款，但不得與《公司法》相沖突)
第三十三條 董事、監事、公司經理應遵守公司章程和《公司法》的有關規定。
第三十四條 公司設立監事會，是公司的監督機構。其成員由股東會代表公司二分之一以上表決權的股東選舉產生，公司監事會由
名監事組成，其中股東代表___名，公司職工代表___名。(注：股東人數較少或公司規模較小的，可設一至二名監事;監事產生程序由公司自定。監事會成員不得少于三人，其中職工代表所占比例由公司自定，但不得低于三分之一)。
監事會主席由公司監事過半數選舉產生。監事任期為每屆三年，屆滿可連選連任。
監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。
監事可以列席董事會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。
監事會每年度至少召開一次會議，監事可以提議召開臨時監事會會議。監事會決
議應當經全體監事半數以上通過。監事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。
(注：在不違背《公司法》有關規定的情況下，監事會的議事方式和表決程序可由公司自定)
(二)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;
(三)當董事和經理的行為損害公司的利益時，要求董事和經理予以糾正;在董事不履行本法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議;
(四)向股東會會議提出提案;
(五)依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟;
第三十四條 公司依照法律、行政法規和國家財政行政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度。
第三十五條 公司在每一會計制度終了時制作財務會計報表，按國家和有關部門的規定進行審計并出具審計報告，送交各股東審查。
第三十六條 公司分配每年稅后利潤時，提取利潤的百分之十列入法定公積金，公司法定公積金累計額超過公司注冊資本百分之五十時可不再提取。公司的公積金用于彌補以前年度公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補公司的虧損。
第三十七條 公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東出資比例進行分配(注：公司規定不按出資比例分配的，須明確規定)。
第三十八條 法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少于轉增前公司注冊資本的百分之二十五。
公司除法定會計帳冊外，不得另立會計帳冊。
會計帳冊、報表及各種憑證應按財政部有關規定裝訂成冊歸檔，作為重要的檔案資料妥善保管。
第三十九條 公司合并或者分立，由公司的股東會作出決議;按《公司法》的要求簽訂協議，清算資產、編制資產負債及財產清單，通知債權人并公告，依法辦理有關手續。
第四十條 公司合并、分立、減少注冊資本時，應編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出合并分立決議之日起10內通知債權人，并于30日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或提供相應擔保。公司分立前的債權債務由分立后的公司承擔連帶責任。
第四十一條 公司合并或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記;公司解散的，應當依法辦理公司注銷登記;設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。
公司增加或減少注冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。
第四十二條 公司因《公司法》第181 條所列(1)(2)(4)(5)項規定而解散時，應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組，開始清算。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。
公司清算組應當自成立之日起10日內通告債權人，并于60日內在報紙上公告。債權人
應當自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日45日內，向清算組申報債權。
公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，交納所欠稅款，清償公司債務后的剩余資產，有限責任公司按照股東的出資比例分配，股份有限公司按照股東持有的股份比例分配。
公司清算結束后，公司應當依法向公司登記機關申請注銷公司登記。
第四十三條 公司按照國家有關法律和《中華人民共和國工會法》設立工會。工會獨立自主地開展工作，公司應支持工會的工作。公司勞動用工制度嚴格按照《勞動法》執行。
第四十四條 公司章程的解釋權屬公司股東會。
第四十五條 公司章程經全體股東簽字蓋章生效。
第四十六條 經股東會提議公司可以修改章程，修改章程須經股東會代表公司三分之二以上表決權的股東通過(注：可自定，但至少在三分之二以上)后，由公司法定代表人簽署并報公司登記機關備案。
第四十七條 公司章程與國家法律、行政法規、國務院決定等有抵觸或未盡事宜，以國家法律、行政法規、國務院決定等為準。
董事會秘書崗位職責 〈五〉
集團總部董事會事務經理 廣州無線電集團 廣州無線電集團有限公司,廣州無線電,廣州無線電集團,無線電集團 崗位職責:
1.協助董事會秘書召開集團公司董事會(監事會),草擬、準備和裝訂議案文件,決議(記錄)簽署、存檔及報備等。
2.協助完成控股參股公司的股東會、董事會事務,指導下屬公司董事會規范建設。根據安排擬制派出董事、監事的函,并處理有關具體問題。
3.完善公司治理的相關規章制度。 負責收集和整理國家有關法規、政策,提出公司治理改進建議,并完善集團公司的相關規章制度。
4.內幕信息的日常管理及報備。做好上市公司內幕信息的日常管理,并根據市國資委的要求對內幕信息知情人進行報備。
5.履行重大決策事項相關程序。協助董事會秘書做好控股、參股公司重大決策事項的內部審議或審批程序。
6.協助部門其他人員的相關工作,完成領導交辦事項。
任職資格:
1.碩士研究生及以上學歷;投資、經濟、財務、金融等相關專業。
2.具有經濟師及以上職稱;或證券、基金從(執)業資格。
3.具有3年及以上董(監)事會相關工作經驗;有上市公司相關任職經歷者優先。
4.熟悉公司治理、《公司法》等相關知識;計算機操作熟練。
5.溝通協調能力較強;具有一定的抗壓能力;敢于擔當;文字寫作能力強;具有較強的保密意識。
董事會秘書崗位職責 〈六〉
1、協助董事會秘書協調各中介機構、相關政府主管部門及公司各部門相關工作;
2、協助董事會秘書收集和整理所需的經營資料;
3、協助董事會秘書規范公司法人治理結構及完善工商管理體系;
4、協助董事會秘書組織籌備三會會議及建立完善的三會管理體系;
5、協助董事會秘書完成公司投資者關系管理;
6、協助董事會秘書參與公司資本運作方案的落實。
董事會秘書崗位職責 〈七〉
職責描述:
1.協助董秘負責進行董事會等三會的工作;
2.協助董秘進行融資，項目盡調的工作;
3.協助董秘處理投資者溝通及各項公關外聯工作;
5.與公司高管和員工交流，督辦董事會決議執行情況;
6. 領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、法律、投資、財會等專業本科及以上學歷;
2、形象氣質佳，溝通能力強
3、有金融行業從業經驗;
4、有項目融資，項目盡調經驗的優先;
5、寫作能力強、文字功底好，能熟練進行各種公務文件的撰寫工作;
6、具有良好的個人品質和職業道德，嚴格遵守有關法律、法規。
董事會秘書崗位職責 〈八〉
一、辦公室內
1、辦公環境
明亮整潔
一塵不染
家具擺放整齊
辦公桌無文件累積
文件整齊規范
圖書排放整齊
1、 每天準時上班。
2、 開窗通風。
3、 清潔辦公室：每天將辦公桌、椅、文件柜、窗臺擦拭一次。
4、 清理花木：鮮花每天換水一次，其他花木沒有枯葉、雜草。
5、 為董事長備好茶水（董事長到辦公室的同時）。
6、 每天下班前清理辦公桌一次，關閉好門窗、電源等。
7、 及時清理辦公、生活垃圾，不讓垃圾在室內過夜。
8、 每兩周吸塵一次。
2、文件管理
流程齊全
分類合理
處理及時
管理規范
1、 對所有文件先進行識別，并分類登記，再分別辦理。
2、 外來紅頭文件：填寫收文處理單，向周浦秘書辦索要收文編號，及時送批和傳遞發放，并留下記錄。
3、 內部紅頭文件：作好收文記錄并放置在待處理文件夾內，便于董事長看閱。
4、 外來公函、通知及文字資料：及時送交董事長閱示，根據董事長批示正確辦理（不急的文件資料放置在待處理文件夾內）。
5、 內部通知、報告：及時送交董事長閱示，根據董事長批示正確辦理（不急的文件資料放置在待處理文件夾內）。
6、 公司各部門（單位）送交董事長簽字的，根據送交人的意見給予及時傳遞辦理。
7、 重要的和緊急的文件，須提醒董事長。
8、 每天將送交董事長批示、看閱的文件清理一次，并核對登記記錄。
9、 根據文件積累的情況及時進行存檔，并作好相應記錄，便于查閱。
二、來賓接待
彬彬有禮
熱情接待
1、 笑臉相迎，茶水相待。
2、 詢問來賓情況：來訪目的，有無預約及身份情況等。
3、 索要名片。
4、 及時向董事長請示。
5、 按董事長意見引見，接待（按情況給予續茶水）。
6、 根據客人來訪時間及職務等級，征詢領導意見后確定是否客餐、宴請。
三、會務服務
1、 董事會
準備充分
安排周全
接待周到
組織完善
1、 會議議程的擬定。
2、 確定與會人員。
3、 會議通知起草和發送。
4、 會議文件的準備。
5、 會議場所的確認及會場布置。
6、 會議簽到及記錄。
7、 與會人員的接待工作。
2、 工作會
1、 檢查會場環境是否干凈整潔。
2、 檢查會議通知是否到位。
3、 檢查會議文件準備是否齊備。
4、 會議人員的接待。
5、 會議期間的服務。
董事會秘書崗位職責 〈九〉
董事會辦公室主任 1、研究生及以上學歷,財經、法律、財務等相關專業,知識面廣,年齡30-40歲,形象氣質佳,身高170cm以上;
2、誠實守信,品行良好,具有優秀的組織管理、對外溝通協調能力,協助董事會秘書統籌公司資本運作、信息披露及投資者關系事務管理;完善公司法人治理,持續提高公司經營層治理水平;實施部門人才建設、績效考評和文化建設工作;
3、具有五年以上證券事務從業工作經驗,熟悉公司法、證券法等法律法規,對上市公司規范運作、資本運營積累了豐富的實踐經驗,取得證券保薦代表人資格優先。 1、研究生及以上學歷,財經、法律、財務等相關專業,知識面廣,年齡30-40歲,形象氣質佳,身高170cm以上;
2、誠實守信,品行良好,具有優秀的組織管理、對外溝通協調能力,協助董事會秘書統籌公司資本運作、信息披露及投資者關系事務管理;完善公司法人治理,持續提高公司經營層治理水平;實施部門人才建設、績效考評和文化建設工作;
3、具有五年以上證券事務從業工作經驗,熟悉公司法、證券法等法律法規,對上市公司規范運作、資本運營積累了豐富的實踐經驗,取得證券保薦代表人資格優先。
董事會秘書崗位職責 〈十〉
工作職責:
1、協助領導召集和主持高層管理會議，組織討論公司的發展規劃、經營方針、年度計劃以及日常經營工作中的重大事項，提供相關解決方案;
2、掌握公司整體運營狀態，為領導及時做出經營決策提供專業意見和資料;
3、組織相關人員審查、督導、考核、檢查公司各項發展計劃及執行結果;
4、負責公司內部部門的協調與溝通，傳達戰略意圖和工作要求，反饋業務發展中的各種情況和需求;
5、協助審閱公司重要報表，全盤監控，做好經營服務及跟蹤公司經營目標的達成情況，進行風險預警及把控，提供分析意見;
6、審核對外重要合同和上報的重要報表、文件、資料等。
任職要求:
1、本科及以上學歷，10年以上工作經驗;
2、有大型企業董秘工作經驗者優先，具備法務或財務方面從業經歷者優先;
3、具備清晰的邏輯思維能力，較強的分析能力;
4、英文可作為工作語言。
董事會秘書崗位職責 〈十一〉
1、準備和遞交國家有關部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件。
2、籌備董事會和股東大會，并負責會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的會議紀要、文件。
3、負責公司信息披露事務，保證信息披露的及時、準確、合法、真實和完整。
4、保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄。
5、使公司董事、監事、高級管理人員明確他們應當崐擔負的責任，遵守國家有關法律、法規、規章、政策、公司章程等有關規定。
6、協助董事會行使職權。在董事會決議違反法律、法規、公司章程等有關規定時，應及時提出異議。
7、為公司重大決策提供咨詢和建議。
8、處理公司與證管部門及投資人之間的有關事宜。
9、公司章程和證券交易所上市規則所規定的其它職責。
10、承辦董事長交辦的各項工作。
董事會秘書崗位職責 〈十二〉
一、基本信息
崗位名稱：董事會秘書
薪資等級：
任職者：
所在部門：集團總裁辦
上級職位：董事長/分管集團領導
上級姓名：
下屬員工：
制定日期：
二、崗位目的
根據集團董事長要求，組織安排董事會各項會議，代表董事會傳達董事會各項決議并實施監督管理，同時制定公司中長期發展規劃、完善各項管理制度及流程，定期代表公司向公眾發布各種信息，為公司贏得良好聲譽和社會效益。
三、職位工作關系
內部關系：董事長/主管領導
本崗位
其他部門
其他部門
本部門員工
本部門員工
外部關系：相關各單位及職能機構等
四、崗位職責
序號職責描述負責程度考核點
1●建立健全集團董事會各項管理體系
根據公司整體經營管理戰略，提出董事會管理理念，制定并完善董事會管理各項章程與管理制度，同時制定相應的考核標準及管理辦法;全部◆制度的可行性
◆制度的可操作性
◆制度的時效性
◆制度的持續性
2●貫徹落實董事會各項決議
積極組織董事會各項會務、活動等，撰寫董事會內部各項公文、文件，并定期發布各類信息;同時根據董事會精神貫徹落實各項決議與安排，并定期跟蹤反饋;全部◆執行力度
◆參與力度
◆有價值信息
3●負責組織落實公司年度經營發展規劃
根據董事會戰略要求，負責組織安排落實公司經營發展的長期、中期、短期規劃，并監督執行;全部◆規劃的完整性
◆規劃的可持續性
4●作好董事會各項日常管理工作
負責制定董事會各項管理制度的制定與完善，并作好董事會各項日常管理工作;全部◆制度的可行性
◆制度的可持續性
◆實施效果
◆各環節的連接
5●作好董事會各項公關外聯工作
根據董事會要求，作好相關的各類公關與外聯工作，同時作好各類信息的搜集整理，為董事會提供有參考價值的信息資料和政策咨詢等;全部◆對外的嚴密性與邏輯性
◆信息的完整性與可靠性
◆信息的參考價值
6●負責作好董事會項目的推進督辦
按照董事會要求，協助積極推進集團項目進展，并監督董事會各項決議的落實實施情況，作好信息的溝通工作;全部◆項目推進的力度
◆項目監督與執行力
◆信息的通暢與時效
7●董事會安排的臨時性或突發性工作全部◆階段任務完成效果
◆工作完成質量
五、管理權限
◆財務申報權：根據公司管理制度與授權而定
◆人事決策權：根據公司人事制度與流程而定
◆其他：
六、崗位職業生涯規劃
本崗位員工的職業生涯發展規劃：(試用期為3個月)
董事會秘書董事會主任秘書
七、任職要求
知識
經驗
技能●學歷/專業：國家正規教育本科以上，經濟管理或相關專業;在心理學、哲學等方面有較深的見解，邏輯思維與公關能力強;
●工作經驗：8年以上大中型企業、外資、獨資或合資企業從事董事會秘書/辦公室主任工作，且3年以上上市公司董事會秘書職務;在以往公司有可考證的突出業績;
●專門知識/技能：掌握董事會管理專業知識與技能技巧，有多年實際工作經驗;具備先進的管理理念、公關協調能力強，公文撰寫能力突出;
●專業/從業資格：
●輔助技能：與相關政府部門有一定關系，具備解決特殊問題的能力
能力●具備良好的職業道德和心理素質，為人正直，性格穩重，原則性強;
●具備良好的組織、溝通、協調能力和應變能力;
●熟練掌握上市公司各項運作;
●在董事會管理方面有突出業績;
素質●優秀的職業道德;求實、敬業、穩重、富有開拓精神
●個人品質：工作認真負責、誠實可信
八、工作所需配備的資源
為高質量完成本崗位工作，公司需提供的資源包括：
必備的辦公條件：辦公環境與辦公設備設施，包括電腦、電話、寬帶、復印/打印機
必要的工作目標與工作任務：企業經營管理目標與戰略的.明確、任務的明確與分工
其他相關資源：客戶資源、人脈資源等
董事會秘書崗位職責 〈十三〉
董事會秘書 新疆華峰環保工程有限公司 新疆華峰環保工程有限公司，華峰環保，華峰崗位職責:
1、參與公司發展規劃、業務經營計劃的編制和公司重大決策的討論;
2、收集各種相關信息、數據、情報，為董事長決策提供參考、建議;
3、協助董事長開展各項工作，處理日常事務，懂上市細節工作、負責公司內部控制體系建立工;
4、在授權范圍內協助董事長進行商務談判，做好各項匯報、聯絡工作;
5、協助董事長對投資、營運、資本運作等工作做綜合性的協調與組織工作，掌握主要經營活動情況;
6、檢查、督促董事長布置的工作任務的貫徹、落實、執行情況;
8、在董事長授權范圍內與政府進行溝通聯絡;
9、負責董事長有關文件的起草、修改、審核，整理各類文書、文件、報告、總結及其他材料，負責董事長文件的督辦、處理與反饋;
10、協助董事長做好工作日程安排;
11、完成董事長授權與交辦的其他工作任務。
任職要求:
1、本科及以上學歷，5年以上相關崗位工作經驗;
2、嚴謹、細致的工作作風，堅持公司管理原則;
3、較強的思維判斷能力，出色的溝通協調能力，良好的文字功底和語言表達能力，善于溝通、處理協調各方面的公共關系;
4、較強的職業素養和敬業奉獻精神，責任心強;
5、有政商關系、財務總監管理經驗者優先考慮
6、有深交所、上交所的董事會秘書證書的優先。
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