保險公司部門規章制度|保險公司部門規章制度（匯集18篇）

發表時間：2024-02-21

保險公司部門規章制度（匯集18篇）。

? 保險公司部門規章制度

一、

在一個組織機構內，規章制度是確保工作秩序和效率的重要工具。公司對各部門規章制度的存在和執行，不僅有助于提高組織的內部管理水平，也能促進員工間的協作和合作。因此，每個部門都需要有自己的規章制度來規范和約束員工的行為和工作方式。本文將詳細探討公司對各部門規章制度的制定過程和實施效果，并以實例說明其重要性。

二、規章制度的制定過程

公司對各部門規章制度的制定過程需要經過以下幾個重要步驟：

1.分析部門需求：在制定規章制度之前，公司需要對各部門的工作內容和特點進行詳細分析。通過深入了解部門的運作流程和人員需求，可以更加準確地確定規章制度的內容和范圍。

2.參與制定：公司應該充分尊重各部門的意見和建議，讓部門的領導和員工參與到規章制度的制定中來。這樣可以確保規章制度的科學性和可操作性，并增強員工對規章制度的認可度和執行度。

3.明確目標和原則：制定規章制度前，公司需要明確制度的目標和原則。目標是制度所要達到的效果和效益，而原則是規定制度所遵循的基本原理和準則。目標和原則的明確可以為規章制度的制定提供指導和約束。

4.細化規定和標準：規章制度一般由若干具體的規定和標準組成。公司需要具體列出各項規定和標準，明確員工在工作中應該遵循的行為和要求。這些規定和標準應該盡量具體、詳細和清晰，以便員工能夠理解和執行。

5.培訓和宣傳：規章制度制定完成后，公司需要組織相關人員進行培訓，向員工宣傳規章制度的內容和意義。通過培訓和宣傳，可以增強員工的規章制度意識，提高其對規章制度的認同和遵守度。

6.監督和反饋：制定規章制度后，公司需要設立相應的監督機制來監督員工的執行情況。同時，公司也應該建立一個反饋機制，讓員工對規章制度的執行情況和存在的問題進行反饋和建議。這樣可以逐步完善規章制度，提高其實際執行效果。

三、規章制度的實施效果

公司對各部門規章制度的制定和執行，可以產生多方面的實施效果，如下所述：

1.規范員工行為：通過規章制度，公司能夠明確規定員工在工作中應當遵循的行為和要求。這樣可以規范員工的工作方式，減少不必要的行為沖突和糾紛，提高工作的效率和質量。

2.提高工作效率：規章制度可以明確各項工作事項的分工和流程，確保工作的有序進行。同時，規章制度還可以規定員工的工作時間和工作量，促進員工高效工作，提高工作效率。

3.減少風險和錯誤：規章制度能夠規定工作中的標準和要求，降低錯誤和風險的發生。通過規章制度，公司可以建立相應的風險預防和糾錯機制，最大程度地減少工作中的錯誤和損失。

4.促進團隊合作：各部門規章制度的制定和執行可以促進各個部門間的信息共享和協作合作。通過規章制度，公司可以明確各部門之間的溝通方式和工作協調方式，確保部門間的順暢合作和高效運作。

5.增強員工認同感：規章制度的制定和執行，可以提高員工對組織的認同感和歸屬感。通過規章制度，員工能夠明確自己的工作范圍和責任，從而更好地發揮自己的才能和能力，實現個人與組織的共同目標。

典型案例：A公司市場部規章制度的制定和執行

A公司作為一家快速發展的互聯網公司，市場部是其重要的運營部門之一。為了規范市場部的運作，A公司制定了一套細致的市場部規章制度，并有效執行。

在制定過程中，A公司組織了市場部的主要負責人和員工，參與了規章制度的制定。通過分析市場部的工作特點和目標，A公司制定了一系列規定，涵蓋了市場調研、市場推廣、銷售管理等方面的內容。這些規定包括員工的工作時間安排、市場活動計劃的制定、市場數據的匯報等。每個員工都了解并遵守這些規定，使得市場部的工作有章可循、井然有序。

實施過程中，A公司為市場部的員工提供了相關培訓，并通過內部會議等形式進行了宣傳。同時，公司也設立了專門的監督機制，定期查看市場部工作的執行情況，并接收員工的反饋和建議。這些舉措有效地促使市場部員工積極遵守規章制度，提高了工作效率和質量。

通過市場部規章制度的制定和執行，A公司取得了良好的效果和回報。市場部的工作效率得到了明顯提升，市場調研和推廣活動的成功率也大幅增加。員工的團隊協作能力和專業素養也得到了提高，市場部成為公司核心競爭力的重要支撐。

四、

公司對各部門規章制度的制定和執行，是確保組織內部管理的重要手段。通過規章制度的制定，公司能夠規范員工行為、提高工作效率、減少風險和錯誤、促進團隊合作、增強員工認同感。因此，每個部門都需要建立自己的規章制度，并積極執行。最終，規章制度的制定和執行將有助于公司實現持續發展和競爭優勢。

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1.上下班時間；早上8點50必須到公司，超過9點鐘算遲到一次30元。請假必須寫請假條，沒寫請假條的算曠工扣除日薪的2倍。

2.在辦公室晚上6點前必須男生打領帶，女生系領結，白色或淺色上衣，黑色或深色西褲或短裙。佩戴工牌，不按要求著裝的一次20元。

3.不準帶客戶及陌生人進入員工電銷區域，違者一次50元，如發生騷擾員工正常工作及大聲喧嘩的事件，則該員工開除處理并扣除3天工資。

4.電銷時間不得與身邊同事開玩笑或大聲喧嘩，更不允許吵架等極端行為，一次20元，嚴重的開除。

5.電銷時間不得利用電腦或手機打游戲看視頻電影等行為，一次50元，3次即開除處理。

6.新人入職10天內離職的不予計算工資，做到不隨便不浪費，負責任的選擇工作認真工作。

7.下班時須整理自己座位，垃圾清理桌面整潔，離開座位即擺正座椅。臟亂差一次10元。

8.來訪必須登記，否則不予獎勵，不計重復。客戶一人一次有效，同一客戶不可再拿2次來訪獎勵。

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第一章總則

1.為了規范學校工會的財務行為，加強財務管理，提高工會經費的合理、有效的使用，使工會在學校改革、穩定、和諧、發展的大局中，更好地擔負起自身的各項基本職能。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》、《工會法》和縣教育工會有關規定，結合學校工會實際，特制定本制度。

2.學校工會財務管理工作是在校工會主席直接領導下，依據國家的有關法律、法規和財務規章制度，堅持依法理財、規范操作，確保工會經費運作合理、合法、安全有效，保障校工會的各項活動正常開展。

3.工會財務管理主要任務是：依法多渠道籌集工會事業資金、合理編制工會預算，對預算執行過程中進行控制和管理，合理配置資源，保證工會在事業活動經費的合理，合法和有效性。

4.學校工會財務管理原則：堅持依法理財原則，堅持民主管理原則，堅持工會主席負責制原則，堅持手續完備原則，堅持勤儉節約原則，堅持預算管理原則，堅持收支兩條線原則。

第二章管理機構及職責

5.工會財務實行“統一領導，集體管理”體制，財務經常性收支實行由工會主席“一支筆”審批制，超出500元權限及其他工會重大決策，重大投資事項需工會委員會討論，同意后報請主管校領導和上級工會批準后，方能執行。

6.學校工會必需設置獨立會計帳戶，擔任財務工作人員，原則上應持證上崗，會計、出納、經審不能由同一人擔任，認真履行工會財務管理職責。

第三章工會預算管理

7.工會根據本年度的工作規劃，任務及重大活動、項目，在分析上年預算執行情況的基礎上合理、全面的編制工會年度財務收支計劃。

8.工會應堅持“量入為出，收支平衡”的預算編制原則，收入預算堅持積極穩妥，支出預算堅持統籌兼顧，保證重點，勤儉節約的原則。

9.工會年度預算應由學校工會委員會集體討論后共同審定。

10.工會財務不得編制赤字預算。

如要調整預算或遇特殊情況需追加預算時，須經工會委員會集體討論報學校分管領導，同時上報縣教育工會審核批準后方可追加。

第四章工會收入管理

11.會費收入，工會會員每年按本人工資額(包括崗位工資和薪級工資)的0.5%向工會組織繳納的會員費，學校工會每年初按行政轉來的會費數額入帳，工會用來開展各項工會會員活動項目，不得用于其他。

12.上級補助收入，是上級工會拔入的指定項目收入，如建設“教工之家”購買文體設備等項目內容。

13.行政補助收入，是學校行政給予工會的補助款，包括基建、維修、幫困、教師暑期休養活動等項目，做到專款專用。

14.其他收入，是上述規定以外的各項收入。如：投資收益，捐贈收入、利息收入等等，其他各項收入必須符合國家規定的各項收費標準，范圍并使用規定的合法票據。

第五章工會支出管理

15.會員活動費，是工會開展群眾性的活動和會員特殊困難補助的費用，要做到面向廣大會員，不能用于職工福利補貼，會費原則上應合理安排，當年無赤字，無結余。

16.職工活動費是工會開展教育、文體、宣傳等活動費用，對發放的有關紀念品應予以登記造冊和簽收。

17.工會業務費，用于工會職能，自身建設和開展業務等方面的費用，主要由工會干部培訓費、工代會、經審會等各項會議費，工會干部探望病人，幫困補助以及其他專項費用構成。工會應對困難教職工的關心、照顧落實到位，掌握好幫困政策和補助標準。

18.其他支出，是指工會其他活動的支出。

第六章現金與支票的管理

19.嚴格遵守《現金管理條例》，控制好庫存現金，帳面余額每季度與銀行帳戶對帳單進行核對，使帳面余額與銀行對帳單的余額按規定調節后相符合。

20.超出1000元以上的支出必須使用支票。在支付現金時，必須由收款人本人簽字。

21.工會在組織會員外出活動時，如確需要備用現金時，必須經工會主席批準后辦理借款手續，在活動結束一周內辦完結算手續。

22.在領用支票時，須經工會主席同意后方可將支票交給經辦人員，財務人員應將支付的支票日期、收款單位、金額填寫齊全。有效收據蓋有關單位財務章必須與支票填寫的收款單位名稱完全一致。

第七章財務稽核管理

23.學校工會財務應設立會計、出納崗位，并明確崗位職責：

出納員職責：

1)辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核人員審核簽章的收付憑證，經工會主席審批后，進行復核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經學校工會委員會集體審核簽章。

2)庫存現金不得超過銀行核定的限額超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫金，更不得任意挪用現金。

3)嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確須簽發不填寫金額的轉賬支票，必須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期、規定期限和報銷期限，并由領用支票人簽章。逾期末用的空白轉帳支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其它單位或個人簽發，對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

4)保管庫存現金和各種有價證券，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺，要負賠償責任，要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交他人。

5)保管有關印章，空白收據和空白支票，出納人員所管的印章必須妥善保管，政治權利按照規定用途使用。但簽發支票使用的各種印章，不得全部交出納一人保管。

6)對于空白收據和空白支票必須政治權利管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。

7)出納員根據審核無誤的原始憑證，填制記賬憑證，根據記賬憑證分別登記現金日記賬和銀行日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末到賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空白支票，不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

8)出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬薄的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

會計職責：

1)制定本單位的各項會計制度，并監督貫徹執行。組織制定基層學校工會財務收、支計劃、開支標準和開支范圍，分清資金渠道，合理使用資金。

2)定期分析工會經費預算完成情況，收、管、用好工會經費，做到手續完全，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，按照報賬。

3)會計人員對出納員交來的記賬憑證上的業務摘要、金額、張數、日期等內容進行審核，上述內容若有一項差錯，退回出納人員重新填制。

4)會計人員根據正確的記賬憑證登記“基層工會經費收支日記總賬”(賬表聯用報告表)，同時與出納日記賬和銀行日記賬也應核對相符。

5)會計人員應當定期對庫存現金進行抽查。實地盤點庫存現金時，出觀眾人員必須在場，盤點結果應與庫存日記賬相符。

6)會計人員應當對每月對銀行存款余額進行賬單核對。如余額不符，必須編制銀行存款調節表，核對相符。如余額調節后仍不相符，應進一步查明原因，確定有無違反銀行結算管理制度的問題。

7)審查或參與擬訂各項經費預、決算計劃。負責向上級工會、學校領導和職代會報告工會財務狀況、提供相關會計資料。

24.經審員每季對會計報表進行審查。

25.會計、出納分工明確，各負其責，工會主席財務印章專人保管。

26.工會主席應對報送的財務報表合法性、真實性，有效性承擔法律責任。

第八章財務檔案管理

27.加強會計檔案的科學管理工作，會計檔案是指會計憑證，會計賬薄和會計報表等會計核算專業資料，因此反映和記錄學校工會經濟活動，經過會計核算的各種憑證賬薄和報表均屬會計檔案范圍。

28.會計人員應對本單位的各種會計憑證，會計賬薄、會計報表、財務計劃，單價預算和主要經濟合同等、會計資料、定期收集、審查核對、整理成卷、編制目錄、裝訂成冊、并送校檔案室保管、保管年限為15年，到期按檔案銷毀要求操作處理。

29.調閱本單位工會會計檔案要經學校工會主席和會計主管人員同意一般不得將檔案攜帶外出，如需要復印，要經學校領導同意。

第九章財務監督

30.工會財務管理應嚴格執行學校工會制定的內部控制制度，自覺接受學校工會經審員的定期審查，自覺維護財經紀律，保障工會經費正常使用。

31.工會可以按照規定程序提請學校行政領導和上級工會對本級財務的審計監督。

32.健全工會主席離任審計制度。

第十章附則

33.本制度適用于趙川中學工會。

34.如有不明確之處，以上級教育工會財務管理制度為準。

35.本制度由學校工會負責解釋。

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為了加強學生干部的監督檢查，改善學生會的管理，提高工作效率，促進學生會的發展，特制定本條例。本條例由學生會紀檢部負責實施，適用于南昌航空大學全體學生干部。凡是南昌航空大學學生會干部違反本條例，都必須受到追究。本條例實行量化扣分制，基本分為一百分，逐次遞減。每月考核一次，月總分為25分。

本制度考核分三個等級：90~100分為優秀，80~90為良好，70~80為合格。

一、對違反紀律的學生會干部的紀律處分分以下幾種：提醒、警告和上報。

1、提醒：在一個月內考核分數低于20分者;

2、警告：在一個月內考核分數低于15分者;

3、上報：在一個月內考核分數低于10分者。

紀檢部對學生會干部的`紀律考核，要本著實事求是的態度，堅持定性準確，處理適當，懲前毖后的原則。

二、根據本條例：凡屬于警告(含警告)以下的處分者由紀檢部報分管主席簽發。凡屬于警告以上處分記錄者，由紀檢部提交主席團并由主席團討論審閱。

第一章紀律檢查

第一條例會制度

學生會各級干部不得無故缺席應參加的會議、活動。紀檢部負責學生會各級會議(活動)考勤，考勤記錄內容為缺席、遲到、早退、請假、違紀等。上述記錄統一折算成缺席次數。學生會各部門制定部門例會制度，由紀檢部分派指定人員點到，考查出勤率。學期末會議及活動出勤率將作為考核學生干部的依據。

1、缺席：不列席應當參加的會議(活動)且在會議(活動)前無有效假條者(會議及活動進行十分鐘后未到者均視為缺席)扣5分;三次開除所屬組織。

2、遲到：未準時列席會議(活動)：晚于三分鐘者扣2分;

晚于五分鐘者扣3分;

晚于八分鐘者扣4分。

3、部長級會議缺席超過三人次第二天同一時間、地點由主席補會。

遲到兩次按一次缺席計，以此類推，并扣月考核分。

3、早退：會議(活動)結束前未經負責人同意自行離開者視為早退，早退折算方法同于遲到。

(1)請假：有事卻不能參加會議(活動)，必須請假。三次請假按一次無故缺席計，五次缺席按兩次無故缺席計，以此類推，并扣月考核分;

(2)請假者必須在會議(活動)前向紀檢部要請假條并由執行主席(不在時找分管主席)簽字批準，并交于紀檢部，否則視為無效。假條統一由紀檢部收集;

(3)出席會議和參加活動必須佩戴工作證和?；铡]有佩戴工作證的學生干部給予提醒，并扣月考核分1分。三次(含三次以上)沒有佩戴工作證和?；盏慕o予警告，并扣月考核分3分;

(4)參加會議的學生干部衣著整齊，不得穿奇裝異服，發現一次給予提醒，并扣月考核分1分。三次以上給予警告，并扣月考核分3分;

(5)會議期間不得隨意接聽電話或出入會議室，不得玩筆發出響聲，手機盡量調成震動或靜音狀態，如有違反，一次提醒，并扣1分。三次及以上者按警告處理，并扣月考核分3分。

(6)會議期間不得開小會和發短信，如有違反，一次提醒，并扣2分。三次及以上者按警告處理并扣月考核分4分。

第二條作風制度

學生干部必須遵守南昌空大學校規校紀，模范遵守《學生手冊》。紀檢部負責組織人員對學生會干部違規違紀現象進行監督和檢查。

1、學生干部不得在公共場合吸煙，注意言談舉止，道德行為，樹立南航形象是我們的職責，如發現有學生干部在公眾場合吸煙、酗酒、出言不遜者，給予通報批評處理，并扣月考核分10分;

2、學生干部不得參加打架斗毆賭博等違紀行為，如有發現視通報批評，立即在學生會除名。

3、學生干部不得拉幫結派，搞形式主義，背離核心，一旦發現經主席團討論是否除名。

4、不定期的對學生干部的早操出勤率進行考核，深入學院，建立公開管理體系。具體考核辦法如下：出勤率低于95%者扣2分;

出勤率低于90%者扣3分;

出勤率低于85%者扣5分，并通報批評。

本條例試施以一學期為一個時間段，如有不妥經主席團商議另行修改。

第三條群眾監督和申訴制度

1、紀檢部設立干部群眾監督信箱收集廣大同學對校學生會干部違規現象的檢舉。信箱地址：大學生活動中心115室。

2、紀檢部對所反映問題必須迅速處理，認真調查，妥善解決，對學生干部受檢舉情況屬實者，根據情況作出嚴格處理，并報主席團。

3、當事人對處理結果不服，課在處理下達7日內向主席團及團委老師申訴。

4、紀檢部必須嚴格做好保密工作，一絲不茍，公開公正。

第二章違紀處理方案

第一條對學生干部違反紀檢部學生會會議(活動)紀律者，紀檢部根據條例進行處分;

1、無故缺席學生會各級會議(活動)一次者，扣5分;

2、無故缺席學生會會議(活動)兩次者，扣12分;

3、無故缺席學生會會議(活動)一學期達三次以上者，在學生會除名。

第三章附則

〈第一條〉實習、病假或因上課不能參加會議(活動)不記入請假次數，但必須出示有效證明。如發現作假按缺席計，并內部通報批評;

〈第二條〉因負責人通知失誤而造成的缺席、遲到等，由負責人承擔相應責任;

〈第三條〉警告以上(含警告)三次以下記錄材料給與分管主席，由主席團討論內部通報批評;

〈第四條〉本制度解釋權屬南昌航空大學學生會紀檢部，并由紀檢部負責執行。

〈第五條〉本條例從發布之日起實施，如有與南昌航空大學學生會守則相矛盾的地方，按《學生守則》執行。

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1、目的

提高生產過程的安全水平，規范開采活動的各工藝環節，預防和減少露天采石場生產安全事故，保障從業人員的安全與健康。

2、適用范圍

本制度適用于本礦山生產工藝過程的管理控制工作。

3、職責

3.1主管安全生產的.副礦長在采礦專業技術人員指導下，組織制訂并落實本制度。

3.2安全科負責檢查本制度執行情況，對于存在的不符合應采取糾正措施，以消除不符合原因，防止符合再發生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。

4、管理制度

4.1開采范圍控制

4.1.1礦山每年由有資質的地勘單位進行一次儲量動態檢測，對礦山采場進行測量，畫出現狀圖，檢查是否存在不符合礦產資源開發利用相關法規的開采行為。

4.1.2委托進行動態檢的測地勘單位每年進行一次現場打樁或畫線定位，按采礦許可證拐點坐標劃定剩余資源的開采范圍。

4.1.3每次進行穿孔作業前，由安全科檢查計劃的穿孔部位是否處于法定開采范圍之內并保持一定的余量，禁止界外穿鑿炮孔，如出現越界穿孔現象，及時通知穿孔作業負責人調整穿孔位置。

4.2開采方式和開采順序控制

4.2.1每次穿孔前由安全科根據設計文件要求確定穿孔區域，通過控制穿孔作業控制開采順序。

采用臺階式自上而下分層開采方式。淘汰落后和不安全的開采方式，嚴禁采用擴壺爆破、掏底崩落等開采方式。

4.2.2實施中深孔爆破，保證分層高度不得超過20米。分層鑿巖平臺寬度不得小于4米;工作邊坡角和最終邊坡角根據巖體的穩定性確定，但最大不得超過設計的邊坡角。

各分層炮孔的孔底應處于同一高程，最大誤差不超過0.5米，以利用形成平整的工作平臺。炮孔穿鑿完畢應由安全管理人員和鑿巖人員共同進行驗收，做好驗收記錄。

爆破前，應將鉆機、挖掘機等移動設備開到安全地點，并切斷電源。

4.3設備、設施、工序相互匹配管理

4.3.1本礦山主要生產工序包括:鑿巖、爆破、鏟裝、運輸、破碎篩分。生產過程中的主要設備設施包括鑿巖設備、鏟裝設備、運輸設備、破碎篩分設備及其配套設施。主管安全生產的副礦長負責制訂生產計劃，控制保證設備、設施之間相互匹配，并滿足工序要求;各工序之間相互匹配，并滿足企業生產要求。

4.3.2各工序的設備數量應滿足安全生產需要和礦山生產能力要求，并保持一定富余，富余系數不得超過1.4。

4.3.3按設計要求對各工序設備進行配置后，生產管理人員根據現場跟蹤調查情況，及時對生產薄弱環節進行能力補充。

4.3.4鑿巖作業人中在坡度大于20度的山坡及陡壁邊緣進行作業時，應配置安全繩、安全帶和鉆機穩繩等安全設施。

4.3.5礦山應設置避炮設施，如無合格的避炮設施，爆破前必須將所有人員轉移至距爆破點400米以外的安全地帶。

4.3.6相鄰兩階段同時作業的挖掘機必須沿階段方面錯開一定的距離;在上階段邊緣安全帶進行輔助作業的挖掘機必須超前下階段正常作業的挖掘機最大挖掘半徑3倍的距離，且不小于50m。兩臺以上的挖掘機在同一平臺上作業時，挖掘機的間距:汽車運輸時，不得小于其最大挖掘半徑的3倍，

4.3.7出坡填方的彎道、坡度較大的填方地段以及高堤路基路段外側應設置護欄、檔車墻等。對主要運輸道路及聯絡道的長大坡道，可根據運行安全需要設置汽車避難道。道口必須設置警示牌。卸礦平臺(包括溜井口、棧橋卸礦口等處)要有足夠的調車寬度。卸礦地點必須設置牢固可靠的檔車設施，并設專人指揮。檔車設施的高度不得小于該卸礦點各種運輸車輛最大輪胎直徑的五分之二。

4.3.8礦山電力裝置應符合gbj70和水電部有關規范、規程的要求。采場的每臺設備，必須設有專用的受電開關;停電或送電必須有工作牌。礦山電器設備、線路，必須設有可靠的避雷、接地裝置，并定期進行全面檢查和監測，不合格的應及時更換或修復。

4.4隔離帶管理

為防止出現超層越界開采現象，在開采過程中保留一定規格的隔離礦帶。

在水平方向，與鄰礦區的隔離帶寬度不小于30米，隔離帶礦體只能由一方開采并應簽訂合同予以確定。

在垂直方向上，為防止超過采礦許可證規定的深度，最后一個開采水平穿孔時應保證孔底標高不低于采礦許可證規定的最低開采標高。

4.5邊坡管理

臺階高度、寬度、臺階坡面角、工作邊坡角、最終邊坡角按設計要求控制。執行邊坡管理制度。

5相關資料、記錄

《采礦工藝系統專項安全檢查記錄》

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為了貫徹落實“預防為主、防治結合”的消防安全方針，仔細執行各項消防法律、法規、技術規范，愛護公司財產和員工生命安全，建立消防組織，全面實現安全經營生產，特制定本制度。

一、倉庫區域內不準任憑使用明火、庫區內嚴禁吸煙、并要有禁吸煙的明顯標志。

二、根據規定，專庫專用、分庫存放，堆放整齊，不超重、不超高、不混存。

三、操作及檢查人員，嚴禁把火種、火源帶入庫房，不準穿帶鐵定的鞋進入庫房，做到防火、防盜、防電、防潮。

四、庫房區域內嚴禁住人，不準設置火爐、煤油爐、電爐等用火用電設備。

五、進庫人員交出火種，關掉手機、呼機等通訊設備。機動車輛入庫，排氣管必需戴上火星熄滅器。四周不得有雜草，庫區內的雜草要定期鋤除，不能等枯黃后才清理。

六、保證庫區清潔、在庫房內不得存放其他雜物。

七、爆炸物品倉庫應備有存儲足夠水量的防凍池或消防用水管道。

八、爆炸物品倉庫不論其所在地區的'雷電期的長短，都應實行妥當的避雷措施。

九、爆炸物品的倉庫上空，不準架設任何電線或電纜，庫房內不裝照明設備。

十、不論何人進出庫區都必需遵守出入庫登記制度，并具體登記在冊，無關人員嚴禁進入倉庫。

十一、搬運裝卸及堆裝爆炸物品必需輕裝輕卸，輕拿輕放，嚴禁摔損撞擊。

十二、堆放各種爆炸物品時，要求做到穩固整齊、便于搬運，不至于稍受外力即跌落或因搬運不便而造成事故。

十三、庫內不準使用鐵質或簡單產生火花的金屬工具。

十四、定期組織人員學習消防學問、消防演習，并做好總結與記錄工作。

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第一章總則

第一條為加強本公司財務工作，提高內部管理水平，根據《中華人民共和國會計法》、《企業財務通則》、《金融保險企業會計制度》等有關法律、法規，結合本公司的行業性質和特點，特制定本制度。

第二條本制度適用于本公司各部門和員工，辦理財會事務必須遵守本制度。

第二章機構設置和崗位職責

第三條公司設財務部，其主要職責是：

1、認真貫徹執行國家的有關法律、法規及財務管理制度;

2、負責日常財務管理和收支工作，真實、準確、完整、及時地核算財產資金的變動情況和經營成果，加強資金管理，合理有效地積累分配和使用資金;

3、認真編制月度報表和年度財務會計報告，并按要求向省市級商務主管部門及相關職能部門報送;

4、建立、健全財務管理制度，負責審核各項財務收支，搞好抵押物品、資產的驗收工作;

5、編制財務收支計劃，利用財務會計資料進行經濟活動分析，協助單位領導搞好本抵押行的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算和會計監督，參與本抵押行的重要經濟問題的分析和決策。

6、完成領導交辦的其他工作。

第四條公司財務部由財務負責人、會計、出納工作人員組成。

第五條財務部經理崗位職責：

1、主持財務部全面工作，領導財務人員按照崗位職責，切實完成各項會計業務;

2、制定內部財務管理制度和財務計劃，搞好會計核算，考核計劃執行情況，按月向領導提交財務分析報告，當好領導參謀;

3、執行財經法令、制度、決定，堅持原則，控制和降低經營成本，審核監督資金的運用及經營效益。

4、負責各部門資金使用計劃的審批，配合公司有關部門做好抵押物品質押、抵押貸款的撥付工作;

5、負責組織清查資產;

6、監督、檢查公司的資金使用、費用開支及財產管理，嚴格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支;

7、參與并監督重大經濟合同的簽訂及執行情況;

8、協調銀行、工商、稅務等有關業務部門的關系;

9、承辦領導委托的其他工作。

第六條財務部會計崗位職責：

1、嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《企業財務通則》、《金融保險企業會計制度》等規定，編制記賬憑證、建立會計賬簿、登記各類明細賬簿、總賬，做到記賬、復賬、報賬手續完備，數字準確，賬目清楚。

2、妥善保管會計印鑒、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料;

3、會同抵押部建立健全抵押物品收發、保管制度;

4、嚴格按照國家有關規定融集資金和發放貸款;

5、負責編制財務報表;

6、參與公司財產物資清查盤點，定期與抵押部的庫存進行核對，做到賬實相符;

7、協助部門負責人做好其他工作。

第七條財務部出納崗位職責：

1、認真執行現金管理制度;

2、按財務制度使用現金，嚴格執行庫存現金限額，超產部分必須及時交存銀行，不得白條抵庫，不得挪用公款;

3、建立健全現金出納各種帳目，按現金往來順序逐筆登記現金日記帳，做到日清日結，確保現金安全;

4、按銀行結算制度規定辦理款項的收付，對已辦妥的收付款憑證，按順序逐筆登記銀行存款日記帳，及時與銀行對帳單核對，編制銀行存款余額調節表，確保帳面余額與對帳單余額相符;

5、嚴格支票管理制度，根據“簽發支票審批單”簽發支票，并做好支票的登記工作，嚴禁簽發空白支票;

6、妥善保管現金、各類有價證券、空白支票、空白收據和有關印章;

7、按付款審批規定支付款項，不得擅自違反規定付款，防止資金流失;

8、認真審核各類收支憑證，發現問題及時向領導匯報，做到各項收付款合法和手續完備;

9、積極主動催收各項應收款項;

10、完成領導交辦的其他工作。

第三章會計基礎工作

第八條出納人員不得監管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權、債務帳目的登記工作;

第九條會計人員的工作崗位應有計劃的輪換;

第十條會計年度為公歷一月一日至十二日月三十一日;

第十一條會計核算以人民幣為記賬本位幣;

第十二條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，符合國家統一會計制度的規定，不得偽造、變造會計憑證和會計帳簿，不得賬外設賬，不得報送虛假會計報表;

第十三條對使用的會計軟件及生成的會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他的會計資料的要求，應當符合財政部關于會計電算化的規定;

第十四條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他的會計資料應建立檔案，妥善保管，其建檔要求、保管期限、銷毀辦法等依據《會計檔案管理辦法》的規定執行;

第十五條辦理會計事項后，必須取得或填制的日期、單位、事項、業務內容等，經辦人員須簽名或蓋章，須填制憑證的原始憑證作為填制憑證的附件;

第十六條經上級有關部門批準辦理的業務，應將批準文件或其復印件作為原始憑證附件;

第十七條原始憑證不得涂改、挖補，發現原始憑證有錯誤的，應當由開出單位重開或更正，更正處應加蓋開出單位的公章;

第十八條記賬憑證須填列：日期、編號、經濟業務摘要、附件張數、填制人員、記賬人員，收付款憑證還應有出納人員簽名或蓋章;

第十九條按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設立會計帳薄，賬薄封面寫明單位名稱和賬薄名稱，扉頁注明啟用日期、賬薄頁數、記賬人員和會計負責人、會計主管，并加蓋名章和單位公章;

第二十條會計人員根據審核無誤的會計憑證按《會計基礎工作規范》的要求記載會計帳薄;

第二十一條財務部會同有關部門定期對會計帳薄記載的有關數據與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證賬證相符、賬賬相符、賬實相符。對帳工作至少每月一次;

第二十二條會計人員按《會計基礎工作規范》的要求定期對帳;

第二十三條按照國家統一會計制度規定的統一格式和要求定期編制財務報告，單位領導人、財務部負責人會計主管人員在財務報告上簽章，公司領導人對財務報告的合法性、真實性負法律責任;

第二十四條財務部、會計人員對本公司的會計活動進行監督。

第二十五條會計人員工作變動或因故離職，必須將本人所經管的工作進行交接，具體交接手續按《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規范》的相關規定辦理;

第四章貨幣資金管理

第二十六條現金的管理。

1.公司可在以下范圍內使用現金：

① 員工工資和各種工資性津貼、獎金;

② 個人勞務報酬;

③ 出差人員必須攜帶的差旅費;

④ 結算起點以下的零星支出;

⑤ 確需現金支付的其他支出;

⑥ 國家規定抵押業務以下支付的現金。

2.庫存限額為2000元，超過限額的現金必須當天送存銀行;

3.健全現金帳目，逐筆及時記載現金收付，達到日清日結，做到賬款相符;

4.嚴格執行國家規定的現金管理制度;

5.現金收付相關人員要相互簽章確認;

6.確應工作須領用備用金的，須經總經理批準;

7.財務部負責人應對庫存現金進行不定期檢查，每月不得少于一次，并做好記錄。

第二十七條銀行存款的管理

1.嚴格按照中國人民銀行頒布的《銀行結算辦法》的規定及時辦理各項銀行存款收支結算。

2.為利于銀行存款的結算和管理，按現行規定，在一家銀行開設一個基本賬戶提取現金，盡量減少在銀行開設其他的輔助賬戶，以防止資金分散和流失。

3.支票由出納員負責保管。出納員根據“簽發支票審批單”簽發支票，不得簽發空頭支票，作廢的支票加蓋作廢章，附在重新填寫的支票存根后，作為原始憑證并存。

4.嚴格各項銀行存款業務的審批手續，未經審批的收付業務，出納不得辦理。

5.銀行日記賬有出納員根據收付款憑證，按業務發生的順序逐筆登記，每日中了結出余額，月末編制“銀行存款余額調解表”，做到帳單相符。

第五章資金使用管理

第二十八條財務部門每月根據各部門編制的資金收支計劃，將資金收支計劃匯總，上報公司經理。

第二十九條公司因流動資金不足可以向金融機構貸款，貸款余額不得超過其注冊資本。

第三十條財務部門嚴格匯款手續，明確撥款環節中的責任。

第六章費用開支管理

第三十一條公司費用開支由辦公室年度預算，經財務部門審核，報領導批準后辦公室負責執行，超出年度預算部分，辦公室應寫明超出原因，向財務部門申請增加預算，并經公司領導批準。

第三十二條費用報銷程序：經本人取得合法的原始憑證后，經部門負責人簽字，辦公室負責人按預算內容核算，交財務部門審核，送總經理審批。

第三十三條費用報銷單據必須經總經理簽字后方可報銷，未經簽批的費用報銷單據不得入賬。

第三十四條各部門因工作需要的業務往來招待，應在用餐前填寫“用餐申請單”，確定用餐標準，經經理審批后辦公室統一安排，經辦人員及時持正式發票和審批的“用餐申請單”到財務部門報銷。

第三十五條辦公室負責本公司辦公印品的統一采購。

第三十六條車輛費用由辦公室提出計劃實行定額管理，確因特殊情況超出定額的，應說明出處原因。

第七章固定資產與低值易耗品的管理

第三十七條固定資產與低值易耗品范圍：

固定資產是指單價在2000元以上，使用年限超過一年的資產;

低值易耗品是指單價在100元以上，2000元以下，使用年限較短，不能作為固定資產的各種用具、設備。

第三十八條固定資產、低值易耗品的購置由辦公室統一編制購置計劃，并根據長遠規劃，分年度編制固定資產、低值易耗品預算，并報公司領導審批執行。

第三十九條根據國家統一會計制度建立固定資產、低值易耗品總賬、明細帳進行核算。辦公室還應設立固定資產、低值易耗品登記簿、登記卡，以備查驗。

第四十條固定資產折舊按平均年限法，低值易耗品攤銷采用一次攤銷法。

第四十一條建立固定資產、低值易耗品定期盤點制度，每半年進行一次，由辦公室負責組織，對盤點中發現的盤虧、盤盈情況，認真查明原因，分清責任，形成報告。盤虧、盤盈的固定資產、低值易耗品，要通過待處理財產程序，進行相應的賬務處理。

第四十二條對固定資產、低值易耗品的增減、租賃、毀損及使用狀態的變動，由辦公室和財務不按規定要求辦理手續，及時正確反映固定資產的變化情況。

第四十三條建立健全固定資產、低值易耗品報管、使用、核算責任制度，明確各部門的職責。

第八章附則

第四十四條本制度由公司財務部負責解釋和修訂。

第四十五條本制度自印發之日起執行。

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為了有效地防范重、特大傷亡事故的發生，依法嚴肅查處和追究事故責任單位及責任人的行政責任，特制定本制度：

凡鄉屬單位、生產及經營組織的責任人和業主（以下簡稱單位及人員），在職責范圍內，因未履行或不正確履行安全生產職責，導致發生傷亡事故或重大財產損失的，提請有關部門對其單位及人員，按下列規定處罰、處分及追究責任：

一、凡發生重傷事故或1—2人死亡，對責任單位以及責任人員處以罰款；

對負有領導責任的人員給予通報批評或警告、記過處分；對負有管理責任的人員給予警告、記過處分。

二、凡發生一次死亡3—9人或一次重傷10以上的重大事故以及一次死亡10人以上的特大事故，提請縣相關部門予以處理。

三、單位和人員在本單位發生安全事故時，不立即組織搶救，隱瞞、拖延或謊報事故。

或者在事故調查處理期間撤離職守或者逃匿的，給予降級、撤職處分，并對逃匿的處十五日以下拘留；

構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任。

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一、方案和工程管理部門安全生產責任制

1.在編制，檢查和評價生產方案的同時，仔細參加編制，檢查和評價安全技術措施方案，做好施工生產方案與安全技術措施方案的連接，協作，防止事故發生；

2.堅持抓生產必需抓安全的原則，在保證安全的前提下組織施工生產，發覺違反安全生產制度和安全技術規程的施工生產活動，應準時制止；

3.在生產中消失擔心全因素，險情及事故時，要堅決正確處理，防止事態擴大，并通知有關主管部門共同處理，仔細做好記錄；

4.參與安全生產大檢查和安全事故的調查，處理。

技術管理部門安全生產責任制

1.組織編制技術操作規程，制定安全技術措施，督促落實并檢查執行狀況；

2.負責制定和貫徹施工工藝管理規定，檢查施工工藝執行狀況，準時訂正存在問題；

3.組織并督促各生產單位對生產操作工人的施工工藝培訓和安全操作技術培訓；

4.負責安全設備等的技術鑒定，開展安全技術討論，樂觀采納先進技術和安全裝備；

5.按規定參與安全事故的調查，處理。

二、機械動力部門安全生產責任制

1.對機，電，起重設備，鍋爐，受壓容器及自制機械設施的安全運行負責，根據安全技術規范常常進行檢查，并監督各種設備的修理，保養的進行；

2.對設備的租賃，要建立安全管理制度，確保租賃設備完好，安全牢靠，不符合安全規定的設備不得租賃，使用。使用中發覺隱患準時整改，嚴禁帶病作業；

3.對新購進的機械，鍋爐，受壓容器及大修，修理，外租回廠后的設備必需嚴格檢查和把關。新購進的要有出廠合格證及完整的技術資料，使用前制定安全操作規程，組織專業技術培訓，向有關人員交底，并進行鑒定驗收；

4.參與施工組織設計，施工方案的會審，提出涉及安全的詳細看法，同時負責督促下級落實，保證明施；

5.幫助有關部門做好機，電操作等特種作業人員定期培訓，考核和發證工作，做到不違章指揮，違章操作；

6.參與因工傷亡及重大未遂事故的調查，從事故設備方面，仔細分析事故緣由，提出處理看法，制定防范措施。

三、物資管理部門安全生產責任制

1.負責對購入(包括租賃的)的各類材料，機械設備和架設工具，配件等的質量管理，使其安全牢靠性能符合國家有關標準，規范的要求；

2.負責易燃，易爆，劇毒物品的選購與管理，嚴格發放和使用制度；

3.按方案準時供應安全技術措施方案所需的設備，材料；

4.負責各類勞動防護用品的選購，保管并按標準發放。

四、工會的安全生產職責

1.貫徹國家及全國總工會有關安全衛生的方針，政策，并監督仔細執行，對忽視安全生產和違反勞動愛護的現象準時提出批判和建議，督促和協作有關部門準時改進；

2.監督勞動愛護費用的使用狀況，對有礙安全生產，危害職工安全，健康和違反安全操作規程的行為有權抵制，訂正；

3.做好安全生產宣揚教育工作，教育職工自覺遵紀守法，執行安全生產各項規程，規定，支持企業對安全生產做出突出貢獻的單位和個人賜予表彰和嘉獎，對違反安全生產規定的單們和個人賜予批判并提出懲罰建議；

4.參與企業有關安全生產規章制度的制訂，會同有關部門搞好班組的安全建設，開展安全生產合理化建議活動；

5.參與安全生產檢查和對新裝置，新工程的三同時監督，參與事故的調查處理；

6.仔細貫徹落實工會勞動愛護監督檢查三個條例和《建筑施工企業工會安全檢查標準》，發揮工會組織的監督檢查作用，促進企業安全生產形勢不斷向前進展。

五、財務部門安全生產責任制

1.依據本企業實際狀況及企業安全技術措施經費的需要，按方案準時提取安全技術措施經費，勞動愛護經費，保證?？顚Ｓ茫?/p>

2.根據國家，地方政府及上級對勞動愛護用品的有關部門標準和規定，負責審查購置勞動愛護用品的合法性，保證其符合標準；

3.在簽定經營承包責任制或經濟承包責任制時，必需有安全生產內容，并監督其落實；

4.幫助安全主管部門建立安全嘉獎基金，辦理安全獎，罰款的手續。

六、人事部門安全生產責任制

1.對新入廠人員(包括實習，代培人員)準時組織安全教育，經考核合格后方可安排到相應的'工作崗位。會同安全部門組織對職工的安全技術教育及特種作業人員的培訓，考核工作；

2.把安全工作業績納入干部晉升，職工晉級和嘉獎考核內容；

3.按國家規定，從質量和數量上保證安全管理人員的配備；

4.會同有關部門落實安全管理制度，參加安全事故的調查，處理，依照有關制度落實對責任人員的追究處理。

七、保衛消防部門的安全生產職責

1.健全安全保衛制度，仔細做好安全生產的保衛工作；

2.負責施工生產中易燃，易爆，劇毒物品的使用審批和監管；

3.把握主要施工過程的火災特點，深化基層監督檢查火源，火險及滅火設施的管理，督促落實火險隱患的整改，確保消防設施完備和消防道路通暢。

八、安全管理部門安全生產責任制

1.仔細貫徹執行國家有關安全生產的政策，法規和規范，在企業法定代表人和分管領導的領導下負責企業的安全生產監督管理工作；

2.負責組織開展各種安全活動，對職工進行安全思想和安全技術學問教育；

3.嚴格貫徹執行國家頒發的《建筑安裝工程安全技術規程》及其他有關安全規定，組織制訂本企業安全生產管理制度和安全技術規程，并檢查執行狀況；

4.參與安全技術措施，安全技術專項方案的審核，現場機械設備及防護設施的驗收，及大型機具設備安全運行的監督管理；

5.組織并參加安全檢查，幫助和督促有關部門對查出的隱患制訂防范措施，檢查隱患整改工作；

6.深化現場檢查，解決有關安全問題，訂正違章行為，遇有危及安全生產的緊急狀況，有權令其停止作業，并馬上報告有關領導處理；

7.負責各類事故的匯總統計上報工作，并建立健全事故檔案。按規定參與事故的調查，處理工作；

8.負責對企業各單位的安全考核評比工作，會同工會仔細開展安全生產競賽活動，總結溝通安全生產先進閱歷，樂觀推廣安全生產科研成果，先進技術及現代安全管理方法；

9.檢查督促有關部門和單位搞好安全裝備的維護保養和管理工作，監督勞動防護用品的選購，供應和產品質量，防護性能檢查，監督有毒有害作業人員得到勞動愛護；

10.指導基層安全生產工作，加強安全生產基礎建設，定期召開安全專業人員會議，不斷提高基層安全員的技術素養。

11.當接到事故報告后，應馬上趕赴現場，幫助組織搶救，監督指導愛護現場，清查人員損害，資源損失狀況，查找證人，證物，匯合事故相關資料，填報事故快報。并督促報告公安及政府有關部門。協作事故調查，按規定時限完成事故調查報告。監督事故現場復工前的整改，整頓，并負責實施驗收。

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一、現金管理制度

1、現金借款需由經手人填寫“借款申請單”，經項目經理、部門經理、總經理審批后到財務支取。

2、凡借現金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。

3、勞務費發放時間定為每周五下午。各項目勞務費自發放之日起限三個月內取走，超過三個月不取者視為自動放棄，數額歸公司所有。

4、各部門所收現金要嚴格執行現金管理制度，于當天下班之前交財務出納統一管理，不準挪用。

二、支票管理制度

1、支票必須符合以下要求方能收取

①不能撕毀，破損或涂改。

②簽發的支票是以墨汁或炭素墨水筆填寫;簽發單位印簽完整清楚;支票右上部應有交換行號;加密的支票應提供密碼。

③支票有效期為十天，對于已填好的支票，必須檢查大小寫金額是否相符，收款單位、日期、用途填寫是否正確。

2、使用支票需由經手人填寫“支票借款申請單”，經項目經理、部門經理、總經理審批后到財務辦理支票領用手續。支票領出后十天內持發票到財務報銷，如不及時報銷，出納有權拒發新的支票。

3、100元以上的費用支出，原則上以支票結算為主，領用支票后應妥善保管，不得丟失，如由于責任心不強丟失支票，損失由個人負責。

三、項目費用(帶項目號的)申請及報銷

1、凡項目費用需在項目經理、部門經理、總經理審批的“立項通知書”“項目預算表”送達財務后方可申請項目費用。

2、購買項目用品、支付項目費用需由部門指定人員根據項目預算計劃，填好現金或支票借款單，經項目經理、部門經理簽字，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以領取現金或支票。

3、項目費用的報銷：必須在原始發票背面注明項目號、由經手人、項目經理、部門經理簽字，經手人要填寫“支出憑單”將單據粘貼在支出憑單后，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。

4、給外地協作單位辦理電匯、匯票等匯款的，應先取得協作單位開據的正式發票，然后填寫“匯款通知”并付與協作單位簽訂的付款協議一并由項目經理、部門經理、在發票背后及“匯款通知”上簽字，報財務審核并由財務負責報總經理審批后出納于一個月內辦理匯款。

5、支付項目勞務費，由相關督導填寫“勞務費發放表”經項目經理、部門經理簽字，需要由銀行代發的于每月10日之前報財務由財務負責報總經理審批后統一辦理、需要本人領取現金的于每周周三前報財務由財務負責報總經理審批后于每周五下午1:00—5:00發放。

6、差旅費報銷由報銷人按公司差旅費報銷規定填寫“差旅費報銷單”，經出納審核后報項目經理、部門經理簽字，由財務負責報總經理審批后予以報銷。未能在規定時間內報銷的，不預支付下一次差旅借款;如特殊原因導致發生的費用超出差旅費報銷規定的，需寫明原因，由部門經理、總經理審批后予以報銷。

附件：差旅費報銷規定

1、公司員工出差一般選擇乘坐火車，如遇特殊情況，需填寫購買機票申請單，經部門負責人，總經理批準后，方可乘坐飛機。

2、差旅費借款，應在立項通知書送達財務后方可支取，出差回來后五日內報銷。

3、住宿標準及差旅補助標準：

單位：元

人員住宿標準食雜補助

正式員工20__0

臨時人員20__0

出差當日12：00前離京，補助按一天計算;12：00后離京，補助按半天計算。出差返京之日8：00前到京，無差旅補助;8：00----12：00到京，補助按半天計算;12：00后到京，補助按一天計算。

4、往返機場一律乘坐民航大巴。如果班機過早(過晚)或攜帶物品較多可申請公司派車接送。

5、賓館住宿費中一律不得包含餐費(包括早餐)。

6、返程車票或機票在22：00之前的，應在12：00之前退房。返程車票或機票在22：00之后的應在18：00前退房。

7、出差人員的住宿費超支自理，交通費、電話費實報實銷，差旅補助按實際出差天數計算。

8、兩人(同性)同時在同一地點出差，住宿費標準按一人報銷。

9、出差乘坐火車的可領取乘車補助(短途除外)，按每小時8元計算。(乘車時間以鐵路列車時刻表為準。

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行政部門在一個國家或地區的政府系統中起著至關重要的作用。它們負責管理和實施政府的各項政策和決策，確保政府的日常運轉順利進行。為了保證行政工作的有效性和公正性，行政部門需要制定一系列規章制度來規范其內部運作和對外服務。下面將詳細介紹一些常見的行政部門規章制度。

首先，行政部門需要制定組織機構和職責規定。這些規定主要包括機構設置、職責分工、工作流程等方面的內容。通過制定這些規定，可以明確各個部門和人員的職責和權責，確保工作的有序進行。例如，行政部門會將不同的職能劃分給不同的子部門或崗位，指定不同的負責人來管理和決策。

其次，行政部門還需要制定人員管理和紀律規定。這些規定主要涉及人員錄用、晉升、獎懲、福利待遇等方面。通過制定這些規定，可以確保行政部門的人員合理配置，提高工作效率。同時，也能規范人員的行為規范和紀律要求，確保行政人員按照規定的職責和行為準則進行工作。

此外，行政部門還需要制定財務管理和采購制度。這些制度涵蓋了預算編制、資金使用、審計監督等方面。通過制定這些制度，可以確保行政部門的財務管理合規合理，防止財務風險的發生。同時，也能規范采購行為，保證采購活動的公平公正。

此外，行政部門還需要制定行政許可和審批制度。這些制度主要涉及各類行政審批、許可和證照的程序和標準。通過制定這些制度，可以規范行政審批工作，提高審批效率，降低操作風險。同時，也能確保審批和許可工作的公平公正，避免權力濫用和不當干預。

最后，行政部門還需要制定信息公開和行政監督制度。這些制度主要涉及政府信息公開和行政行為的監督和問責。通過制定這些制度，可以提高政府的透明度和公信力。同時，也能加強行政部門的自我約束和改進，提高行政工作的質量和效果。

總之，行政部門規章制度是行政部門運作的重要保障，對于確保行政工作的有效性和公正性起著關鍵作用。通過制定組織機構和職責規定、人員管理和紀律規定、財務管理和采購制度、行政許可和審批制度以及信息公開和行政監督制度等規章制度，可以確保行政部門的工作有序進行，提高政府的行政效能。這些規章制度的有效實施對于促進社會進步和提升人民群眾的獲得感具有重要意義。

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1、在正常情況下，各科室的工作應在服務職能范圍內獨立運作。

2、逐級請示匯報工作。局機關工作人員向股長(或副股長)請示、匯報工作;股長(或副股長)向主管副局長請示、匯報工作;副局長向局長請示、匯報工作。正常情況，不能越級請示或多頭請示。

3、越級請示、匯報工作

①遇到重大的突發事件或重要的工作(或政治性較強的工作)，由于時間緊，無法與主管領導聯系時，可越級請示工作，亦可邊處理邊請示、匯報，直到處理后，再請示、匯報工作。

②各股室工作與主管領導意見不一致時，可向主要領導請示、匯報工作，由主要領導協調處理。

4、局領導，在下級請示、匯報工作后，應予以明確答復，答復不了的，應予以說明情況，并盡快向上級請示、匯報工作。

5、局的工作人員，因不按規定請示、匯報工作而造成混亂和失誤的，追究有關工作人員的責任。

? 保險公司部門規章制度

1.根據公司業務拓展需求，部門主管擬定招聘計劃，填寫招聘計劃申請表，上交總經理，獲總經理批準后，主管方可實行。

2.招聘人員面試有直接主管統一安排時間，面試人員為總經理和部門主管。

3.初始過后，部門主管協同總經理對應試人員進行初步的審核，確定復試人員之后通知復試，經復試通過者，方可入職。

4.新入職員工必須接受企業文化和各方面的專業知識和技能的培訓和學習。

5.新入職人員須經過公司的一個月的試用考核期，簽訂試用合同；通過考核者方可轉正成為正式員工；考核不合格者，將視為自動離職處理。

績效考核制度

1.本部人員在工作期間不得擅自遲到、早退、曠工，如有類似情況，一律按照公司總規章制度處理。

2.本部人員每日早上9點之前將工作日報以郵件形式交給部門主管，每周六9點之前將工作周報表以郵件形式交給部門主管。

3.本部門銷售工作主要以電話營銷方式為主，員工不得用公司電話接打私人電話。

4.基層銷售人員每周電話拜訪數量不得低于200個，期間可以是新客戶，也可以是老客戶跟進或者是回訪，但是每周約見客戶數量不得少于7個。如連續兩周無法達標，將扣除薪水提成部分；如連續一月無法達標，將視為自動離職。

5.基層銷售人員必須按照相關要求記錄好電話拜訪記錄，并在每日17點之前必須將電話拜訪記錄交給部門部門主管。如未按要求記錄，重新修改，直到修改合格為止，電話拜訪記錄見附件2

6.上門拜訪：基層銷售人員在電話拜訪時約見的客戶，在離開辦公室之前必須預約客戶，基層銷售人員初期上門拜訪客戶時部門主管必須陪同拜訪，協助基層銷售人員完成拜訪工作?；鶎愉N售人員在拜訪客戶的時候必須做好拜訪記錄，回公司報道后整理為word文檔郵件發給部門主管。如連續3日未發送郵件，將予以嚴重警告處分。

7.基層銷售人員銷售過程中遇到問題可隨時向直接主管求助，在合理的`情況下，部門主管必須全力予以支持和幫助，如有耽誤，部門主管負全權責任；損失嚴重者，部門主管將視為自動離職處理。

8.基層銷售人員在拜訪客戶時，接到客戶項目訂單并簽訂合同之后，需在當日向直接主管匯報，并將訂單資料及時轉交給直接主管，以便直接主管及時安排項目的組織工作。

9.部門任何人員要愛惜銷售工具（電話、資料夾，公司文件等），如有損壞，照價賠償。

10.部門每一位員工正式上崗之前要簽訂保密協議，以防公司重要保密資料外泄。如在工作當中出現保密資料外泄情況，視情節予以不同的處分。

薪酬管理制度

1.新進員工試用期工資為無責任底薪800元/月，無提成，其考核標準為為公司創造2000元利潤+平時工作表現。試用期不合格者，視為自動離職。

2.待遇轉為責任底薪1000元/月+提成（利潤的10%）+業績獎金（業績最佳者才有，利潤的5%），轉正后第一個月任務為為公司創造利潤3000元/月，往后根據實際情況做任務調整，若任務未完成，將按提成比例倒扣底薪。

備注：此制度只適用于本公司翻譯部門。

? 保險公司部門規章制度

一、總則

為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟責任制，采用重管重制政策，加強各種業務管理公司營銷策略，加強經銷網絡的維護，致力開發符合條件的經銷商及包干制業務，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。本制度適用公司全體營銷人員。

二、崗位職責

1、銷售副總：

（1）負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。

（2）組織并參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。

（3）會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策。

（4）對營銷網絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經理。

（5）負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。

（6）會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。

2、銷售部經理崗位職責：

（1）負責企業產品的銷售、售后服務工作。

（2）負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。

（3）制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。

（4）負責資金回籠工作。

（5）負責聯系儲運業務。

（6）負責本部門的業務培訓工作。

3、助銷員崗位職責：

（1）負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹。

（2）負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯系；及售后服務等銷售內務工作。

（3）負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理。

（4）銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做。

（5）負責所有銷售合同的跟蹤。

（6）負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。

4、開單員崗位職責：

（1）負責開具產品《出貨單》、《樣板申領單》、《樣板發放單》。

（2）負責銷售臺賬的登記，每月_______日與財務對賬。

（3）每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作。

（4）并于每年_______月_______日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉。

（5）填報《質量日報表》。

（6）負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。

三、銷售服務

銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：

1、接聽電話：

凡有客戶來電首先應答：“您好，我們是________________公司”，然后應先耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯系電話、地址，需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說：“謝謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！”等禮貌用語。

2、對于與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

3、對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名，地址及聯系方式，其外貌特征應盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。

4、如客人詢問與交易無直接關系的問題，應禮貌回避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。

5、如遇工作秩序關系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發生爭執及面有不悅冷落客人。

6、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。

7、如客人委托保管任何物品，應樂意接受，并妥善處理，如發現客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。

8、銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。

9、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查處，公司將依情節做嚴肅處理。

四、客戶服務細則

1、客戶意見調查及處理：所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經理或總經理處，以便及時處理。

2、客戶投訴：

（1）客戶質量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時，不論情節大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客戶投訴內容的相關票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查并迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。

（2）客戶對非質量的投訴：客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告，并據情節大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結果告知客戶。

五、對客戶投訴的有關處理辦法

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一禮儀紀律

1.行政管理部負責對公司全體員工的禮儀、辦公紀律、出勤、外出等事項的全面監督;

2.行政部主管發現不當現象，可簽發“提示單”以提示警告，并報備有關部門主管;

3.行政部確認獎懲事實，可提請有關主管研究提出獎懲申請;

4.對公司禮儀紀律現象，行政部與各部門主管均可直接向總經理提出提出。

二工作計劃與報告

沒有計劃的行為是無效率的行為。公司強調對公司、部門、員工行為的計劃性要求，用以明確和把握我們的工作方向，同時提高工作效率與工作效益。因此，通過對計劃體系的規定，并通過相關計劃流程和計劃表格的制作，實現工作計劃的確立、執行和評估。

(一)公司、部門年度發展計劃

1公司總經理、部門主管于每一會計年度底應該制定下一會計年度的發展計劃。

2公司年度發展計劃經公司主要高層領導人討論制作，公司董事會核準同意后確定執行。

3部門年度發展計劃經部門主要領導人員討論制作，公司總經理核準同意后確定執行。

4公司、部門年度發展計劃是部門、人員月度工作計劃的基礎和依據。

5公司、部門年度發展計劃是對公司、部門經營發展的評價基矗

(二)部門、員工月度工作計劃

1部門主管、公司員工在每月度底分別進行部門、員工下月度工作計劃安排。

2月度工作計劃通過對《月度工作計劃表》的制作來完成，在該表格中應該相應地填寫部門、員工下月工作內容安排和時間控制。

3員工月度工作計劃交部門主管核準同意后確定執行。

4部門月度工作計劃交總經理核準同意后確定執行。

5月度工作計劃的完成情況將作為部門、員工工作評估的主要依據之一。

(三)員工日工作時間控制計劃

1公司員工通過《日工作時間控制表》進行日工作時間計劃與安排控制。

2公司員工應該按照“《日工作時間控制表》填寫規定”在規定的時間按照規定的項目如實填寫并上交公司行政管理部。

3在《日工作時間控制表》中體現出員工對每日工作安排的合理性與計劃性，反映員工每日工作的效益性與非效益性，因此，該表格將作為對員工考核的主要依據之一，同時也是員工用于控制時間、提高效率、自我評估的依據。

4《日工作時間控制表》是公司對外服務的重要計費依據。

(四)專項市嘗業務規劃

1在公司進行新市場的開拓和新業務的推廣時，該市場和業務的主要負責人應該進行專項市嘗業務規劃。

2專項市嘗業務規劃建立對該市嘗業務的全面了解，公司主要經營人員的深入研究、探討的基礎上，同時該規劃應該結合公司、部門年度發展計劃和市場需求與競爭變化的基礎上。

3專項市嘗業務規劃通過制作《市場規劃表》和《業務規劃表》來完成，并嚴格按照規劃進行市場拓展與業務推廣。

三會議管理

?述職報告之家Ys575.cOm編輯精選優秀專題:

公司完整規章制度?|?公司規章制度?|?規章制度公司?|?運輸公司規章制度?|?保險公司部門規章制度?|?保險公司部門規章制度

會議是公司決議產生、工作明確、意見交流的正式方式與場合。公司會議區分為定期例會與非定期會議，規定的人員必須準時參與，指定人員作好會議記錄，與會人員遵守會議秩序安排同時提高會議效率。

(一)定期例會

會議名稱時間安排參加人員會議內容召集/主持人員

業務診斷會議每工作日上午__:30-__:00各部門人員對外服務中相關問題討論、日計劃各部主管

月度總結、規劃會議每月度第一天下午總經理各部門主管、工作人員上月度工作總結月度工作規劃報告各部主管

主管例會每月第一天下午總經理、各部主管月度工作計劃協調總經理

員工大會每月中旬一次總經理全體員工經營總結、工作安排、其他相關內容行政管理部/總經理

董事會會議每年度一次董事長、董事、總經理公司重大事項決議總經理/董事長

(二)非定期會議

會議名稱時間安排參加人員會議內容召集/主持人員

公司發展研討會不定時總經理、部門主管、主要經營業務人員就市場拓展、業務推廣、公司經營等相關事項的討論行政管理部主任/總經理

臨時會議不定時總經理、部門主管、其他有關人員特殊事宜行政管理部主任/總經理

董事會臨時會議不定時董事長、董事、總經理公司經營特殊重大事宜總經理/董事長

(三)會議安排

1.公司內會議由行政部秘書安排，部門內會議由各部自行安排

2.主會人會前一天需向秘書告知會議安排、會議內容

3.秘書須提前四小時以上書面通知與會人地址、時間、內容

4.秘書負責會場安排與整理

5.開會期中，秘書負責記錄;并于會后將會議摘要決定整理、打英轉發給有關人員及總經理備案

四辦公設備管理

1.電腦

1.1行政部根據公司文件類別建立完整清晰的目錄及子目錄系統;

1.2根據保密原則需要，由行政部對行政、業務文件目錄設定統一管理的電腦密碼

1.4員工不得私設電腦密碼

2.傳真機、復印機：

2.1由公司行政部統一管理與使用

2.2建立嚴格的使用登記制度

2.3未經許可，個人不得自行操作使用

3.可運用狀態維護

3.1行政部負責電腦、傳真機復印機的檢查、保養和維修,保證設備的可運用狀態

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第一章總則

第一條為了實現對學生會成員的科學管理,使學生會工作走向規范化,有效發揮學生會在學生工作中的作用,特制定本條例。.

第二條學生會干部管理制度堅持為同學服務的宗旨和德才兼備的用人標準,貫徹公開、平等、競爭、擇優的原則。

第二章義務和權利

第三條學生會干部必須履行下列義務：

(一)密切聯系學院和同學，傾聽意見，接受監督，努力為同學服務;

(二)模范遵守校規、校紀和本會章程;

(三)維護學院的榮譽和利益;

(四)努力工作，服從命令，盡職盡責，互相協作。

第四條學生會干部享有下列權利：

(一)對本會工作進行討論并提出批評和建議;

(二)參加本會的各項活動，享受福利待遇;

(三)獲得履行職責所應有的權利;

(四)依照本條例的規定辭職。

第三章組織機構

第五條本會機構由主席、副主席、辦公室、學習部、生活部、體育部、文藝部、宣傳部組成。

第六條各機構主要職能：

(一)主席：全面負責學生會的工作;負責召集學生會部長會議和全院班長會議;負責學生會各職能部室學生干部的提名任命;代表學生會參加學聯聯席會議;負責向團總支匯報工作。

(二)副主席：協助主席開展工作;分管若干部室的工作;

主席職務空缺時，代理主席開展工作。

(三)辦公室：協助主席、副主席處理學生會日常事務;負責學生會的檔案管理;負責團總支、學生會干部的考勤，并協調各部開展工作。

(四)學習部：在全院學生中倡導良好的學風，及時了解并和學院有關部門反映同學們在學習方面的意見和要求;組織開展有關文化、科技學術活動，引導全院同學全面發展。

(五)生活部：協助學校、學院搞好有關學生生活方面的各項工作，并及時向有關部門反映廣大同學的意見和要求;配合校學聯和院學生工作部門做好全院學生宿舍管理和衛生評比、檢查工作;協助校有關部門維持學生正常的生活、學習秩序;負責全院學生各類補助的發放工作;組織發放助學貸款。

(六)體育部：倡導全院同學積極參加體育鍛煉，組織他們參加各類體育活動和比賽;及時做好我院各類運動員的選拔和培養工作;負責檢查和監督全院各班的早操出勤情況。

(七)文藝部：積極組織全院同學開展各類文娛活動，豐富廣大同學的課余生活。

(八)宣傳部：配合院團總支、校學聯做好各項宣傳教育工作，并做好學生會各項活動宣傳工作。

第七條因工作需要，增設、減少或者變更機構或職位時，應報學院團總支批準。

第四章錄用

第八條本會所有職位均采取公開面試、嚴格考核的辦法，按照德才兼備的標準擇優錄用。

第九條競選學生會干部，應具備以下資格條件：

##結束

? 保險公司部門規章制度

1、全面領導行政部工作并具體主持行政事務工作，制定本部門每年、每月和每周工作計劃。

2、管理行政部人員編制。

3、負責制訂公司的行政規章，經總經理簽發后督促各部門貫徹執行，并注意收集執行情況，從公司的實際出發，不斷完善公司的規章制度。

4、負責聯絡公司各部門的工作進展情況，注意收集各方面的意見、建議、先進事例和存在問題，并向總經理報告。

5、負責協調公司各部門之間的關系，努力發揮公司的整體組織優勢。

6、負責安排、督導辦公室各職能主管的工作，確保辦公室各項功能的有效發揮。

7、負責審批各部門采購計劃，組織安排人中同按計劃實施物資采購。

8、根據總經理指示，負責安排公司的各類會議，做好會議記錄，安排并做好會務工作，組織編寫會議紀要或有關的決議，檢查會議精神的貫徹落實情況，并及時編寫公司的大事記。

9、負責起草、修改以公司名義送發的各類公文函件、請示、報告等。

10、指導和督導辦公室有關人員做好公司文件及重要檔案資料的編號、打印、收發、整理、登記、歸檔和保管工作。

11、按照總經理的指示搞好專項調查研究，擬寫調查報告，為總經理提供決策依據。

12、負責擬寫公司的階段工作總結和工作規劃，編制行政開支預算。

13、嚴格管理和使用、介紹信，需經簽字批準并進行登記后方可用印。

14、組織做好函電收發、書籍報刊征訂與保管工作。

15、負責對外合同的審核蓋章及對外事務協調，審查公司內部文件、記錄及內刊。

16、管理公司車輛，合理調度使用，安排人員進行年審，辦理車輛保險事務。

17、組織與安排公司活動。辦理經批準的公司員工的暫住、保險福利。

18、管理公司員工及住房，管理環境衛生，負責公司防火、防盜及交通等安全管理工作。

19、安排外來賓客的住宿。

20、組織落實公司關于創建文明單位和文明班組的計劃和部署，抓好公司的兩個文明建設。

21、負責聯絡有關部門和社區有關方面的關系，搞好對外合作，并根據總經理的要求參與有關的社會活動。

1、對得知公司出現重大異常情況后未及時向總經理反映，以致造成重大損失負責。

2、對總經理辦公室行文的差錯，收集與整理資料失實而造成的后果負責。

3、對機密文件和文書檔案管理不嚴，發生失密、泄密或丟失、損失負責。

4、對公文、函件、報刊傳遞不及時，或發生誤傳現象，影響工作負責。

5、對、介紹信管理不嚴或使用不當而造成的不良后果負責。

6、對下屬工作質量造成的不良影響負責。

7、對未及時根據公司方針目標的有關要求，編制好本室方針目標或未及時檢查和落實負責。

第一條本公司除各分部、各小區項目組外，其余部門均實行每天8小時、每周40小時，周六周日休息工作制。

作息時間：

分部與小區項目組：每周工作六天，由分部經理安排休息時間（周六、周日必須上班）

設于裝飾市場中的設計分部上下班時間應與所在裝飾市場營業時間一致。人力資源部不固定地抽查某個分部員工的在崗情況。午餐時間：11：45—12：45。

精品設計室上下班時間同公司規定。

第二條員工上下班時必須簽到、簽退。

總部員工在行政部簽，分部設計師、業務人員在分部經理辦公室簽，遇公事外出遲到公司，提前向行政部經理或直屬分部經理說明。

第三條員工考勤包括遲到、早退、事假、病假、曠工。

遲到：上班時間開始后1小時以內未到崗者。如電話請假經分部經理批準后補辦手續的，計半天事假；未請假者計曠工半天。

早退：下班時間結束前1小時內提前離開公司者。下班提前1小時以上離開、經分部經理批

準的，按事假計；未請假者計曠工。

曠工：上班時間開始后1小時以上未到公司者，下班時間結束提前1小時以上離開公司者；超過遲到、早退時限到崗或離崗，且未提前請假的，記半天至一天曠工；以去工地、處理客戶事宜等為由未到公司上班，經查不實的，假期屆滿未續假不到崗者；代人簽到、簽退或偽造出勤記錄者，經查明雙方均按曠工論處。

病假：提前以口頭或書面形式通知人力資源部（視病情嚴重程度決定請假形式），設計師病假在一天以內由分部經理批準，登記考勤表，兩天以上報人力資源部批準。病假結束后需到行政部進行銷假，銷假時必須出具醫院證明、就醫記錄和買藥記錄，否則按事假處理。

事假：一天以內需提前請假，填寫請假單，經部門經理或分部經理批準后方可休假，報人力資源部備案；特殊情況不能提前請假的，需在上班后半小時內向分部經理請假，并在上班后補辦請假單；事假兩天或以上者，需提前由本人填寫請假單，分部經理簽署意見報公司人力資源部批準后方可按事假處理；未按上規定辦理的，均按曠工處理；年度內累積事假超過15天的，本年度若再休事假按雙倍扣發；年度內累積休假超過30天的，予以辭退。

曠工：

①曠工一天以內的，當月按全額扣除三天出勤天數計算；

②曠工兩天或以上的辭退，視為自愿放棄所有未結款項。

2、事假：

①當月事假累計不超過三天：當月=全額—全額/26天×事假天數=全額/26天×出勤天數；

②當月事假累計為四天或以上：當月=產值—產值/26天×事假天數=產/26天×出勤天數。

3、病假：

①當月病假累計不超過三天：當月=產值—（級別+補助）/26天×病假天數；

5。節假日依照國家有關規定執行，分店根據輪休表執行。

①凡通過試用期的員工，憑結婚可享受五天有薪婚假。

員工真系親屬（指配偶、子女、父母、配偶之父母、兄弟、姐妹）去世，可申請三天有薪慰唁假。

凡符合計劃生育規定并在公司工作一年以上的女員工，憑醫院，經公司人力資源部核準后，可視情況享受四十天有薪產假。

工作1年以上、無其它不良記錄，普通員工每年享受年假3天，主管級人員享受年假5天，經理級及以上級別人員享受年假7天。工作2、3年以上者，以此類推。

①公司不提倡加班，因工作應急需加班者，須提前通知行政部，并填寫，設計師征得分部經理同意后方可加班。

會議是公司議事、決策的主要方式，是保企業正常運行的必要手段。會議的目的在于集思廣益，促進溝通，統一思想，提高行動能力，進而解決問題。過多的會議必然導致形式主義、官僚主義，既耽誤工作時間，影響工作效率，又增加行政管理費用。因此，必須加強對公司會議的管理，精簡數量，講求質量，提高會議效率，為此，特制定本制度。

公司會議由董事會會議、公司例會、會議、部門會議（設計師會議）及其它會議構成。

1、董事會會議：每月至少召開一次，由公司董事長主持，參加人員為公司股東、總經理、副總經理等核心領導成員。

會議內容：

①討論、制定公司一定時期經營策略。并就一定時期工作事項做出研究、決策、部署和安排。

②研究、分析公司在近期在經營發展中出現的重大情況和重要問題，并制定解決措施與方案。

③研究制定總業務目標、長期、近期規劃及執行計劃。

④評估各部門的工作表現，檢查及修正各經理及其所屬人員的委任。

⑤部署各部門工作，并予以支持引導。

2、公司例會：每周召開一次，每周一下午4點舉行，由總經理主持，參加人員為公司總經理、副總經理和部門經理、店面經理、主管及其它管理人員。

會議內容：

①總經理傳達董事會會議精神，貫徹落實做出的決議、安排。

②部門經理匯總本周的工作情況，匯報成績，指出錯誤，并提出改進措施，以及需請總經理或其他部門協調解決的問題。

③各部門經理概述下周工作計劃，具體實施步驟與完成日期。

④由總經理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，進行布置和安排。

3、會議：即公司各部門工程技術、業務綜合等會，根據具體需要不定期舉行。由具體分管的副總經理批準，主管部門經理負責組織，參會人員為相關部門人員及技術人員。

4、部門會議：每周至少舉行一次。由部門負責人或具體分管的副總經理主持。

市場部會議：每周五下午4點舉行，參會人員為分管市場的副總經理、統裝部經理、分部經理、設計總監、業務主管和設計主管。工程建設部會議根據需要另行確定。

會議內容：

①匯報本周工作進展情況，分析、解決本周工作中出現的問題。（如某重點客戶設計方案到何進度、某合同履行進展到何步驟等）。

②提出下周工作計劃以及需請其它部門協調解決的問題。

③由具體分管的副總經理或部門經理對本周各部門工作進行講評，提出下周工作要點，進行布置和安排。

主旨：向設計師，分部領導宣傳企業文化、企業理念，加強分部、設計師與各部門的溝通了解，提高設計師的簽單力度。

與會人員：分部經理、主任設計師及分部設計師。設計總監不定期參會。

會議內容：

①介紹公司經營管理動態及行業動態。

②由公司有關部門介紹本部門工作職責、工作流程及與各分部交叉的工作及最近工作情況。（設計師對其他部分工作發表意見和建議。）

③設計師對其他部門工作發表意見和建議。

④ 總結本月各設計分部設計師的工作情況，針對設計師出現的問題，提出公司的處理意見。

⑤聽取設計師對公司工作的意見和建議，并給予相應答復。

7、其它會議：突發事件、重大問題等需臨時開會解決的，由事件的主管部門組織臨時召開。

1、董事會會議及公司例會：由行政部提前將會議內容通知參會人員，會議、部門會議、設計師、業務人員工作會議及其它會議由部門召集人通知。

2、會議主持人和召集部門分別做好有關準備工作，擬好會議議程、提案、匯報總結提綱、發言要點、工作計劃草案等材料，落實會場，備好茶水、獎品、紀念品等。

3、會議進行時，會議主持人首先宣講會議議程，引導參會人員按要求發言。發言人有偏題或跑題現象發生時，會議主持人應及時提醒，言歸正傳，把握全局。在必須延長會議時間時，應征得參會者的同意。

4、會后兩天之內整理、發布或。董事會會議、公司例會由總經理助理整理記錄，部門（班組）會議由部門負責人指定人員記錄，會議由參會部門整理記錄，或發放后，報行政部備案一份。

1、開會前，會議召集人需明確會議議題，并將此議題通知會議人員。

2、參會者提前擬好會議發言提綱，發言時簡潔明了，嚴格遵守會議的限定時間。

3、會議參加者在會上要暢所欲言，各抒己見，允許持有不同觀點和保留意見。但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執行。

4、嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決議未正式公布以前不得私自泄露會議內容，影響決議實施。

5、控制會議人數，與會議內容無關者，不必參加會議。

6、控制會議時間，公司會議時間為2——3小時；部門一般會議時間為30——60分鐘。

7、會議期間，與會人員關閉手機或呼機，確因急事需會議期間聯絡，應將手機或呼機設置于靜音狀態，接聽手機時應自覺離開會議室，以免影響會議進程。

8、會議結束時，主持人要與全體參加人員確定會議結論。

9、參加會議人員不允許遲到，遲到者按公司考勤制度予以處罰。確因急事不能參加者，應在開會前20分鐘內通知會議召集人。

（1）出完成公司領導指派的重要任務者；

（2）圓滿完成重大項目未出差錯者；

（3）對作技術或管理制度建議改進，經采納施行，著有成效者。

（4）為公司節約成本，合理利用電腦耗材、辦公用品，充分利用廢棄品，成績顯著者；

（5）檢舉違規或損害公司利益者；

（6）全心全意服務，有具體事跡者；

（7）遇有困難，勇于負責，處理得當者。

（1）節約物料或對廢品利用，著有成效者。

（2）發現職責外問題，予以報告或妥為防止損害足為嘉許者。

（1）遇有意外事件或災害，奮不顧身、不避危難，因而減少損害者。

（2）維護公司重大利益，避免重大損失者。

（1）對公司有特殊貢獻，足為全公司同仁表率者，獎現金200元。

（2）一年內記在功二次者，獎現金300元。

（3）服務年滿三年，成績優良未曾曠工或受過記過以上處分者，獎現金500元。

5、職員懲罰分下列五種：

（1）告：每次減發獎金二十元，并于年終獎金時一并減發。

（2）記過：每次減發獎金三十元，并于年終獎金時一并減發。

（3）記大過：每次減發獎金五十元，并于年終獎金時一并減發。

1、有下列情形之一者，予以告：

（1）違反公司管理規定，情節輕微者；

（2）著裝不整或不佩戴規定標志、員工牌；

（3）不能按時完成工作任務者；

（4）因過失導致工作失誤，情節輕微者；

（5）不服從上級合理指示，情節輕微者；

（6）浪費公物，情節輕微者；

（7）上班時間、躺臥休息，擅離職守，怠忽工作者；

（8）破壞環境者；

（1）違反公司管理規定，不聽勸阻者；

（2）在工作場所喧嘩、嘻戲、吵鬧、妨礙他人工作而不聽勸告者；

（3）對同仁惡意攻擊或誣害，偽，制造事端者；

（4）投機取巧，謀取非法利益者；

（5）因疏忽或過失使公司遭受損害或傷及他人者；

（1）擅離職守，致公司蒙受重大損失者；違反公司管理規定，頂撞、污辱管理人員者；泄露公司重要機密者；遺失經營的和重要文件、機件和其它物品；

（2）一個月內曠工達五日者；

（3）電腦等具技術設備，非經使用人員及主管同意，擅自作并造成損害者。

（4）拒絕聽從主管人員合理指揮監督，經勸告仍不聽從者；

（1）對同仁、恐嚇，嚴重妨礙工作者；

（2）在公司內毆打他人或相互毆打者；

（3）故意損壞設備或財物者；

（4）張貼、散發煽動文字，圖畫破壞勞資感情者；

（5）偷盜同仁或公司財物者；

（6）侵占、公司財物者；

（7）無故損毀公司財物，損失重大或第二次損毀、涂改重大文件或公物者；

（8）未經許可兼任其他職務或兼營與本公司同類業務者；

（9）在公司服務期間受刑事處分者；

（10）一年內記大過滿二次，功過無法平衡抵消者；

（11）無故連續曠工三日或全月累積曠工六日或一年內曠工達十二日者；

（12）吸食毒品者；

（13）偽造、編造或盜用公司印信者；

（14）在工作場所內制作私人業務或喚使他人制作業務者；

（15）故意泄露公司技術，營業上的機密致使公司蒙受重大損失者；

（16）其他違反法令或勞動法或本制度規定情節重大者。

（1）嘉獎與告相抵消；

（2）記功一次或嘉獎三次可抵消記過一次或告三次；

（3）記大功一次或記功三次可抵消記大過一次或記過三次；

（4）前功不能抵后過。

（5）職員功過抵消以發生于同一年內的為限。

受告以上處分者，于年終獎金發放時按下列標準減發：

為了員工老有所依，健康有保障，按國家有關規定，結合公司具體發展情況，逐步建立養老、醫療等社會保險制度。

1、檔案按類別、按級別、按時間的先后順序進行歸類管理，所有檔案分為三類：一般檔案、保密檔案、絕密檔案。一般檔案各部門經理均有權查閱；保密檔案各部門經理如要查閱的，必須由行政部經理簽字才能查閱；絕密檔案一般不準任何人查閱（注：副總、總經理除外），如有特殊情況需要查閱的部門經理，必須要總經理簽字同意，且必須在行政部所指定的地點進行查閱，公司檔案不準任何人帶出公司。

2、除本部門工作人員外，未經許可，任何人不得私自進入其他辦公場所，未經許可，不得使用其它部門人員電腦，不得查看u盤、光盤及軟盤中的文件資料，更不能翻閱、抄錄其他部門資料。

3、在打印、復印文件或資料中，應樹立保密意識，不得隨意將文件、資料內容泄露給公司外部人員及其他無關人員，打印、復印錯誤的重要文件應及時銷毀，不得亂丟亂放。

4、負責文件及檔案的管理人員應具有高度保密意識，不得向任何人有意無意泄露公司的機密。公司員工應做到：“不該說的話不說，不該問的事不問”。廢舊文件不得隨意丟棄，經公司認定作廢的文件應定期銷毀。

5、公司員工不得擅自更改公司各種文件或資料。

6、財務人員應妥善保管好帳務、報表、資料，不得將公司機密泄露給予任何人。

7、合同文件、財務狀況及其它重要的公司內部文件應特別注意保密原則，各種資料應妥善保存，更不能泄露給其他人。

8、凡重要文件，未經上級允許，不得復制、抄錄。

9、員工的薪金、獎金公司予以保密，嚴禁任何人互相打聽、攀比。

10、不得向無關人員泄露商品進價和公司的重要數據資料，做好保密工作。

11、員工應盡忠盡職、努力工作，珍惜公司信譽，工作中不得泄露公司商業秘密或資料