貴金屬反洗活動總結(精品十七篇)

貴金屬反洗活動總結(精品十七篇)。

貴金屬反洗活動總結 之 一

2018年貴金屬營銷方案

一、營銷目標

貴金屬銷售額全年實現五萬元

二、營銷策略

根據全年不同的時間段、各類節假日推出不同主題的系列產品。如下： 1.春節期間孩子的壓歲錢和禮品，禮品要體現高大上，給孩子的禮物要體現知識性。

2.情人節主題產品要突出愛情主題 3.三八婦女節推出女性主題產品

4.母親節、兒童節、建軍節、持有軍人證的優惠。 5.教師節期間，禮品類居多，持有教師證優惠。 6.重陽節，老年人主題，比如銀質茶具之類的。

三、宣傳方式

LED宣傳、手機微信朋友圈、群發助手，海報、櫥窗等

四、營銷手段

定期電話營銷是一個很重要的的手段，產品介紹要配發美圖，文字介紹要簡潔明了，突出主題，要求對到行客戶進行營銷全覆蓋。

五、人員配備

必須有專人負責貴金屬業務，每日必須撥打固定數量的營銷電話。

六、任務分配

每人每月實現銷售額500-600元，全年實現銷售額5-6萬元。

七、獎懲制度

員工按照任務分配的完成比例對應對應獎勵比例，完成任務量70%的不獎不罰，低于70%的先補齊差額，不予獎勵。

貴金屬反洗活動總結 之 二

怎樣投資貴金屬

1、實物投資

貴金屬實物投資是貴金屬投資中最普遍的手段。在銀行，上海黃金交易所、各大金店都能購買到實物黃金，代表品種有上交所AU銀行投資型金條及銀條等等。

貴金屬實物交易成本較高，更是適用于長期投資和收藏。實物投資并沒有杠桿比，也不能進行做空交易。

2. 貴金屬期貨

期貨交易的并不是商品實體，而是商品的標準化合約。期貨交易合約由交易所標準化，約定了在將來的某一時刻交易雙方買賣某種商品和資產的價格和規模。目前，我國有上海期貨交易所推出的黃金期貨和白銀期貨。

與現貨交易類似，期貨交易采用的.是保證金制度，具備杠桿，也可進行買賣空交易。投資者可以利用期貨進行價格發現，套期保值，投機以及套利。

3. 現貨交易

貴金屬現貨投資交易的是倉庫的黃金實物，并不進行實物的提取，而是在個人賬戶上體現，投資者可以通過低買高賣賺取差價，省去了貴金屬的交割成本，也可從金庫中提取實物。

在我國，上海黃金交易所是現貨黃金等貴金屬的標準化合約的主要交易場所，以廣東省貴金屬交易中心為例的區域性貴金屬交易場所，采取的是受監管的貴金屬場外現貨交易。

投資者可以利用準備金交易，例如繳納，以及廣東省貴金屬交易中心的粵貴銀、粵貴鉑等都是以履行準備金的方式進行交易的，杠桿比一般在5~20倍不等。

現貨投資是可以進行雙向交易的，即可以買空，也可以賣空，更適用于短期投機。

4. 貴金屬ETF交易

貴金屬ETF是指貴金屬交易性開放式證券投資基金，是一種以貴金屬為基礎資產，追蹤現貨貴金屬價格波動的金融衍生品。我國的黃金ETF于2013年開始推行，在上海證券交易所和深圳證券交易所掛牌交易。

黃金ETF既可以用來長期保值，也可以用來短期投資。交易過程中并不存在杠桿，也并沒有做空機制。黃金ETF 具有交易方便，流動性強，交易透明度高等優勢，近年來發展迅猛。

貴金屬投資方式有很多，每種投資面臨的風險以及收益也不同，投資者一定要對自身的風險投資偏好以及風險承受能力進行充分的評估，再選擇投資方式及方法。

貴金屬反洗活動總結 之 三

廣東智天貴金屬經營有限公司-做粵貴銀的首選

投資者朋友們都知道，最近粵貴銀的熱度那可是不凡啊，相比于天通銀，門檻低，交易制度同樣優越，受到了很多投資者的青睞,粵貴銀有一家剛剛成立不久的勁旅-廣東智天貴金屬經營有限公司，出手不凡，乍一走上市場就顯示出了不凡的霸氣，他們最近開始大量的發招聘信息，大量的納入新鮮血液，大有炸破地球，毀滅宇宙之勢。

由此也見，貴金屬的市場搶占也是愈演愈烈，這當然和投資者朋友們的貴金屬投資熱情是分不開的。

21世紀是理財的時代，不光在中國是這樣，外國市場也同樣，貨幣的相對貶值讓人們不得不去學會理財，學會投資，投資貴金屬不僅能得到超值的回報，更有機會交割實物，而且就拿我們的那點資產來講，不投資理財，不讓錢生錢，我們的那點銀子早晚是要消耗殆盡的，工資的水平遠遠趕不上物價的橫飛，所以要投資理財，貴金屬是一種非常不錯的選擇，至少相對于股票來講是操作性更強，更合理的一項投資品種。

大家想要投資貴金屬，別忘了廣東智天哦。

貴金屬反洗活動總結 之 四

為全面推進XX市金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，持續社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據人民銀行XX市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》要求，XX聯社于20XX年11月6日—12日在全市所轄網點開展了“金融機構反洗錢宣傳周”活動，透過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。

一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。

為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學習，于20XX年11月2日召開了由聯社領導、中層干部、及各網點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。二是有組織地開展業務培訓。首先，聯社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就務必充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢，提高其反洗錢的用心性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍的建設工作，，透過與各商業銀行及公安部門的合作，在不一樣時間和不一樣地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步構成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。

三是切實加強組織領導。從承擔此項工作職能之初，市聯主黨組就明確要求全系統各級分支機構務必從維護國家經濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統反洗錢機構設置和隊伍建設，培養出一批專業化、知識化的反洗錢專家”的人才戰略和長遠目標。為此，聯社在會計科設置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯社領導多次召開會議聽取有關工作匯報，審議有關隊伍建設的工作意見，并對全系統的人員培訓計劃作出了明確部署。

四是認真選配工作人員。聯社要求，各社應注意將一些文化程度較高、專業知識對口、具有良好的計算機操作水平、業務潛力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統的反洗錢工作人員中，71。68%為中青年干部，67%以上人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業獲得?？埔陨系膶W位。

二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。

為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督管理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。

一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農村信用社反洗錢工作領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢科;同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還用心爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門反洗錢工作的溝通、協調和配合，增進共識，構成合力。

二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位職責制，做到分工合理，職責到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位;同時，結合丹江口市實際狀況，制定了反洗錢操作相關規章制度細則;

三是透過現場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。透過檢查摸清狀況，積累經驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作職責意識;

四是著力培養一支綜合業務潛力強的反洗錢專業隊伍。丹江聯社以開展“建立學習型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內相關業務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯社機關培訓工作的基礎上(suibi8。)，督促、指導和協助轄區各社分層次、分批次完成反洗錢業務培訓。

三、周密實施，做到了宣傳活動形式與資料統一。

一是在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，透過此次宣傳活動，使不明白什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工透過設立咨詢臺、散發宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。

三是組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農村信用社財會部門還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。

四是透過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規及各級人行的有關規定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。

總之，透過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作到達了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的職責意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在必須的差距，突出表此刻工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業務時，不理解業務處理程序，不用心配合反洗錢工作等。當然，反洗錢工作一項長期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。

貴金屬反洗活動總結 之 五

半年來，貴冶廠安環、現場工作在上級各主管部門的正確領導下，堅持安全第一、預防為主、綜合管理xxx的方針，認真貫徹執行國家的安全、環保法令、法規，落實公司安環生產的文件精神，始終把安全環保工作作為一項最重要的工作來抓；逐步完善安全、環保管理制度和操作規程，嚴格管理，上半年未發生任何安全和污染環境事件，三級安全教育培訓率達100%，隱患整改率100%，職業病防治方面，全廠鉛中毒人員控制在以下，生產現場保持干凈、整潔，物料堆放整齊、有序，定置率100%。具體工作如下：

一、宣傳教育方面

積極開展安全環保教育培訓活動，員工安全環保意識得到進一步提高。首先嚴格落實年培訓計劃與轉崗、變崗及新入廠人員的三級安全教育制度，做到了培訓教育有記錄，有成績，上崗有監護，培訓率和及格率100%；其次重新編寫和完善各工段級安全環保培訓教材，新教材以安全環保規程為主線，增加了與安環密切相關的工藝、設備等方面的綜合知識，并配以工藝、設備、安環事故檔案與應急預案，新教材將在下半年推廣實施；第三，按照公司文件精神和要求，先后組織各工段管理人員認真學習受限空間作業安全技術規程、學習冶金企業安全監督管理規定及環境體系內部審核要求，深刻吸取鋅業砷化氫中毒事故教訓，重新對重大危險因素及環境因素進行辨識，完善安全環保操作規程、應急預案；認真吸取我公司電解鉛在上海江森公司使用過程中發生爆鉛質量安全事故教訓，以公司四賽活動精神為契機，加大質量、安全、環保宣傳活動，通過召開專題會議、報紙、橫幅、黑板報、標語、班前班后會等形式，大力宣傳公司工藝質量、安全環保及xxx四賽xxx活動文件精神，廣大職工對質量是企業的生命有了新的認識，綜合素質不斷提高。

二、安環隱患檢查整改方面

貴冶廠始終把各種隱患整改的落實作為安全工作的重中之重，上半年十余項安全環保設施隱患如期整改完成為分廠各項生產起到了保駕護航的作用，具體工作如下：

1、轉爐工段400平方和800平方收塵器因腐蝕嚴重，一季度出現了多處漏氣現象，導致收塵器進水、糊袋、管道堵塞等環保隱患，維修改造過程又全部是高空作業，存在較大的危險，經過對現場勘查后制定了完善的施工方案，與施工方簽訂安全作業責任書、安全作業告知書并進行培訓，通過實施全過程的監督管理，維修改造按期順利完成；

2、轉爐各爐檢修的安全監督管理，上半年共與工段簽訂窯爐安全檢修責任書6次，通

過跟蹤檢查，及時糾正違章行為10余次，整改現場存在的隱患5處，保證了檢修任務的順利完成；

3、成品工段酸霧凈化塔經常存在漏液、漏氣、煙囪冒黃煙等環保隱患，同時也存在塔身傾斜、變薄等安全隱患，分廠對此高度重視，及時召開專題會議，落實責任人，對項目參與人員作了詳細的安排部署，及時簽訂危險作業安全責任書，改造過程安全監督管理到位，并如期順利完成。

4、特種設備方面：轉爐工段5噸行車因響聲過大進行檢修，為確保檢修任務安全順利完成，生產科與檢修單位人員及時簽訂安全作業責任書，并進行培訓教育和現場監督，從技術上和組織上采取有效的防范措施，保證了檢修過程的絕對安全。

5、危險化學品防護：對易燃易爆氣體管道定時測漏、?；穬Υ鎴鏊约吧a區域、儲罐區定期檢查，消除違章操作、違章動火作業等現象，?；穫}庫管理規范化，建立出庫領用臺賬。

6、安全設施防護方面：第一：爐前地面改造：由于渣貴鉛爐前地面不平整，操作工在放渣、拉渣鍋等操作時，容易被絆倒或者熱渣鍋傾翻，發生高溫熔液噴濺傷人等不安全隱患，為保證工人作業環境的安全，分廠根據1#2#精煉爐前地面改造的經驗，及時對該爐前地面進行改造，鋪設專用地板磚（舊模具），六月初投入使用。第二：保證各車間通風設施齊全管用，職工專用勞保用品佩戴到位，生產現場無異味，無有毒物品泄漏現象發生。

7、內部機動車輛改造：為確保廠內機動車輛轉運各類物料時，不拋灑、不揚塵、不流失，保護公司生產生活環境，于4月20日前如期完成了3臺運渣車輛的加高、密閉和噴漆防腐工作。

8、精煉爐自鎖裝置分別存在不同程度的制動不靈隱患，其中3#精煉爐較嚴重，3月底發生一起因電機包閘失靈，爐體傾翻合金泄漏事故；組織電工維修工及時對所有轉爐制動包閘進行整改，同時給所有轉爐全部安裝了限位裝置，安全系數大大提高，消除了隱患。

9、嚴格監督煙囪尾氣排放情況，有異常立即停爐檢查原因，及時更換收塵爛袋，基本杜絕了煙囪冒煙現象，上半年共更換收塵袋數千條。成品酸霧凈化塔，通過增加燒終點次數，控制每鍋液量和濃度等手段確保煙囪不冒黃煙。

10、特殊工種對所使用的特種設備管理不到位，出現葫蘆限位失靈未能及時檢查發現從

而導致鋼絲繩過卷揚的不安全隱患，生產科結合工段及時召開現場會并對行車工進行培訓，增加了行車工交接班和安全檢查記錄。

11、防汛方面：各種物料防水到位，下水道、地溝、窨井全部清理結束，防汛物資準備到位，成立了防汛應急組織。

三、現場管理方面

嚴格按照公司關于物料的存放、運輸、防風、防雨等有關規定及現場xxx三清掃xxx規定，進一步規范現場物料、工具的定置、定位管理。上半年未發生明顯的物料拋灑現象，現場干凈整潔、工具物品定置到位。一是對生產現場存在的衛生死角進行了重點治理，做到了有區必有人，有責必落實，消除了衛生盲區，使是現場管理工作逐步走向正規；其次加強對貴金屬成品半成品生產過程、生產現場的檢查管理，對生產過程發生金銀物料拋灑現象而又未及時清理的單位和個人進行了通報考核；第三，加強對辦公場所其他公共場所設施衛生的管理，做到責任到人，定期檢查，及時通報考核，使分廠的生產生活環境、秩序得到了較大的改善。

四、加強調度巡檢嚴格考核制度

加強生產調度安全巡檢力度，嚴查勞動紀律、勞保佩戴、交接班制度的執行，對違規違紀者進行嚴格的考核和培訓教育，使廣大職工逐步養成了自覺尊章守紀的良好風氣。上半年共查出各工段違章、違紀及其他違反現場管理規定共30余人次，均按規定進行了考核。通過大力整治，一些違章惡習得到有效遏止，操作現場，生產秩序，廠區環境得到了較大改善。

五、存在不足及下半年工作重點

1、各工段執行工藝、安全操作規程不嚴格，冒煙現象時有發生；下半年將進一步規范工藝、安全操作程序、步驟，減少煙氣、酸氣外排。

2、新教材已編寫完成，下半年各工段要認真組織員工學習，全面提高員工綜合素質。

3、貴金屬物料拋灑現象屢禁不止，下半年將加大檢查和考核力度，確保貴金屬的絕對安全；降低貧化，顆粒歸倉，提高直收率。

4、xxx三違xxx現象較為嚴重，下半年進行重點管理，以培訓為主，同時應加大考核力度。

5、硫酸地灌防雨棚漏雨，需抓緊維修改造。

貴金屬反洗活動總結 之 六

2021反洗錢宣傳活動總結

? ? ? ?20xx年，我行按照人行《關于開展x省銀行業金融機構反洗錢工作考核評估的通知》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》等文件精神，加強反洗錢工作的組織領導，認真執行制度規定，較好地完成了反洗錢工作任務。一年來，主要做了以下工作：

一、反洗錢內控制度建設及開戶證件的審查

我行根據上級有關文件精神，確定了一名反洗錢報告員，負責對各網點數據的分析報告工作，在單位開立結算賬戶時，嚴格把關，認真審查證件（營業執照、法定代表人身份證件、組織機構代碼證、稅務登記證、開戶許可證）及經辦人有效身份證件的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關情況，根據其經營范圍開立相應的科目賬戶；在為單位客戶辦理存款、結算等業務時，均按中國人民銀行有關規定要求提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。對于開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規定審查開戶資料，在辦理開戶時，嚴格審查客戶提供的材料、證明文件和資料的真實性、完整性和有效性，并在聯網核查系統中進行核查；能根據審慎性原則認真開展了解客戶活動，對重要客戶的經營范圍、經營規模、經營特點及資金流向進行分析，對其賬戶的現金交易以及賬戶交易及時進行監控；能夠按規定期限保存客戶賬戶資料和交易記錄，保存銀行結算賬戶存款人的信息資料等。暫未發現有匿名、假名、留存資料不完整的賬戶。對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續。

二、大額和可疑交易報告情況

我行不斷加強對大額現金、轉賬支付交易的監測，落實大額和可疑交易報告制度。建立臺賬制度和異常交易報告制度，制定《大額交易登記簿》、《大額現金支付登記簿》，加強對大額交易收付交易、大額轉賬收付交易進行詳細登記、分析，防止不法分子進行洗錢活動。對現有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》規定對不符合要求的存款賬戶（如營業執照過期或被注銷的），已通知客戶盡快提供新的營業執照或辦理銷戶手續。

三、嚴格監管和控制公款私存現象。

我行對有意套取現金或公款私存的賬戶實施嚴格監控，以確保我行結算賬戶都能合規運營，各單位結算賬戶和個人結算賬戶的大額現金收付和大額轉賬等現象，經過我行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結算業務范圍，沒有違反反洗錢相關規定。我行沒有出現短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出的賬戶；沒有資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符的賬戶；沒有資金收付流向與企業經營范圍明顯不符的賬戶；沒有企業日常收付與企業經營特點明顯不符的賬戶；沒有出現存取現金的數額、頻率及用途與其正?，F金收付明顯不符的現象等可疑支付交易。

四、反洗錢宣傳和業務培訓情況。

我我組織過反洗錢宣傳活動，通過張貼宣傳畫、橫幅等進行廣泛宣傳，加強反洗錢知識普及和相關金融法規的教育，提高客戶的法律意識，形成良好的抵制、打擊洗錢活動的社會氛圍。編印反洗錢制度匯編書籍，使員工進一步掌握有關反洗錢的法律、行政法規及規章制度的規定，增強反洗錢工作能力。。

五、反洗錢工作存在不足及今后工作要求。

我行能按照反洗錢的有關規定開展工作，但仍存在一些不足，如基層員工對反洗錢缺乏系統的理論知識和足夠的實踐經驗，有待進一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力等。

今后，

一是將繼續深入開展反洗錢工作，繼續加大反洗錢工作力度；

二是不斷完善反洗錢工作內控制度建設，確保反洗錢工作的深入開展；

三是要不斷完善反洗錢內控制度，不斷查找缺陷和漏洞；

四是要繼續加強現金支付交易監測和轉賬支付交易監測，特別是加強對大額資金支付交易和可疑資金支付交易的有效監測，做好大額現金收付和大額轉賬的分析工作，防止和打擊非法洗錢活動；

五是進一步加強反洗錢的社會宣傳力度；六是嚴格保密制度，確保反洗錢工作的順利開展。

2021反洗錢宣傳活動總結

? ? ? ?為提高社會公眾防范洗錢意識，遏制洗錢活動，深入貫徹落實人民銀行x分行關于開展反洗錢宣傳月活動的工作部署，全面推進金融機構反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動，保持社會安定，提高商業銀行信譽，促進金融業務的健康發展，使社會公眾廣泛了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，我行在接到x農商行關于開展《關于開展反洗錢宣傳月活動的通知》后，積極開展了反洗錢宣傳月活動。

在接到x農商行關于開展《關于開展反洗錢宣傳月活動的通知》后，我行上下高度重視，立即成立了由行長為組長的反洗錢法宣傳領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在支行風險管理部，由風險管理部經理具體負責組織實施開展反洗錢法宣傳月活動。

反洗錢法宣傳領導小組成立后，利用晨會時間，組織學習《反洗錢》法，積極組織實施反洗錢宣傳準備工作，向所屬二級支行發布了《關于開展反洗錢宣傳月活動通知》、《反洗錢知識問答》等有關反洗錢宣傳資料，要求支行深入學習《反洗錢法》。在反洗錢宣傳月準備階段，我行定制統一了“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅，到總行領取《反洗錢法》宣傳手冊并將宣傳條幅和手冊按時下發到支行，要求各支行成立相應的宣傳領導小組，學習反洗錢法，在營業網點醒目位置懸掛“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅、在各營業網點營業廳內大屏幕內循環播放“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”、“保護好自己的身份證件，防止被用于洗錢活動”宣傳標語，在網點營業場所柜臺和大堂經理桌面擺放宣傳冊、頁，向客戶積極宣傳反洗錢法。

201x年11月15日，我行營業網點在網點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會公眾發放《反洗錢法》宣傳手冊，開始進行反洗錢法宣傳月活動。同時，支行反洗錢宣傳小組對各支行開展反洗錢法宣傳活動情況進行抽查。x農商行相關領導給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關懷，在宣傳月活動開展的期間通過多次指導我們工作，201x年11月19日我支行風險管理部人員和行營業部反洗錢宣傳小組在戶外舉行了一場大型的反洗錢宣傳活動，本次戶外反洗錢宣傳活動主要是向 鎮附近街區居民進行一次反洗錢教育宣傳，加強居民反洗錢意識，普及反洗錢基礎知識。重點面向公眾宣傳反洗錢基礎知識、公民反洗錢義務、金融機構反洗錢義務、打擊洗錢犯罪活動、商業銀行合規經營與反洗錢工作的重要意義等。工作人員分批在人流量大的街區派發宣傳資料，形成宣傳輻射效應。宣傳當天，相關領導親臨我行營業部宣傳現場，和營業部宣傳小組人員一起在營業部營業場所公共區域發放《反洗錢法》宣傳手冊，向過往公眾宣傳反洗錢知識，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會公眾自覺加入到反洗錢行列，活動中為過往群眾提供咨詢150人次，發放反洗錢宣傳手冊260冊，其他宣傳資料420張。

在宣傳月活動中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長為組長的反洗錢宣傳領導小組，召開了全縣二級支行、營業部、分理處內勤負責人參加的反洗錢宣傳動員學習會，會上科長帶領大家共同學習了《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》和相關《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現金管理暫行條例》、《個人存款實名制規定》《反洗錢知識問答》《反洗錢手冊》等相關法律法規。共同學習了《中國反洗錢犯罪案例剖析》中的典型案例，和一線基層業務負責人探討了在工作中怎樣早發現、識別涉嫌反洗錢的情況。

在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動員一切可以動用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進行反洗錢法的宣傳。如我行 行利用優越的地理位置，利用農村村民農閑趕集的時間，在支行門前擺放反洗錢宣傳臺，為過往村民提供反洗錢咨詢服務；發放宣傳資料400余份，認真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務時客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護客戶個人隱私的義務，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會職責；在營業網點設立“反洗錢宣傳咨詢專柜”，結合當地農業特色，近期農業購銷現金業務頻繁的特點，及時向廣大社區居民進行宣傳，提高客戶和社會公眾反洗錢意識；有些支行不但在營業網點外進行宣傳，而且還在營業網點公共區域開展宣傳。如我行營業部、 支行等都在營業網點公共區域布置宣傳臺，向來行辦理業務人員進行宣傳； 支行根據本行客戶特點，以個體經營者、企業單位人員為主要宣傳對象，走進企業和社區進行宣傳，提高廣大企業從業人員和普通市民的反洗錢意識，同時利用上門營銷這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法。

在反洗錢法宣傳月活動結束后，我行下屬各支行對反洗錢活動均作出宣傳總結，并拍攝照片，在今后的工作中還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。通過此次《反洗錢法》宣傳月活動，我行全行職工深入學習了《中華人民共和國反洗錢法》，了解了反洗錢法的重要地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責和義務。在《反洗錢法》宣傳月活動，我行所屬的17個營業網點均在營業網點醒目位置統一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在36個網點電子顯示屏上循環播放宣傳標語，向客戶和社會公眾發放宣傳手冊進行宣傳，使宣傳活動形成了一定的聲勢，取得了良好的效果，促進了我行反洗錢工作的開展，提高了社會群眾對反洗錢知識的認識和了解，為《反洗錢法》的實施打下了堅實基礎。

2021反洗錢宣傳活動總結

　? 為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。

有組織地開展業務培訓。我們充分明白金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就務必充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢，提高其反洗錢的用心性和主動性。

精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，聯社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督治理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。

一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢辦公室；同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。

二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位職責制，做到分工合理，職責到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位，同時，結合實際狀況，制定了反洗錢操作相關規章制度細則。

周密實施，做到了宣傳活動形式與資料統一。

一、在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，透過此次宣傳活動，使不明白什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二、組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于7月20日先后組織60余名干部職工透過設立咨詢臺、散發宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。

三、組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，在加強對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。

透過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作到達了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的職責意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。

貴金屬反洗活動總結 之 七

廣東日月同輝貴金屬經營有限公司

公司簡介

廣東日月同輝貴金屬經營有限公司是日月同輝集團旗下子公司之一，注冊資金3000萬，是廣東省貴金屬交易中心綜合類會員（編號004），從事黃金、白銀、鉑及其制品銷售、批發與零售貿易及收購業務；投資咨詢服務；貴金屬現貨及現貨電子交易的專業機構。公司運營總部設在廣東省廣州市天河區珠江新城富力盈信大廈26層,致力于成為行業權威及值得信賴的中國金融投資旗艦。

公司遵從“信用至上”、“公平交易”的經營理念，以推動投資規范化和產業化；分擔、化解商品投資市場風險為己任，依托廣東省貴金屬交易中心貴金屬現貨交易及貴金屬現貨電子交易平臺和完善的客戶資金銀行第三方存管、22小時T+0不間斷雙向交易、國際同步報價、貴金屬領域投資咨詢服務等優勢進軍投資市場，是目前最具優勢的貴金屬現貨及貴金屬現貨電子交易平臺。

公司以服務為核心，依托渠道發展，通過專業的培訓在國內各地迅速培育并建立起各大營業網點及營銷網絡。公司擁有專業的管理團隊，對相關投資業務具有深刻的認識，能為渠道及投資客戶提供權威、專業的指導和服務。

集團概況

日月同輝集團注冊資本2.5億元，主要從事金融投資咨詢、金銀鉑等貴金屬現貨交易和現貨電子交易，運營總部設在廣州市CBD商務區——珠江新城富力盈信大廈26層，是廣東省貴金屬交易中心綜合類004會員及海西商品交易所002號會員。

秉承“創新發展 品牌致勝”的宗旨，以客戶為中心，輔以貴金屬研究投資團隊，日月同輝集團推出“經商、管商、養商、救商、扶商、富商”六商原則，為廣大投資者提供不斷完善的金融投資服務。

日月同輝集團旗下公司：

（1）廣東日月同輝貴金屬經營有限公司

（2）福建日月同輝投資咨詢有限公司

（3）黑龍江日月同輝實業有限公司

（4）黑龍江天地緣飲品有限公司

企業文化

公司使命：我們不但是行業的開拓者，我們還是行業的引領者

公司口號：齊心協力、與時銳利、攜手并進、日月輝煌

公司愿景：匯聚誠信和服務精華、創建高影響力和核心競爭力的現代品牌服務性集團、締造頂級品牌（日月同輝）

公司宗旨：創新發展、品牌致勝

企業精神：以人為本、團結協作、勇于創新、誠信共贏

經營策略：穩中求進、好中求快

經營理念：信用至上、公平交易

道德意識：正直 誠信 責任協作

學習意識：自我淘汰 自我超越

創新意識：思路決定出路、創新決定前途

危機意識：不進則退

品牌意識：品牌鑄就未來（產品有價、品牌無價）

標識釋義

日月同輝集團標識本標識以貴金屬的行業屬性及厚重感為基礎，以中文“日月同輝”為引申圖形，首字母“R、Y、T、H”為圖形框架，整體給人強烈現代感和行業氣息，象征企業不斷提升的業績和與投資者共創輝煌的愿景。

圖標釋義

圖標形似眼睛，象征財富之眼，寓意企業憑借品牌力量、專業團隊和戰略高度，為投資者提供及時、精準、權威、值得信賴金融投資服務，在企業的引領下，投資者與企業精誠協作，攜手并進，互利共贏的發展藍圖。

圖標未用代表圓滿的圓形，更能體現企業蓬勃向上、追求完美的生命力。

字體釋義

采用唐代著名書法家顏真卿的書法為字體，表達出貴金屬交易的悠久歷史，同時寓意企業卓越靈動、敢為人先、銳意進取的奮斗精神，體現企業勇于開拓、引領行業發展的恢弘磅礴氣勢。

顏色釋義：

采用代表貴金屬行業特征的金色，簡潔明了，極具視覺沖擊力。

貴金屬反洗活動總結 之 八

2017期貨從業投資分析知識點：貴金屬分析

導語：貴金屬主要指金、銀和鉑族金屬(釕、銠、鈀、鋨、銥、鉑)等8種金屬元素。這些金屬的特點是密度大(10.4~22.4)，熔點高(916~3000℃)，化學性質穩定，難于被腐蝕，關于貴金屬的期貨內容你知道多少?我們一起來看看吧。

一、貴金屬分析總論

1.概述