董事會述職報告|董事會述職報告(實用10篇)

董事會述職報告(實用10篇)。

董事會述職報告 · 第1篇

一、 負責每天、每周、每月的常規匯總工作。

二、 負責起草社聯的各項工作匯報。

四、 負責各項會議的記錄工作協調主席健全社聯各項規章制度。

五、 負責各種例會的考勤。

六、 負責辦公室的值班情況及處理相關的日常事務。

七、 負責傳達各項通知，包括口頭傳達、手機傳達等方式(如開會的時間、場地等)

八、 加強各部之間的聯系，搜集同學的意見，及時反饋，取長補短。

九、 制定社聯的工作方針政策，協調和督促各部門履行職責。

十、 定期的向老師、主席匯報有關工作等。

1、值班人員不得無故遲到，早退或曠到，因故不能及時值班需事先向秘書長申請調崗，否則一律按曠到處理。遵守值班秩序，不得吵鬧、喧嘩，維護社團聯合會的形象。

3、不得把與工作無關的人員帶到辦公室逗留。不得隨意翻看相關資料，不得將同學的個人資料透露給其他人。

4、對外來人員及電話需做好接待工作，對于所提問題或要求的工作及時解決，不能解決的要及時傳達給秘書長或主席，并做好詳細記載。

5、值班人員有責任管理和愛護辦公室的公物，如有借用，在確定借者身份后方可借出，并做好相關記錄(借出物品名稱，日期，數量，借出人，歸還時間，若在當時沒有歸還的應催還或移交下一值班人員)，并向辦公室匯報。

6、作好交接班工作，本班未完成的工作與下一班進行準確無誤的交接。值班結束時保證辦公室內衛生和物品擺放整齊，注意關掉各種電器，鎖好門窗。

1、定期確認各中心主要成員有無人員和聯系方式的變動，及時修改。

2、在右下角標注日期，方便日后整理。

2、內容格式：說明時間、地點、活動內容。若用短信通知，須加上“收到請回復，謝謝!”，并以“(南山社聯秘書處)”結尾，須收到被通知人的回復方可視為通知到位，對方的回復須在該活動結束后方可刪除。

1、會議包括：周例會、社團聯席會、秘書處例會及其他會議。

2、會議前在簽到表上簽到，列出缺席、請假人員。

4、記錄內容：包括發言人及其內容，列出層次，分清主次，詳略得當。結尾標注“會議結束”。

會議內容：

一、各部長匯報所分管部門上周工作情況 二、主席總結上周社聯工作 三、主席對本周工作進行安排

四、到會人員就社聯當下所存在問題進行討論并作出解決方案 五、征集對社聯工作的建議 會議結束

1、在開會前一天申請教室。

2、及時協調保證會議正常進行。

注意事項：

2. 應至少提前2天到教務工作辦公室辦理借用手續，尊重和服從教室管理服務人員的管理和服務。

在編制工作指南之前 ，有一個工作分析的過程，是對組織內各職位、部門設置、人員匹配 以及工作業務流程等進行的一次大盤點，之后形成了工作指南。試想經過這樣一次大盤點，會達到一種什么效果?部門劃分明確、職責清晰、人崗匹配等，所以有利于提高工作效率，進而實現組織優化。

何為目標管理?目標管理縮寫為MBO(Management by objectives)是20世紀50年代中期出現于美國，以泰羅的科學管理和行為科學理論(尤其是其中的參與管理)為基礎形成的一種管理制度。憑借這種制度可以使組織的成員親自參加工作目標的制定，實現自我控制，并努力完成工作目標。對于員工的工作成果，由于有明確的目標作為考核標準，從而使對員工的評價和獎勵更加客觀、公平、公正、合理，可以大大激發員工為完成工作目標而努力。

工作指南確定了崗位職責:在績效考核的時候，只有通過考察工作說明書，才會知道這個崗位有哪些職責，員工是不是履行了這些職責，以及完成的情況如何。假如在工作說明書中根本就沒有這個職責，就不能拿這個要求考核員工，因為他不需要承擔這樣的責任。所以，工作說明書在工作目標管理和績效考核工作中起很大的作用，也是績效考核的一個基本依據。

直接決定薪酬的依據有幾個(職位薪資體系、能力薪資體系、技能薪資體系)，其中職位薪資體系用的比較廣泛，確定的前提是崗位評價，即崗位的職責范圍大小、工作復雜程度、勞動強度、勞動條件等。如何來了解這些信息呢，就是工作分析和工作說明書所提供的依據。如果沒有工作說明書，就無法進行崗位評價，也就無法確定各個崗位的薪酬。因此從根本上說，工作說明書為企業制定薪酬政策提供了重要的依據。缺少了工作指南，企業制定薪酬政策將是很困難的。

室內or室外?輕體力勞動or重體力勞動?腦力勞動?工作環境溫度、適度、噪音情況、有無粉塵、照明條件

從德、能、勤、績四個方面對員工進行考核，以領導評定為主，自我評定和同級評定為輔進行，其中領導評定占70%，同級評定占20%，自我評定占10%。

由上級領導對考核結果進行核實及可靠性分析，以保證考核結果的真實性，并將考核結果與同期指標和工作要求相比較，及時將分析結果反饋給本人。

董事會述職報告 · 第2篇

====年，在市委、市政府的正確領導下，我們市××黨組全體成員帶領機關全體干部職工，堅持以鄧小平理論和江澤民"三個代表"重要思想為指導，深入學習貫徹黨的十六屆四中、五中全會精神，中紀委四次、五次全會和省委、省紀委會議精神，認真學習市委《黨風廉政建設責任制目標書》和廉政建設的有關文件、法規，聯系工作實際，制定和完善了一系列相關規定和制度，圍繞加強黨的執政能力建設和全面落實科學發展觀，堅持標本兼治、綜合治理，懲防并舉、注重預防的方針，建立完善教育、制度、監督并重的懲治和預防體系，繼續深入推進全系統黨風廉政建設和反斗爭，進一步推進領導干部廉潔自律工作，結合保持共產黨員先進性教育活動，不斷加強宣傳和教育，堅決從源頭上預防和治理，取得了黨風廉政建設和反斗爭新的成果，為促進全市××經濟的改革、發展和穩定做出了積極的貢獻。

一、精心組織、明確職責，全面深入落實黨風廉政建設責任制。

黨風廉政建設是黨的建設的重要內容，××黨組及紀檢組堅持從思想上提高認識，從講政治的高度認識黨風廉政建設責任制工作的極端重要性，不斷增強黨風廉政建設的自覺性和緊迫性，始終堅持黨組統一領導，黨政齊抓共管，紀檢組協調，科室各司其職，依靠干部職工積極參與的工作領導體制和工作格局。年初，我們根據人員變動情況，調整充實了機關黨風廉政建設責任制工作領導小組成員，由機關黨組書記任組長，紀檢組長及副主任任副組長，紀檢、人事等部門為成員，同時明確了相應的工作職責，成立了一個精干有力的抓黨風廉政建設的工作班子，切實加強了對全系統黨風廉政建設責任制工作的領導。機關黨風廉政建設工作領導小組堅持每季度召開一次黨風廉政建設工作會議，及時研究、部署工作，有力地促進了工作開展。

二、制定制度，明確責任，逐級落實黨風廉政建設目標責任制。

在抓黨風廉政建設工作中，推行責任制，是使黨風廉政制度化、規范化的重要舉措。年初，結合黨員先進性教育與下屬三個支部簽訂了“黨風廉政建設責任書”，將此項工作同經濟工作一起部署，一起檢查，一起落實，一起考核。按有關規定，我們繼續堅持“誰主管，誰負責”、“分級管理”、“一級抓一級”的原則，界定落實責任范圍，實行班子成員分工負責制，具體責任與主管或分管的部門、單位、科室相結合，即對所主管或分管的單位、部門、科室的黨風廉政建設負領導責任，各支部的書記對其班子成員和所涉單位、部門的黨風廉政建設負直接責任，責任制的落實直接與年終考核掛鉤，這樣層層分解明確，增強了領導干部的緊迫感和責任感，提高了抓黨風廉政建設的積極性和主動性，領導班子和個人責任分明，團結協作，工作務實。同時，我們還建立和完善了領導干部廉潔自律檔案，把每次考核結果裝入本人檔案，作為組織上考核、提撥干部的重要依據，對當年被考核為不合格的科室負責人，要進行組織調整，并根據情節輕重給予主要責任人黨紀、政紀處分。對黨政領導干部嚴重失職，分管范圍內黨風廉政建設方面出現較大問題，除追究當事人的責任外，還要追究同級主要領導和上級分管領導的'責任。全年沒有黨員干部違反黨風廉政建設規定，機關沒有出現考核不合格的領導干部和一般工作人員。

三、強化教育，固本奠基，為黨風廉政建設責任制的落實打好基礎。

問題，“防”重于“治”，如何有效預防，教育是基礎。我們結合開展保持共產黨員先進性教育活動，一是學習了《中國共產黨黨內監督條例》、《中國共產黨紀律處分條例》、《建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防體系實施綱要》、“中央關于加強和改進黨的作風建設的決定”，“領導干部廉潔自律‘四大紀律、八項要求’”，市紀委“關于預防和狠剎五股歪風，進一步轉變機關作風的通知”等等，深刻領會了各級黨委、政府狠抓黨風廉政建設的重大決心，充分認識了黨風廉政建設在黨的建設、經濟建設中的重要意義，在各項工作中嚴格執行黨風廉政建設的各項規定，切實抓好各部門的黨風廉政建設工作，并嚴格履行黨風廉政建設責任分工任務，取得了明顯成效。二是按先進性教育活動要求，各參學習對象寫出心得體會、深入查找存在問題，廣泛征求意見建議，制定整改方案措施，挖掘不足，查找根源，強化整改，將事情解決在萌芽狀態;三是認真開展黨風廉政教育活動，不定期的在全系統廣泛開展黨紀、政紀、廉政條規為主的學習教育活動，領導班子及成員都寫出了具有一定質量的心得體會文章;四是開展經?；?、制度化的學習活動，××機關每周星期五為集中學習日，黨組按季度開展中心理論學習，同時還采用以會代訓，利用廣播、電視、黑板報等方式，開展黨的路線、方針、政策及黨紀、政紀的學習，學習廉政規定，加強領導干部人生觀、價值觀教育，同時把黨紀、政紀法規納入“三會一課”的組成部分;四是認真組織征訂《中國監察》、《中國紀檢監察報》、《黨風黨紀》等黨風廉政建設刊物，超額完成市里下達的任務，認真發放并及時組織學習，鞏固宣傳陣地。通過學習，不僅提高了廣大黨員干部的思想認識，增強了拒腐防變能力，而且堅定了共產主義理想信念，牢固樹立宗旨意識，執政為公，勤政為民，形成了良好的社會輿論氛圍，有力地促進了黨風廉政建設責任制工作的順利開展。

四、突出重點，狠抓關鍵，用實際行動取得黨風廉政建設新成效。

實施黨風廉政建設責任制，根本在落實，關鍵在行動。在認真分析、研究責任目標的基礎上，不斷加大工作力度，真正在落實上下功夫，靠實際行動求成效。

第一，抓制度完善。我們建立健全了“黨風廉政建設責任制度”、“學習制度”、“會議制度”、“集體領導和分工負責制度”、“重要情況通報和報告制度”、“述職述廉制度”“民主生活會制度”、“*處理制度”、“談話和誡勉制度”、“財務管理制度”、“車輛管理制度”、“公務接待制度”等==項工作、生活、學習制度，并將這些規定、制度公開，接受干部群眾的監督，逐步完善用制度管理人的管理體系。

第二，抓作風建設。我們認真貫徹執行《八條禁令》，狠剎五股歪風，堅決扼制吃喝、漂浮、粗暴、攀比、鬧不團結、霸道=種風氣。機關領導班子堅持民主集中制原則，堅持走群眾路線，對大額度資金開支及重大問題堅持集體討論決策，人事任免事先征求紀檢組意見，集體討論后按規定向市委組織部、人事局報批，事情一經決定后，班子成員團結協作，無怨言不拆臺，團結干事。按要求召開民主生活會，按“八個堅持，八個反對”的要求，會前認真征求意見，會上認真開展批評和自我批評，會后認真整改，會議質量明顯提高，成效明顯。領導干部無違規定駕車、公車私用、賭博、話費超支報銷等情況;領導干部無利用婚喪喜慶借機劍財，班子成員無任何違紀行為，領導當楷模得以體現。各支部、單位、科室領導個人都查找自身問題，制定并落實整改措施，設立舉報電話及舉報箱。通過作風整改，“四難”現象少了，服務意識強了，取得了預期效果。

第三，抓熱點重點。一是我們從群眾普遍關心涉及群眾切身利益的問題入手，對機關日常開支情況、三項治理情況以及人事任免等工作公開向群眾公開，將工作職責和辦事依據、條件、程序、時限、結果及單位財務狀況進行公開，還在干部職工會上公開領導干部廉潔自律情況，公務接待、出差、內部財務等干部關心的問題進行公開。全機關的政務公開工作基本步入民主化、制度化、規范化軌道，給廣大干部職工一個明白。二是推進依法行政，民主管理進程。年內由于先進性教育活動的深入開展，為民服務意識增強，黨群干群關系得到了改善，來信來訪較往年有明顯下降，年內接待群眾來訪==人次，均在規定時限內辦理完畢，按規定上報。三是嚴格按照“三項治理”規定把工作落到實處，一把手親自抓，每項工作都具體落實到人，無論是"制止奢侈浪費工作"、"清車工作"還是"清房工作"，件件都是按市三項治理辦公室要求，逐項申報、調查、公示等，特別是今年的清房工作，從機關主要領導、科級干部到普通職工都積極配合工作，認真學習有關文件、政策，分別按時間要求，進行了個人申報、單位申報、外調、組織核實、單位公示，到目前為止，機關=名縣處級領導，==名科級領導已經按規定進行了退房或者補交房款處理，一般干部清房工作也在認真按規定進行，全機關清房工作按要求完成了進度。同時，我們根據要求，不折不扣地完成了上級交辦的其他工作，十月份清理黨政機關工作人員入股煤礦工作中，我們積極配合進行了廣泛宣傳和動員，沒有一個人入股或參股煤礦經營。!

五、創設環境，保駕護航，促進××經濟快速健康發展。

一年來，黨風廉政建設的開展，為全市××經濟發展營造了良好的政治環境。我們緊緊圍繞年初制定的經濟目標和“一爭兩轉五突破”的工作思路，以結構調整為主線、以體制和機制創新為動力、突出抓好企業改革、結構調整、資產運營三個重點，保持了全市集體經濟持續、健康、快速發展，在速度、效益連續四年以二位和三位數攀升的基礎上，再創歷史最好水平，提前兩個月超額完成全年目標，其中利稅、利潤總量和增幅雙雙位居全省同行業首位。特別是七月份，我們勝利召開了全市××工業第二屆代表大會，健全了××機構，宣傳了××形勢，壯大了××實力，取得了很好的效果。受到了全國總社、省××和市委、市政府的表揚和肯定。

董事會述職報告 · 第3篇

尊敬的各位公司股東、高管團隊以及各位員工：

我謹以董事會成員的身份向大家宣布，我決定辭去在本公司的職務。作為董事會的成員，我以及其他成員深感責任重大，始終以最高的標準來管理公司，并為實現公司的長期增長制定了戰略規劃。

很遺憾地，近期在公司經營中發生了一系列嚴重的問題，這使我認為，對于公司的利益和愿景，我已無法繼續維護和貢獻。我必須站出來，對這些問題負責并求變。

公司在過去的一年里一直面臨著市場競爭加劇、供應鏈問題和內部管理困難等挑戰。這些問題顯著影響了公司的業績和聲譽，給公司帶來了巨大的壓力。雖然盡最大努力去解決這些問題，但取得的進展卻遠遠不夠，這實在讓我感到遺憾和沮喪。

我個人的意見和價值觀與公司的經營方向趨勢不再一致。作為一個董事會成員，我相信公司不僅僅是要追求短期的經濟利益，還要考慮到可持續性和社會責任。近期的決策過程中，我覺得公司更多地關注了短期的經濟指標，忽略了長遠的發展和可持續性的問題。這對我來說是無法接受的。

我相信公司需要重新審視和調整其組織治理結構。董事會作為公司的決策機構，需要更多地扮演監管和引領的角色，保障公平的利益分配和透明的決策流程。但在實踐中，我發現董事會與高管團隊之間的溝通不暢，而且決策流程缺乏足夠的討論和辯論。這種狀況嚴重削弱了公司的決策能力和監管功能。

面對這些問題，我認為辭去董事會職務是我個人最好的選擇。我相信，通過我的離開，公司可以吸取教訓和經驗，更好地發展和成長。我希望我離開后，公司能夠重新審視和調整自己的發展戰略，推動經營模式的創新，并加強內部組織的管理和改善。

我對公司的未來充滿信心，相信在各位股東、高管團隊和員工的共同努力下，公司必將迎來一片新的藍天。我衷心祝愿公司在未來的發展中取得更大的成功，并為股東創造更大的回報。

我要感謝各位在我擔任董事會成員期間給予我的信任和支持。我衷心希望在將來的合作中有更多的機會。

此致，

董事會成員

董事會述職報告 · 第4篇

1、負責董事會及董事長交辦的其他事宜。

2、整理和傳遞行業信息和公司經營管理信息，做到信息的及時反饋，為董事會制定經營管理決策提供依據；

3、對董事會的議案和各公司的工作呈報提供咨詢意見和建議，必要時咨詢董事會監事的專業意見，為董事會的決策提供依據；

4、公司經營(生產)產品的情況A.質量和數量的問題:著重說明只有提高產品質量，增加數量才能站穩腳跟，可以讓部門提供有關數據B.員工問題:正確處理員工的生活生產問題，著重說明要讓員工以公司為家，以公司的存亡為己任的重要性。

5、C.技術問題，這個問題也是關系到公司存亡的關鍵，著重說明留住人才，合理使用人才，讓有用的人施展才華，讓技術科提供有關數據，根據實際再進行分析，特別是對技術革新的問題。

6、產供銷一條龍都需要員工盡責盡力，對待員工要有紀律，有關愛。

7、初稿寫出來后，要讓董事長看了后再進行修改，一直到滿意為止。

8、我擬一個提綱，供參考：1.目前公司所經營（生產）的產品國內外形式（需求情況）2.公司經營（生產）產品的情況A.質量和數量的問題：著重說明只有提高產品質量，增加數量才能站穩腳跟，可以讓廠長提供有關數據B.員工問題：正確處理員工的生活生產問題，著重說明要讓員工以公司為家，以公司的存亡為己任的重要性。

9、董事會辦公室是專門負責處理公司董事會相關事務的部門，具體職責有：負責撰寫、發放董事會文件；負責董事會會議準備、記錄和會議紀要整理、發放；負責董事會各董事工作聯系和工作安排；負責董事長、副董事長日程安排和交辦任務落實；負責與監事會、經理層進行工作聯系等。

10、協助董事長處理日常事務；

11、綱綱供參考:

12、可以讓人事科提供有關數據。

13、存在問題和今后的運作打算。初稿寫出來后，要讓管理董層看了后再進行修改，一直到滿意為止。

14、F.資金問題，資金是公司運作的關鍵，合理使用資金，解決公司資金問題，是公司的生命線，可以讓會計提供詳細情況，再根據實際分析和提出問題。

15、存在問題和今后的運作打算。

16、檢查和督促董事會的各項指示、會議決議的落實情況，并將檢查情況及時向董事會匯報；

17、董事會報告主要目的是要對一段時間來公司運作情況作詳細的分析，因此你必須要全面了解公司運作、經營的有關情況（數據），對比前一段時間的運作情況，分析和了解未來市場的需求，找出公司運作中遇到的困難，提出公司解決困難的辦法和未來公司運作的打算。

18、D.產、供、銷問題，這個問題很重要，要盡量詳細說明，是關系到公司正常運作的問題，可以讓供銷科提供有關數據再進行分析。

19、做好董事會會議的籌備、組織、會務工作，形成會議紀要并下發、存檔；

20、董事會會議的紀錄可以分為三類：一是決定性意見，即對相關議題作出決定;二是指導性意見，即對相關議題所述事項的執行提供指導性意見;三是其他類型的意見，如對公司總經理(經營層)的褒獎、肯定或批評等意見。因此，作為記錄董事會會議結果的會議記錄及決議應分別三種意見進行對相關事項的結果作出記錄。對于董事會會議的決定性意見一般應由董事會決議的形式作成。但在實踐中，對于不需要進行決議的事項，其決定性意見應在記錄中記載。同時，董事會會議記錄還應記載會議對相關議題的指導性意見。一般地，董事會會議記錄可以稱之為“會議記錄”或“會議紀要”。由于董事會雖為常設機構，但其成員一般并非全部是專職人員，在董事會會議期間，應對公司總經理在董事會會議閉會期間的工作作出安排與指導。此類安排或指導即通過會議記錄或會議紀要的形式予以確定?，F就董事會會議記錄制作過程中的一點想法簡述如下：一、董事會會議記錄的結構董事會會議記錄一般應分為前部、正文、簽字三部分，試對該三部分分析進行分析：1、前部。在董事會會議記錄的前部中，一般應明確本次會議的時間、地點、出席會議的董事、未出席的董事、會議議題。同時還應明確列席會議的人員。有的記錄中還在前部明確記錄人員，但由于董事會會議記錄是須由出席董事簽字確認的，因此，記錄人員并非前部中的必須內容。當然，在前部中如能明確董事會召集人發出會議召集通知的時間，將更有利于明確本次會議是否符合公司法或公司章程對會議通知提前時間的規定。對于未出席人員的記載應區別兩種不同情況分別記載，一種是董事雖未出席，但已委托其他董事或其他人員出席，在此情況下，應明確該出席的實際姓名及其所代表的董事姓名。還有一種是董事未親自出席，也未委托他人出席的。對于前一種情況，應視為該董事出席本次董事會會議。而后一種情況即缺席，應根據公司法或公司章程的規定承擔相應的責任。對于缺席董事，在對會議表決相關事項過程，一般應視為棄權，除非其有書面文件明確表明對相關議題的不同意見。董事會會議記錄中應明確本次會議所議議題。根據公司法規定，對于未在會議通知中明確的議題，董事會會議不得作出決議。2、正文部分正文部分一般應按照所議議題的先后順序記錄。對于每一議題應分別記錄會議情況。首先，應以審議相關議題作為標題;其次應明確發言人以及會議審議的基本情況。當然，對于會議過程中各董事發言的要點應合并為董事會會議的要點。根據公司治理結構的一般原則，應由公司總經理向董事會匯報工作。但在實踐中，由于會議議題繁雜，總經理可能會委托公司經營層中的其他人員進行匯報。因此，在會議記錄中一般應明確發言人。有的會議記錄明確記載董事討論的具體情況，對此，我們認為，對于董事的意見應綜合記載。董事會為一個集體決策機構，單一董事不能也不應代表董事會對所議事項作出決定。因此，在會議過程中，任何單一董事提出的意見或要求，一旦為其他董事確認，即應作為會議的結果予以記載。對于單一董事提出的意見或要求未被其他董事認可的，原則上不予記載，除非該董事明確要求將其意見保留。在此情況下，對所議事項如需表決的，則該董事的意見不應作為棄權或反對的表決予以記載。3、尾部在會議記錄的尾部，應當明確董事的簽署。對于缺席董事可以不列名，而對于委托他人出席會議的，應寫明董事姓名及受托人的姓名，并將委托書與該會議記錄一并存檔。二、董事會會議記錄的用語在制作董事會會議記錄中，應始終體現董事會作為公司治理結構中的重要環節。同時明確公司的三級管理體制，總經理為董事會領導下負責日常經營管理活動的機構。根據不同的意見類型，試就關鍵用語分述如下：1、決定性意見對于決定性意見，一般應采用“同意”、“批準”、“決定”等字眼。對于決定性事項，一旦董事會會議通過該事項，應作成相應的董事會決議，以便公司經營層予以執行。2、指導性意見董事會會議對所議事項提出指導的，一般應采用“要求”、“責成”的字樣。從公司治理結構的角度而言，董事會為公司總經理的領導者，因此，有權要求總經理采取相應措施或實施某些行為。實踐中，有相當多的會議記錄，對于董事會會議提出的指導性意見采用“建議”的字眼。我們認為，董事會建議總經理采取某種行為的提法是不符合公司治理結構的層次性規定的。3、其他意見董事會會議如果對公司總經理的經營管理工作表示滿意，采用精神方面的嘉獎的，則應采用“肯定”、“滿意”等字眼。如果董事會會議對公司總經理的經營管理工作不甚滿意，要求其進一步加強的，則應對公司總經理提出指導性意見，如采用“會議要求公司總經理繼續加強……”的字眼?？傮w而言，會議記錄的用語必須體現董事會對公司總經理的絕對領導關系。其用語必須體現這一原則。同時，董事會會議記錄是對公司總經理在董事會休會期間的工作的一種指導，因此，其用語應盡可能采用明確的態度，不宜采用模棱兩可的詞語。

21、這些是綱綱，大楷是從這幾方面入手。

22、負責各公司向董事長、董事會工作呈報的遞交及反饋；

23、檢查和監督各公司工作計劃執行情況和協調各公司的工作關系；

24、目前公司所經營(生產)的產品國內外形式(需求情況)

25、產供銷一條龍都需要員工盡責盡力，對待員工要有紀律，有關愛?？梢宰屓耸驴铺峁┯嘘P數據。C.技術問題，這個問題也是關系到公司存亡的關鍵，著重說明留住人才，合理使用人才，讓有用的人施展才華，讓技術科提供有關數據，根據實際再進行分析，特別是對技術革新的問題。D.產、供、銷問題，這個問題很重要，要盡量詳細說明，是關系到公司正常運作的問題，可以讓供銷科提供有關數據再進行分析。F.資金問題，資金是公司運作的關鍵，合理使用資金，解決公司資金問題，是公司的生命線，可以讓會計提供詳細情況，再根據實際分析和提出問題。

26、工作報告主要是匯報工作進程，反映工作問題，總結經驗教訓同時提出解決措施。那么，根據董事會和總經理的工作分工不同，報告的側重點也就不一樣。股東會只下達任務目標，董事會對任務目標進行梳理制定公司的戰略規劃，總經理根據董事會制定的規劃負責具體執行。因此董事會工作報告側重宏觀方面的工作，總經理工作報告側重細節和具體方面的工作。一般的董事會報告內容是：開了幾次會，形成了多少次決議，制定了哪些發展規劃，規劃執行的怎么樣，召開了幾次股東會，完成了股東會的哪些決議，年度股權投資，高管調整，組織架構，公司資產，股東年收益多少，等三重一大事項有關的董事會重點工作。總經理報告內容是：完成了多少利潤等業績完成情況，公司經營情況，財務狀況，人員管理情況，安全狀況，投資完成情況等公司具體經營數據的總結和分析，存在的問題和措施。

董事會述職報告 · 第5篇

董事會述職報告 · 第6篇

重要提示，本公司董事會及其董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

公司_____________年臨時股東大會選舉產生的第二屆董事會于_______年____月1日在__________召開第一次會議。會議應到董事9人，實到董事9人。公司監事和有關高級管理人員列席了會議。會議符合公司法和公司章程的有關規定，會議合法有效。會議由______先生/女士主持。經董事會審議，表決通過了如下決議，

一、會議選舉______先生/女士為公司董事長。任期至__________年_______月。

二、會議選舉______先生為公司副董事長。任期至______年______月。

三、經董事長提議，聘任______先生為公司總經理;聘任______先生為公司董事會秘書。任期至_________年_______月。

四、經總經理提議，聘任______先生為公司副總經理;聘任______女士為公司副總經理;聘任______先生為公司財務總監;聘任______先生為公司總工程師。任期至______年_____月。

特此公告。

___________公司董事會

_________年____月_______日

董事會述職報告 · 第7篇

20xx年度公司董事會根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所主板上市 公司規范運作指引》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的要求，認 真履行忠實義務和勤勉義務，積極參加深圳證券交易所舉辦的各類培訓，審慎、 科學決策公司重大事項，嚴格執行股東大會各項決議，保證了公司在報告期內經 營活動合法合規，有效維護了公司和全體股東的合法權益。

一、20xx 年度董事會主要工作情況

(一)董事會會議情況 20xx年度公司董事會根據實際生產經營情況依法召開會議8次，具體如下：

1、關于 20xx 年度公司與中信銀行開展存貸款等 金融服務業務的關聯交易議案。

2、關于調整 3 名董事人選的議案。 十一次會議

3、關于調整 1 名獨立董事人選的議案。

4、關于召開 20xx 年第一次臨時股東大會的議案。

第五屆董事會第 2 20xx.3.13 現場會議

1、關于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案。

2、關于調整公司第五屆董事會專門委員會成員的 議案。

3、20xx 年年度報告及摘要。

4、20xx 年度董事會工作報告。

5、20xx 年度總經理工作報告。

6、20xx 年度財務決算報告。

7、20xx 年度利潤分配方案。

8、關于續聘 20xx 年度財務審計機構及報酬的議案。

9、20xx 年度內部控制評價報告。

10、關于續聘 20xx 年度內部控制審計機構及報酬 的議案。

11、關于修改《公司章程》的議案。

12、關于修改《公司股東大會議事規則》的議案。

13、關于修改《公司董事會議事規則》的議案。

14、關于 20xx 年度向有關銀行申請綜合授信額度 的議案。

15、關于向國家開發銀行股份有限公司申請長期 借款的議案。

16、關于召開 20xx 年度股東大會的議案。

17、聽取公司 5 名獨立董事 20xx 年度述職報告。

十四次會議

1、關于調整 1 名董事人選的議案。

2、關于修改《總經理工作細則》的議案。

3、關于修改《信息披露管理制度》的議案。

4、關于修改《子公司管理制度》的議案。

5、關于召開 20xx 年第二次臨時股東大會的議案。

(二)獨立董事履職情況 報告期內公司獨立董事勤勉盡責，認真履行了獨立董事職責，對公司相關事 項發表的意見如下：

1、在第五屆董事會第十一次會議召開前發表了關于20xx年度公司與中信銀 行開展存貸款等金融服務業務的關聯交易的事前認可意見，并在董事會會議上對 如下事項發表了意見： (1)關于20xx年度公司與中信銀行開展存貸款等金融服務業務的關聯交易 的意見。 (2)關于提名公司董事候選人及獨立董事候選人的意見。

2、在第五屆董事會第十二次會議上對如下事項發表了意見： (1)關于公司對外擔保、關聯交易及關聯方資金占用情況專項說明的意見。 (2)關于公司20xx年度利潤分配方案的意見。 (3)對續聘公司20xx年度財務審計機構及支付其報酬的意見。 (4)關于《公司20xx年度內部控制評價報告》的意見。 (5)關于續聘公司20xx年度內部控制審計機構的意見。

3、在第五屆董事會第十五次會議上對提名董事候選人發表了意見。

4、在第五屆董事會第十六次會議上對控股股東及其他關聯方占用公司資金、 公司對外擔保情況發表了意見。

5、在第五屆董事會第十七次會議召開前發表了關于公司與中信信托開展委 托理財暨關聯交易的事前認可意見，并在董事會會議上對該議案的審議程序、表 決結果等方面發表了意見。

(三)董事會下設的各專門委員會履行職責情況 公司第五屆董事會下設的戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、審 計委員會等專門委員會于報告期內充分發揮專業性作用，科學決策、審慎監管， 切實履行了工作職責，有效提升了公司管理水平。 1、報告期董事會戰略委員會履職情況 20xx年度公司董事會戰略委員會按照《公司董事會戰略委員會工作條例》要 求，認真研判公司所處內外部環境及市場形勢變化，結合公司發展實際，對公司 長期發展戰略和重大投資決策提出了建議和意見。

2、報告期董事會薪酬與考核委員會的履職情況 序號 召開時間 召開方式 會議議題 審核了公司高級管理人員20xx年度述職報告與公司20xx年度報告中關于 1 20xx.2.26 通訊方式 公司董事、監事及高級管理人員的薪酬披露情況，并對公司高級管理人員 20xx年度工作績效情況進行了評價。

3、報告期董事會提名委員會履職情況

(一)概述

報告期公司總體經營情況平穩，但全球原油價格持續低迷和人民幣匯率波動 對公司經營業績造成了一定的沖擊。公司主要客戶減少海上石油直升機使用數量， 降低直升機服務價格，海上石油業務業績下滑;同時因人民幣匯率波動，公司外 幣貸款產生一定的匯兌損失。公司通過挖掘新商機、降本增效等有效措施應對挑 戰，緩解經營壓力。20xx年公司從19家國際同行中脫穎而出，中標(株)大宇國際 在緬甸項目，實現了在海外為中方客戶提供短期服務到為外方客戶提供長期服務 的重大突破;報告期公司在國內的海上石油業務約占全國海上石油業務總市場份 額的62.93%(按合同架月數統計)，仍居第一位;新增青島港引航作業，天津港、 湛江港等港口引航業務，作業量較20xx年有較大漲幅;航空護林投入使用的直升 機數量創新高，飛行架次和時間大幅增長(共飛行702架次、1,051小時30分，同 比分別增長44.15%和33.16%);進軍直升機醫療健康服務市場;新增起落架和絞 車維修能力，并新獲中國民航的EC120直升機大修資質;同時公司將部分外幣長 期借款變更成人民幣借款并試水理財業務，取得管控成本、創造收益的效果。 報告期公司與控股子公司海直通航合并飛行35,039架次、32204小時54分， 同比分別減少2.38%和2.43%;全年無飛行事故、無劫機炸機事件和空防事故，無 維修重大事故和重大航空地面事故，無通用航空事故征候，無空管原因、機場原 因、油料原因事故征候，實現了民航局下達及公司確定的安全指標。經過不懈努 力報告期公司營業收入128,940.06萬元(合并，下同)，同比減少3.71%;營業 總成本110,282.87萬元，同比減少0.15%;利潤總額23,243.34萬元，同比減少 16.11%;歸屬于母公司所有者的凈利潤16,941.16萬元，同比減少16.27%;歸屬 于母公司所有者權益為278,198.03萬元，較期初增長3.28%。

(二)核心競爭力分析

公司是經國務院常務會議決定設立的全國性甲類通用航空企業，是國內通用航空業中首家和唯一主板上市企業，自1983年成立后專注于通用航空業。經過30 余年的探索與拼搏，公司已鍛造成為行業里的龍頭翹楚，凝聚了一定的核心競爭 力。 1、高標準的運營管理體系 領先的運營管理水平，公司成立時就與Bristow等國際先進標準接軌，建立 了嚴格的運營管理系統。在國內通航公司中率先通過英國標準協會(BSI)ISO9002 質量體系認證，率先建立健康安全環保手冊(HSE方案)和SMS體系，實施標準化 管理。領先的安全管理水平，“持續安全，追求完美”是公司的核心價值觀，公 司自上市以來已安全飛行20多萬小時，創造了享譽國際同行業的優良安全記錄。 連續20xx年保持飛行安全，三度獲得中國民航通用航空最高榮譽獎項“金鷗杯”， 連續多年獲得民航安全考核達標單位稱號。建立了業內領先的飛行運營管理系統、 機務維修管理信息系統。 2、優秀的專業技術人才隊伍 公司擁有一支經驗豐富的飛行隊伍，其中機長比例約占2/3，機長平均飛行 時間超過6000小時。截至報告期末公司共有飛行員197名，多名榮獲中國民航安 全飛行獎章，18名獲功勛獎章、27名獲金質獎章、35名獲銀質獎章、34名獲銅質 獎章。此外，公司還擁有一支技能精湛的維修隊伍，截至報告期末公司共有維修 人員347名，其中236名持有CAAC頒發的機務維修執照，28人同時持有EASA頒發的 機務維修執照。 3、領先的機隊規模和裝備水平 根據民航局于20xx年7月公開的《20xx年民航行業發展統計公報》，截至20xx 年底獲得通用航空經營許可證的通用航空企業239家，通用航空企業適航在冊航 空器1798架(其中教學訓練用飛機486架)。除去教學訓練用飛機，通用航空企 業平均每家擁有適航在冊航空器不到6架。公司20xx年運營的直升機為57架，自 有直升機增至42架，機隊規模遠遠高于行業平均水平，承運能力處行業領先地位。 公司機隊主力為空中客車生產的EC225LP、EC155B/B1、AS332L1、SA365N等型號 直升機，同時配有美國西科斯基生產的S92B、意大利阿古斯塔生產的A109E、俄 羅斯直升機公司生產的Ka-32A11BC等國際先進直升機。領先的機隊規模、多樣化 的機隊結構能最大化的適應和滿足市場要求。 4、基地網絡化布局，迅速響應客戶需求 公司總部在深圳，現有天津、上海、湛江、浙江和海南5個分公司，在深圳 南頭、天津塘沽、湛江坡頭、海南東方等4處設有直升機場，服務遍及我國南海、 東海、渤海三大海域和云南、重慶、黑龍江等全國十多個省市?；夭季值木W絡 化、規?；芸焖夙憫蛻粜枨?，保障服務水平，保證客戶群體穩定。

三、公司未來發展的展望

(一)行業格局和趨勢 受歷史、政策、經濟等因素的影響，與美國、巴西等國比較，國內通用航空 業整體發展水平明顯落后。通航航空業基本判斷是處在發展初創期向快速成長期 過渡階段。近年來，國家出臺一系列政策扶持通航發展，從趨勢看需求潛力巨大， 通用航空業是朝陽產業。但從目前階段，“天、地、人、機”這些制約通航發展 的瓶頸還沒有得到根本解決。通用航空整體規模小、基礎能力弱、運營服務滯后， 通航產業規模發展還需要一個過程。 就細分行業而言，公司海上石油飛行服務市場份額高于其他競爭對手，但國 際原油價格下行，海上油氣開發速度減緩，海上石油飛行服務行業發展遇阻;陸 上通航航空護林、電力巡線等業務發展空間較大，但各競爭對手加大資金投入規 模、加強市場營銷公關力度，公司面臨的競爭壓力不容忽視;通航維修方面，公 司在空直系直升機維修方面處國內領先水平，且維修范圍不斷擴大，維修能力不 斷提高，但維修市場各競爭對手實力也在不斷增強中，業內競爭日趨激烈。

(二)發展戰略 公司將在穩固現有業務和市場份額的基礎上，加快業務創新速度，緊抓發展 機遇，布局通航產業鏈發展，繼續推進生產經營各環節的降本增效，努力為公司 股東創造更大價值，具體如下: 海上石油：受國際油價低價運行影響，公司主要客戶縮減直升機租用成本， 海上石油業務發展受阻。公司未來將通過進一步提升服務質量等方式努力保持現 有市場份額，同時在保證現有國際業務的服務質量基礎上積極搜尋其他海外合作 資源，進一步開拓國際市場范圍。 港口引航：繼續開展天津港、連云港、湛江港、青島港等港口的引航作業， 努力提高作業量，并積極開拓其他港口城市的引航業務，爭取成為公司新的盈利 點。 陸上通航：在已進入的航空護林、電力巡線、代管等業務領域擠存量、爭增 量，著力擴大重點業務市場份額，取得領先優勢;密切關注通用航空市場各業務 領域發展態勢，加大新業務開拓力度，全面提升海直通航的運營規模及綜合實力。 通航維修：做好直升機機體大修，部附件修理等傳統業務，提升維修質量， 增強市場競爭力;加強與空中客車直升機公司等廠家的合作，提高維修能力，增 加不同機型的新維修資質;開發并深化多項新興業務，拓展特色項目維修市場， 實現業務多元化;進行流程再造工作，進一步降低成本，提高效率。 通航培訓：依托公司現有培訓能力，深入開發培訓項目，提升公司在專業培 訓領域的知名度及競爭力;做好民航通用航空學院籌建工作，打造通航培訓國家 隊為公司輸送優秀技術人才，并努力成為公司利潤增長點。 資本運營：密切關注國際原油價格及人民幣匯率變動的趨勢，提高日常經營 管理中的資金風險防范意識，積極采取有效應對措施;全面探索各類金融工具， 拓寬資本補充渠道，發揮盈余資金最大效能，提升資金使用效率;通過繼續開展 理財業務、加強應收賬款管理、盤活公司現有存量資產等措施創造收益，加大成 本管控能力。

(三)經營計劃 報告期公司順利完成20xx年度安全運營目標;營業總成本計劃115,000萬元， 通過加強成本管控力度營業總成本控制在110,282.87萬元，達到預期目標;但因 主要客戶減少直升機租用數量和降低租用價格，全年實現營業收入128,940.06 萬元，完成計劃目標133,000萬元的96.95%。 20xx年度公司經營計劃為：力爭實現營業收入114,000萬元，營業總成本控 制在113,000萬元;安全管理確保無劫機炸機事件和空防事故，無維修重大事故 和重大航空地面事故;無飛行事故征候、空管原因事故征候、機場保障原因事故 征候、機場鳥擊原因事故征候、油料原因飛行事故征候等事件的發生;嚴重差錯 和一般差錯發生率嚴控在民航指標內的安全運營目標。上述經營計劃不代表公司 對20xx年度的盈利預測及對投資者的業績承諾，能否實現取決于市場狀況、經營 環境等多種因素，存在較大不確定性，請投資者對此保持足夠的風險意識。

(四)可能面對的風險及應對策略

1、國際油價低價運行風險 長期以來公司約80%收入來自海上石油直升機飛行服務業務，對海上石油行 業具有較強依賴性。國際原油價格自20xx年持續下滑，一直在低價運行，未來一 段較長時間仍然有可能存在此種情況。受國際原油價格低價運行影響，公司海上 石油直升機飛行服務業務發展遇到很大阻力。針對此狀況，公司在努力穩固和擴 大海上石油直升機飛行服務市場份額的同時，加大陸上通航、通航維修、通航培 訓等多元化業務的發展力度，力爭培育多個利潤增長點。

2、匯率風險 公司購置直升機，支付航材費、保障費、保險費等主要為美元和歐元，人民 幣匯率的波動會產生匯兌損益，對公司經營業績造成不確定性影響。報告期央行 調整人民幣匯率報價機制，人民幣兌美元中間價大幅下調，造成公司一定的匯兌 損失。為減少匯率波動對公司財務的負面沖擊，降低匯率變化風險，公司一方面 適當選用理財產品，另一方面將部分外幣長期借款幣種變更為人民幣，以增加公 司資產收益，提高資金使用效率，同時公司會加強分析國內外經濟走勢，持續監 控人民幣匯率變化，并積極探索各項措施，對資金統籌安排，盡力降低匯率風險。

3、航空安全風險 安全是航空企業的生命線。公司飛行服務涵蓋海上石油、極地科考、航空護 林、電力巡線等多方面，業務差異大、飛行環境復雜、機型種類繁多，再加上機 隊規模和作業量較大，公司的飛行作業和維修作業安全負荷日益加重，安全生產 面臨更高挑戰。為有效把控安全風險，公司持續改進安全管理工作，強化安全教 育培訓、加強安全隱患排查，及時上報安全信息、落實安全生產責任，從各方面 入手構筑安全生產防線，始終把安全生產放在首位，力保公司處于安全運營狀態。

4、成本上漲風險 公司人才隊伍壯大、機隊規模擴大及人民幣貶值等因素導致公司固定經營成 本上漲，公司積極開展開源節流、增收節支措施，在保證生產安全的前提下，集 思廣益，采取多項成本控制手段，完善內部機構設置，優化管理工作流程，加大降本增效管理力度，把控成本上漲風險。

董事會述職報告 · 第8篇

董事會述職報告 · 第9篇

1 會議時間：20xx年2月2日14：00

2 會議地點：公司

3 參會人員：

4 列席人員：、律所律師劉

5 會議主持人：李

6 會議內容

與會人員就上述會議內容進行來了研究討論，形成紀要如下：

李：各位董事，東方基金管理有限責任公司第二屆董事會第八次會議現在開始，由于本次會議開的比較倉促，按照公司章程的規定，應該提前十天通知各位董事，但是我們的這個通知不符合這個要求，所以本次會議開始審議第一個議題，對會議提前通知豁免，出席今天會議的一共9位董事，其中一位董事以授權形式出席，楊樹財董事授權公司董事單出席本次會議，部分監事和公司高管列席了本次會議，本次董事會的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，現在正式開會，首先進行議案的第一項，審議關于對會議提前通知期限進行豁免的議案，請公司董事秘書，向董事會做說明。

仝：東方基金管理有限責任公司第二屆董事會第八次會議審議關于對會議提前通知期限進行豁免的議案，各位董事根據中華人民共和國公司法和公司章程的規定，公司召開第二屆董事會第八次會議因未能在公司章程規定的時間內送達全體董事，請各位董事同意對本次會議提前通知期限進行豁免，以上議案請審議。

李：我們首先各位董事先表決本議案然后才能進行一下議案，同意豁免的請舉手。

黑：如果要是不同意豁免的話，會有什么后果。

李：那就是本次會議不能召開，很明確。

黑：你們這都是強加給我們，下次最好不要有這種議案，以前每次開會都有這種議案。

各位董事：同意黑的意見。

李：我們今天的會議就作出一個決定，那就是董事會的現場會議，必須提前十天發會議通知，并且應該把應附的所有資料發給各董事，如果完不成那個環節出了問題，那個環節向董事會說清楚，以體現公司對董事會的尊重，也體現公司對董事會的重視，也體現公司的董事能提前認真地審閱公司要召開董事會需審議的事項和內容。

劉：建議董事會應在公司年度會上，把今年日常的董事會的日程提前做好安排。大家都很忙，很理解你這工作很難協調，把所有人都聚到一起很難，與其這個樣還定死了，每年就這個時間，那么下回在安排時間，就要避免這個事，或者在之前就要提出來。

許：這不是一個難協調的問題。

劉：既然你這個董事會要，就應想好這個問題，怎么有效的解決這個問題。

李：董事們說的這個意見我也同意，去年參聯這個董事會我也挺憔悴的，那我們第一條就是提前十天了，這個要明確，以后董事會要明確。第二條，董事會的定期會議，定期召開。

單：董事長我覺得這個公司章程有明確規定………

李：章程的明確規定要你提前十天發通知，那么我們提前十天沒發通知，董事們提出意見了，這個意見是正確的，公司應該加強管理，非常正確。那么第二條關于各位董事提出的這個意見，那么就是董事會應該召開定期會議，我也同意。那就是一個區間，對于我們基金管理公司來說，每個季度完了之后的十五號，第二個月十五號，要簽署季報，每次我們都是通過通訊的方式來表達，我覺得借這個機會，我們是不是…..各位董事你們什么意見，我們定每個季度結束后的七號到十四號之間，召開公司的定期董事會，一年四次，其他臨時董事會不算。許總你什么意見。

許：我同意。

李：邱總。

邱：我們省里開2會大約在8號左右。這個事情不是什么大事，咱們定個原則，大約在上旬或是中旬，每個月定一次，我們把工作的安排好。

李：就是季度的過后的第二個月的七號到十四號之間，黑老您同意不同意。

黑：這個不是用董事會來決定的，你們班子在開會之前好好商量商量。就按照章程的規定，該提前多少天。

李：那個是一個會議通知，這個是定董事會固定日期了，就是這段時間，這個事情你們都有個底，我們要開會了，開始提前安排你們的工作，也不耽誤東方基金這個董事會的安排。

黑：反正就是你不提前個十天，起碼也要提前個三五天。

李：安總，你什么意思。

安：我同意。

李：劉老師，你什么意見，就是季度之后的……..

劉：我也可以，就是我要事先知道這個事情，我就可以安排了。

●述職報告之家內容團隊嚴選專題:
• 董事會工作報告?|?董事會工作報告范文?|?董事會工作報告議案范文?|?銀行董事會工作報告?|?董事會述職報告?|?董事會述職報告

李：宋老師，你什么意見。那我們就進入第二條，原則定這個么個意見，我們董事會變成一個定期的會議，這樣的話呢就是一月份呢這個，這個季度完了之后就是一月份，一月份這個呢就是和年會連在一起開，行不行，那就一月份這個和年會一起開，一年開3次。

單：我們章程都有詳細的規定。

李：沒有。章程規定就一條，董事會定期會議每年至少召開兩次，那好我們開始進入會議的下一個議題，審議關于付勇副總經理辭去并要求解除勞動合同的議案，這個東西把我是很沉重，這個議案呢怎么一個審議法，公司的獨立董事也跟我聊了一下，其他的董事也跟我聊了一下，覺得付勇對公司的貢獻是不可磨滅的，對公司的貢獻也是巨大的，如果付勇離開公司，對公司的損失也是巨大的，所以鑒于付勇這個情況呢，我們在11月10號發了董事會的一個臨時會議通知，公司的九位董事一致意見，不同意付勇離開公司。我們公司的股東的董事的代表也找付勇同志進行多次溝通。特別是我們的獨立董事，在百忙之中也和付勇同志進行了很深的交心。目的很簡單，就覺得付勇通知對東方基金很重要，對東方基金的持有人也是非常重要的，大家都知道，到去年年底，東方基金管理的總規模，按凈值算 102億，其中東方精選占了83億多，占得比例還是非常之大的，如果東方精選出現了問題，那就證明東方基金出現了問題，這個議案我現在看其他董事你們什么一個想法，你們說完了我在說這個議案。請各位董事發表你們的意見。股東董事你們三位，你們先發發言，許總邱總安總，你們三位，我點名了你們三位先說，說說這個事情，然后我們在說這個議案。

安：許總先來，你最近。

許：按這個來排，我先簡單的說兩句，付勇提出辭職以后呢，我曾經單獨找付勇來聊過，也問明白到底什么原因在東方基金一心要走，咱們要先了解一些基本的情況，當時也跟公司的領導來進行溝通，溝通之前也要了解情況，了解情況的結果呢，公司現在的運行方式、運作模式、發展的方向、規劃以及一下經營方式方法跟他本人的要求相差太遠，所以說當時問他有什么情況才能留在這里，當時的情況他這么說如果這樣做下去沒有留下的必要，所以根據付勇的這個問題呢，李總不介紹我們也都知道，東方精選基金呢這幾年在行業排名一致都保持在前三名，而且業績增長率總體也達到300%，20xx年增長性也比較強，現在又很多股民購買基金，不是光看你的企業了，有時候也看基金的經理，你這個基金經理作的好排在五星了我購買你的力度就大一些，東方精選基金如果說付勇離職的消息一旦在媒體上報紙上公布出去，我認為必然會對公司基金規模產生重大的影響，網上的信息現在也比較發達，互聯網上把這個信息一說一鬧，我估計有可能對我們東方基金是一種毀滅性的打擊，所以說這個后果到現在為止不太好預料，確實是不太好判斷，到底他這個走媒體一炒，報紙上一登，對基金能產生多大的影響，是三分之一或者是一半或者有少量來贖回，因為我們現在總體基金公司占有的利潤率是90%了，如果這只基金不存在，或許我們賴以生存的基礎就有問題了，所以我感覺我對付勇這個事情表不了態，你現在讓我劃對勾來同意他走，我感覺我還做不到，但是我們做人做事呢不管對公司也好對個人也都要放心，我認為我們是不是在聯合起來在議一下，我們來找付勇在談一下，在什么情況下，來把這個事情做好，應為現在急于表這個態，我認為對公司對個人都不好，基金公司如果不好了，對我們所有的人包括我們的董事我們的高級領導者我們的經營者對我們公司的資產都沒有好處，損失了名譽損失了資產，不管是民營也好還是民企也好，他畢竟都是資金來源這一塊，損失以后對誰都不好交代，我感覺到我這個非常的表不了態，讓我簽他這個離職我還是表不了態。

安：就像剛才許總講的，我和許總想的基本上都是一致的，付勇這個事情搞得心里也是很復雜的，現在付總這個事呀，外界全知道，這個沸沸揚揚眾說紛紜，每次我見到券商的朋友，見到基金的朋友，人家都問我，這是怎么搞得呀，付勇這么好的人，你們都留不住，你們還玩啥玩呀，人家原話就是這樣，付勇在東方基金，因為我是來的東方基金，一來的話就認識付勇了，到現在的話也將近3年了，我對付勇的印象也是，業績沒的說了，這個大家都看得到得，為人的話也是不聲不響、不爭不搶、比較低調，也很客氣，雖說，外界這個圈里很小的，這個圈是很小的，外界大家這么一說，是吧，你說華夏的什么王家偉，華安的王國衛、尚志民，這個圈里大家這個一說都知道，人家對付勇評價很高的，人家說好你們不要我們要，是吧，很多證券公司都想挖過去，所以說是吧，你說來東方基金已經7年了，付勇應該是元老了，一直在這邊堅持下來，你給人家的錢也不多呀，跟這個大牌的基金經理比是吧，給的錢真是不多，每年董事會我們都討論薪酬嗎，人家也沒有怎么著，也都堅持下來了，那為什么要走呢，而且走的這么堅決，應為這個事情的話呢，外界影響非常不好，對我們東方基金的形象影響是非常不好的，當然具體的情況呢，我們也不太清楚，我本來最后想請李總把付勇走的情況也跟我們介紹一下，具體為什么走，作為我們內部的這個董事們，我們也不太清楚是什么原因，有的董事可能談過，有的董事沒有談過，為什么他這么堅決呢，如果是機會多，人家7年之內有的是機會，早就走了，為什么要等到現在才走，我覺得這個事情我同意許總的看法，如果付勇走，對整個東方基金影響是非常大的，等于是現在發行基金差距很大，華夏劉文棟做這個基金經理和投資總監，華夏一天200億，如果你沒有什么明星的基金經理的話，兩個星期三個星期你也就發幾個億這樣的，你這個付勇還有點號召力，你要是再發新基金付勇當基金經理，還能在賣出一些去，如果沒有了的話來個新人，或者是業內沒有什么知名度的話，基金一發就更困難了，你東方基金本身就沒有別的，所以這個事情我覺得，我根許總的意見是一樣的，到時候看如果李總方便的話，也把這個原因也跟我們詳細的介紹一下，為什么要走，對付勇的這個事情，我就說這么多。

邱：那我說一下，我對付勇也不是很了解，應為我們根據我們搞金融的他們比較熟悉，說這個人不錯，今天在這里我拿過這個東西一下看，這個里面總是帶著一下情緒，付勇看他這里面呢，一個是這個人從他這個辭職信里面看，你可以感覺到他這個心里頭有著抑郁、有著痛苦，他也不知道他是為什么，因為他前面說了機遇，非常感謝我們公司，第二認為我走我對不起你們，第三個呢我現在不走不行，作為我們講呢，我們搞企業的我們還在挖人才，我們在千方百計的在吸引人才，我們更深層次的問題啊我們還要看一下，我們搞企業的更深層次的介不住人家付勇非要走我們留不住，那么我們考慮兩點，他走了以后誰能頂替這個位置，誰能把這個業績繼續下去，我們是不是有了一個比較合適的人選，第二就是為什么要走，我們是不是在管理上在別的方面存在問題，這個付勇在來個張勇過幾年是不是也要走，應為90%的利潤都在這，當然應為來了新人樂意換個地方，但是再換東方基金在目前整個市場中，我們能否經受的住，就是說我們現在在跟人家談，人家還在乎不在乎，傾巢出動，究竟我們自己呀，包括董事會董事長還有領導班子，要考慮我們在經營企業的通知還要經營人才，我們在經營人才的同時，我們還要考慮我們存到那方面問題，不是一個人的問題，這是一個大環境的問題，按照我們原先的計劃，我們要發多少億多少億，但是你再發多少億，真是跟明星似的，真是沒有明星在這里做這些事情，你出不去呀，所以說你看在近段時間以來，本人發現公司的發展路徑與工作環境和本人的職業生涯規劃越來越不相契合。沒有說別的就說，就說這個環境和發展途徑，發展途徑有什么不契合呀，公司都是向大方向發展吧，再就是環境，你們怎么給人家氣受了，是吧，怎么個情況呀，咱們討論人家付勇，人家決心已下，人家就不留了，第二人家給單總寫了一個從11月12日起人家解除合同了，當然這個是不是這樣我不清楚，但是我不承擔任何責任，但是我們也是對人才的一種珍惜，說以說你東方基金是一個公眾的東西，人家付勇也是一個公眾的人物，他的去留對我們影響很大，關鍵是我們這種環境，你可能是一個付勇走了，再來10個人比他的業績好，可能在來15個人也不如他，所以說我們現在要談論的是，究竟這件事發生的是他嫌錢少，還是我們發展途徑，我們都是想大環境發展的，想法應該是一致的，究竟是為什么，這個就像許總說的要真是到那天大量贖回，我不知道總裁班子在這個方面有沒有做準備，要是有這一天，這個東方基金不算大，我們的股東很整齊，就整整齊齊的那么幾家，東北證券是大股東，你省長在這董事長是吧，你這幾家是國企也還是民企也還就整整齊齊的這么幾家，你說要增發咱就增發，你說要干什么咱們就干什么，你說還是看不起我們民企的，還是怎么著，怎么回事!我想更深層次的了解一下，這樣才便于我們機制，這種機制形成應對下一步，今天你付勇走了，以后還會不會出現這種情況，我就先說這么多。

李：你們三位獨立董事。

黑：你們大股東。

李：單，樹財授權你，你說說吧。

劉：這個問題他今天跟我提到過

李：這個事情出來以后，我找過單和督察長，我覺得有問題，這個人不是公司的員工，怎么能做投委會的副委員，任命這個人不應該以公司的文件發文，你總辦會研究的人員，應該總辦會發文，公司研究決定我李是要知道的，我是公司的法人代表我不知道，我覺得這是不妥的，第三一條我鑒于戴春平以前是某一個基金管理公司的基金經理，按照現行的法律法規，他必須辭職3個月后公司才能研究進行聘任，違規問題這個文件需要收回，但是單表示他是公司的總經理，這個文件不能收回，后來中國證監會北京監管局就有關這個文件的問題找過公司有關當事人交流情況，怎么交流的我不知道。

單：董事長我打斷一下，不是就文件交流，是就這件事交流。

李：就這件事情也行，這件事情出來之后，付勇正式向我提出我不干了，第一次真正口頭提出來，就是9月16日，我做了付勇非常多的工作，我就從現在開始做付勇的工作，我也建議單跟付勇同志好好交流消除這個隔閡，為了東方基金的事業你剛來，我也跟單交流的很明確，你剛來付勇就提出辭職，對你來說也不好，我確實做了付勇同志很多的工作，付勇表示可以看一看，但是又出了一件事情，增加了付勇要離開的決心，那就是9月28日，不知道什么緣故公司oa系統的所有資料全部沒了，因為公司的資料包括公司的制度，公司法的文件對外公開的信息，監管部門的法律法規，整個公司是通過oa系統來運轉的，全部沒有了，這個事情我也找單談過，不止一次。

劉：這沒有備份嗎?

單：有

李：不是備份，我那個公司的制度是要讓公司的員工看到，我李查個資料要去公司的電腦房查資料，那我這叫什么公司呀!

單：各位董事我解釋一下，公司資料是做了分別存檔的

劉：今天付勇也提到這個問題了，剛才李總提到的這兩個問題，都提到了。

李：大家可以看看，其他部門我不知道，東北證券從成立到現在所有的文件都在，從有限責任公司到現在的股份有限公司，這是公司的歷史呀，

劉：這是檔案呀，等于把檔案館燒了。

李：所以付勇就堅決提出來要走了，這個時候還沒有提出來要走了，我根單說了一定要做付勇的工作，我也跟東北證券的大股東說了，但是他們跟付勇通知的這個交流一直不好，導致付勇正式寫出辭職，覺得公司沒有誠意，然后公司oa系統部分恢復，是我在找了單多次的情況下，于11月9日恢復，部分恢復不是全部恢復，還有一件事讓付勇覺得他呆在這里更有問題了，就是在6月7日公司董事會對仝一個安排的決議，臨時會議，對仝體檢解約，董事會要求，董事會定了兩件大事嗎，一個事情單向董事會做述職，一個就是仝這個問題盡快解決，所以左后就商量了一下，仝這個問題解決的話呢，在她資格的問題上需要提供一個函，第一北京市金融局，這個函那天單不在，是我安排組織的這個函件，這個文件我也帶來了，是我改的我簽發的，這個文是向中國證監會基金監管部說明仝具備3年以上金融領域從業資格的請示，這個文件發完了之后，北京市金融監管局確實是給中國證監會基金部發了一個回函，但是經辦這個請示的兩位當事人，這是10月20日，我當時正在東北證券參加東北證券的董事會，公司研究單主持的研究其中也給付勇同志打了一個電話，說有個人嚴重違背公司的規章制度，我們要處理，付勇同志說你說違背公司制度你就處理吧，但是這個勞動制度是什么呢，就是我簽發的這個文件，我根單那天打了一個電話，這個問題我是經手人，要處理應該處理我，不應該處理當事人，這個問題還涉及到了一個深層次的法律問題，這個董事長簽完的文件要由我總經理簽完字后才能簽發，我這個問題也讓公司的督察長查閱了公司的文件，沒有表述，我也咨詢了律師，律師說我是公司的法人代表，我應該承擔最終的法律責任，這個文如果簽的有問題，我去承擔責任，把我的兩個當事人要處理，就是上周吧一個同事找我來，說公司還有沒有道理，公司給我發一個函說我嚴重違背了公司的規章制度，違背了那一條規章制度，不做說明，要求解除勞動合同，他覺得他受委屈，他要找有關部門來說清楚，我想公司董事們說我董事長簽發這個文件還有沒有效應，文件究竟怎么簽署，鑒于這個我建議把公司董事會議事規則、董事會議事規則、監事會的議事規則和公司管理層的議事規則細化，有就從今天開始，沒有就去細化。下次董事會征求各位董事股東監事的意見，爭取五月份出臺，這件事情出來了之后，付勇同志堅決要離開，決議要離開。

單：付勇同志跟這件事情有什么關系

李：單我是公司董事長，如果你們有事情要說等我說完了之后你們在說，尊重人一點沒有壞處，這件事情出來了之后，付勇同志堅決要離開，決議要離開。為什么呢，董事長簽一個文件當事人都被處理了，我付勇分管投資在投資運作的過程中，不可能一點事情也沒有，因為我們去年發生了兩起很嚴重的分管風險控制的事情，很可能我就沒有辦法活了，所以導致了付勇堅決要留開，然后11月10日，公司開了一個臨時的董事會來說付勇的事情，董事們一致意見不同意付勇離職，11月11日付勇正式向公司提出離職解除勞動合同的函，這個函也交給了單總同志也交給我了，把付勇和督察長叫到了我的辦公室說了很多的話。上一周或是大上周中國證監會北京監管局找我談話，就一條關于付勇同志的問題，因為他們也找了付勇同志，證監會說了三點意見，一是基金管理公司的人員流動，如果是正常的人員流動，他們認為是正常的，二是東方基金董事會作出了一個不同意付勇辭職的公司職務的決定，他們非常了解付勇同志只有東方精選這只基金還在盡心盡力的去運轉，但是并不來公司上班，證監會是了解的，公司是了解的，我也是了解的，第三希望東方基金、東方基金的董事會，對付勇的這個狀況不能拖下去，需要解決，作出安排，這就是導致了我們今天這個會的產生。關于付勇辭職這個事情我也有很多拿不準的，也和公司董事律師咨詢。所以那次董事會我開了個臨時董事會。后來付勇同志出具了要求解除勞動合同的這個函，并讓董事會秘書聯系律師也出具了一個函，認為這個問題需要處理，證監乎跟我談完之后，說了一句不是正式談話的話基金管理公司還沒有一個員工和公司走入法庭的，希望東方基金也別這樣。作為公司的一個員工在公司呆了這么久沒有功勞也有苦勞，所以前前后后我找了付勇多少次，已經數不清了，最后一次找他時在上周五，包括今天我回到辦公室的第一件是還是找付勇，我要簡單的說就說這么多，我要是又說得不對的地方，大家可以更正，包括董事尤其是股東董事。我覺得我們公司現在治理有點問題，我也跟單談過，也跟談過，我們公司的財務負責人，一個人接任公司的綜合部財務部人力資源部三個部門，一個人人財物，我覺得這樣的安排對公司是不妥當的，根據公司現在的治理要求，大方向的管理是需要人財物分離的，好我說完了。

單：我說了，我們董事長說的很多，說心里話每一條都記下來了，這么說吧原則問題，我的行為我不做任何辯解，我的任何行為都是依據公司章程所行使的職權，從來沒有 ，只在一個問題上我是有瑕疵的，就是關于戴春平同志下的那個文件是有瑕疵的，在其他問題上我覺得我沒有瑕疵，這個可以去進行調查，我在解釋沒用，把這個會托的時間太長，一條條去說我也沒有必要去辯解，各位董事或股東可以拍調查組查查此事，誰對誰錯光用嘴說是沒有用的，實施是有依據的，第三公司董事對有關治理問題還是管理問題應當分清楚，什么事治理問題什么事管理問題，這么討論下去我覺得沒有意義。

李：各位董事你們還有什么，，監事有什么意見，各位董事你們還有什么說的，我覺得我發表一條意見，就是付勇同志這個辭職，我們暫時不表決，把各位董事說的這個意見我希望大小股東能認認真真的做出一個商量，兩條第一條，同意付勇走公司做出怎么樣的安排，包括制度的安排，風險預計的安排，人員接替的安排，一旦出現了巨額贖回或者媒體負面報道多的時候該怎么去化解，這個請班子做一個安排，第二如果把付勇留下怎么辦，董事會對付勇有什么要求，股東對付勇有什么要求，管理層對付勇有什么要求，付勇對董事會管理曾有什么要求，找一個結合點，如果在這個結合點各位股東和付勇交流的過程中，如果付勇執意要離開，那我們就第一方案，實施第一方案，如果股東和付勇的交流中，付勇可以留下，我們就實施第二方案，是否可行，征求意見，許總。

許：我看可以，剛才邱總....

李：邱總

邱：我提個建議，這件事情挺矛盾的已經擺在桌面上了，董事長和總經理很明顯有突出的矛盾，但是方向都是一致的，單覺得他在執行公司的章程，覺得自己身為董事長的職權有異議，這樣單不是有些個事情是你公司法所能做的，公司章程是內部的，我們董事完全有權利調整公司章程，那不好我們完全有權利提出我們對公司的要求，公司法是大發，我不違反章程，我完全有權利，這件事呢我想，我提個建議，鑒于付勇的去留問題，應有大股東的代表楊總親自找付勇談一次話。

董事：談過了嗎?

單：談過了。

李：談過了。

黑：這個我們都不知道呀，你要給我們披露以下呀!

邱：這個你深層次的談一次話

單：這個已經跟我們董事長匯報過了。

李：跟楊總說過了

邱：這個是第二次嗎，即使走了，像黑老所講我們已經仁至義盡了，真正做到，而在談的過程中，包括我們在做第二次工作中，如果留下來有一些董事需要策略性的辦，他現在負責東方精選負責投資部呢，你叫人家一個單項的權利，我們這邊保證權利支持，不要讓他局部的事情太多，我們現在選的是專家，這就是明星，你這個片子沒有個明星他不賣座，我們從戰略上講從戰術上講，你說他作為專家可能有些脾氣，或者作為總經理，你年輕你也有脾氣，但現在都不是談脾氣的時候，都在談這個公司應該怎么做下去，他走了單你也不好做，年輕來了氣都盛，出去記者們一掃射，資深項目經理出走，暴露東方基金管理層深層次矛盾，你別干了。

許：各種原因都會出現的，你都不知道

邱：你說你多少年了，你有責任。單你新來的你也有責任

許：單你也會變成一個焦點

邱：所以做我們這個行當講，真的

單：邱總，東方基金在網上這種評論，不是今年一年有了

邱：每年都有你也要講，你只能是在升級呀，是吧，你過去在評論在評論他基金還是會有人買，你現在架不住升級呀，我想請楊總大股東，大股東要對這件事情負責的，要對基民負責，要對小股東負責， ，同時你們大股東董事長是你們派的總經理是你們派的，更深層次的問題你們知道，作為我們講，我們是跟著你們賺錢的，我們雖然股東少但是我們也有否決票的，最后我們要形式我們股東權益，我們也不是不能行駛，應為大家都不是說著玩，這個公司能做好，信任大股東，我們也都很信任，如果我們聯起手來我們肯定能夠做下去，肯定要不這件事情做好，經理班子或者董事長要研究人家就走，你怎么辦咱們挽留人家了，但留不住人家，預案在那誰來接替，我們對外面是什么樣一個宣傳口徑，我們不希望走，走要給一個時間，很漂亮的一個過渡，你們三請諸葛，你們三留諸葛也行呀，你說留咱們留不住了，所以在這個問題上一定要有真的姿態、真的動作，如果同意的話代表我們董事股東，真正的談一次，這個深層次的問題，基金公司不是我們一般性生產企業，你是高端企業，你在這個層次上暴露意義常識性的管理問題，這樣對我們基金公司的信任度一下子就下來了，所以我不僅關系到我們投點錢的問題，還關系到你們大股東的聲譽問題，你們這是什么樣的管理隊伍，你們拍了什么樣的董事長總經理，來做這件事情，你們做好了嗎，這個牽扯到東北證券的聲譽問題，牽扯到你們你們沒有能力，那么一個小基金公司都沒有能力管好，同時還牽扯到一個深層次的問題，所以就這個事情來說談一次話做一個預案的準備，我還是否決，我在給你時間真誠的和人家談一次，你們通知他通知楊總，我們在真誠的挽留人家，你單一樣沒有心思要把事情弄亂，把人攆跑了把事弄砸了，小伙來了正惦記干點漂亮的活呢，你的信息肯定是一樣的也惦記這做好，這老同志也想著做好，但是你們在管理上確實存在著問題。公司可以不是你們兩個人的事情，后面跟著一幫企業，還有東北證券一個背景，做不好了全丟人，我想單也不想吧事情給作壞了吧，年輕輕想著干大活，勾畫著明年的計劃和規劃，有些東西是可以做下去的，有些東西要深層次去想，不要看表面，什么叫深層次的有些專家真有脾氣的，請人家來人家就是有脾氣的，你不順著怎么辦，都是原則問題。我們就把這件事情否決一下，你們在做溝通，如果做不通你們就拿出方案，外面的人問怎么怎么找，咱們好有個說頭，大家都好弄，要不那些小記者就好這些事情，你們什么公司呀快退了得了，最少我們是不明智的，最后我們要想怎么把公司搞上去，把思想統一起來，把東方基金做大了，你單xx年紀輕輕的三年五年做到三百億五百億，我們也都跟著沾光，這件事情一定要看做是一件好事，我感覺這件事情不見得對東方基金是件壞事，也可能一棍子悶死。一定要這些議事規則搞好，有些事情是單權利，有些事情也是在管理，真正的把心思放在股東身上，放在信任你們的大股東小股東股民的身上，到時候新的責任感就來了，不能應為你們個人的原因，特別是單，上次開會的時候我還跟你說過，年輕沖勁夠，老想著大刀闊斧的感謝什么，要多跟老同志溝通，你看剛才一個財務部門經理兼著人力采購，怕他精力不夠。

單：邱總，那是臨時的。

邱：說這些事情呀，我想著包括董事會議事規則都有范圍的，而且我們不能完全按照公司法來做，大的基金公司人家的議事規則網上都有，咱們可以抄過來看看，看看人家都怎么管理的，通過這個事情呢規范一下，這件事情呢也沒有那么可怕，也不能說不可怕，犯錯了不怕，要知道怎么改，到最后人家要走你們要想英雄一樣歡送人家，從良心上講就要這樣做，這才是你們真正的心態。就是英雄一樣的走，如果你不走東方精選基金還歸你管，我就說這么幾句。

李：其他董事們

安：這樣我補充一下，剛才邱總講的我都同意，也說出我們的心理話了，整個公司從經營上來說要有規則，董事會議事規則股東大會議事規則經營班子議事股則，我們上市公司都有的，很細的我覺得這個應該明確，明確這些東西都要上董事會的，董事會通過以后就執行了，這個活干不干的好，一個是信任一個信譽，為什么留戀付勇，應為他在這里干了7年了，實際證明是不錯的，大家對他信任，信任之后就是留戀，人的付出和回報是對等的，所以單你要理解。

單：我們不是要不付勇推出去，

安：誰都沒有，到現在我們誰都沒說

邱：王興事不差這幾天，看心態，這個人要是連這么點時間都等不急，干脆不要用他。

安：王興資歷真是一般。

邱：我們對他不是很了解，怎么著也應該讓我們看看，讓王興述職，給我們董事一點權力。

單：市場很簡單，我們董事會沒有個說法。

邱：9月份以前誰干市場?

單：沒人干。

邱：那不是也過來了嗎。

安：王興事再等一等。

單：咱們董事會的內容不可能其他人不知道，換了是我，我也不干。

邱：你肯定前期他跟人家說了：“你來吧，來了肯定是副總?！?/p>

黑：咱們相信單總一次，支持他一次，說來說去還是年輕，溝通不夠。

邱：這件事我是帶著情緒的，但是大股東都不愿意干。

黑：你對待小股東也要尊重。

許：目前公司的問題肯定是大股東

黑：再給他個機會吧，到時候我們就不客氣了。

：現在人才是不可多的，如果他真的有能力，我們不妨試試他。

董事會述職報告 · 第10篇

第四屆董事會即將任期屆滿，三年來，公司董事會和各位董事始終按照《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定，認真履行公司股東大會賦予的職責，規范運作，科學決策，積極推動公司各項工作的開展，實現了公司健康穩定的發展。

1.三年來公司生產經營情況

近年來，隨著石油化工、煤化工行業日趨低迷，監理行業競爭日趨激烈，公司經營和管理面臨嚴峻挑戰。公司董事會認真研判和把握政策動向及市場走勢，及時轉變觀念，調整經營思路，通過不斷加大市場開拓力度及優化企業資源等舉措，三年來營業收入實現穩步增長; 20xx年，全年營業收入實現5943萬元，實現利潤155萬元;20xx年，全年營業收入實現6957萬元，實現利潤257萬元;20xx年，全年營業收入實現8324萬元，實現利潤511萬元。

20xx年，石化監理市場份額整體萎縮，市場開拓難度日趨加大，加上工程項目、采購業務全面推行公開招標等，公司面臨了前所未有的壓力和挑戰。面對困境,公司董事會和經營班子通力合作，充分調動全體員工的積極性,群策群力,取得了一定成績。 20xx年上半年，實現營業收入3096萬元、利潤105萬元。

2.市場開拓工作狠下功夫

抓好公司主營業務的市場開拓工作。從20xx年換屆開始，本屆經營班子及時調整經營策略，充分抓住較好的化工石油市場行情，擴大監理合同份額，監理業務開拓成效顯著，20xx年新簽監理合同4400多萬元，監理收入首次突破4000萬元;20xx年新簽監理合同8400余萬元。20xx年，傳統市場新開項目較少，同時工程項目全面推行公開招標，市場開拓工作面臨前所未有的壓力和挑戰，公司董事會帶領公司全體職工，充分利用公司優勢資源，鞏固好已有市場，拓展民營石化市場，扎實開展好市場開發工作，取得監理收入5572萬元的好成績。

抓好多種經營業務市場開拓工作。一是同創公司通過內部制度建設和外拓市場等舉措，造價咨詢業務逐漸步入正軌，20xx年實現扭虧為盈，20xx年完成新簽造價咨詢合同204萬元;二是美蘭德公司積極適應物資采購全面公開招標新常態，加強服務，20xx年完成銷售合同519萬元。

3.規范公司治理，完善制度建設工作

董事會重視公司治理工作，三年來，共召開董事會會議八次，召集召開股東會議五次，對公司年度經營計劃、年度報告、利潤分配方案以及基本管理制度等重大事項進行審議，會議的組織、召開及議題審議均做到合法、規范、高效。20xx年9月，董事會編制并經審議通過了《公司決策經營管理工作指南》，明確了公司決策層、管理層的職責權限，進一步規范了經營管理行為，;20xx年，董事會對公司《章程》進行了修訂，并審議通過了《公司股權管理辦法》等，進一步完善了公司管理制度，有效提升了公司規范管理水平。

4.加強企業管理，促進公司快速健康發展

一是加強目標管理工作。層層簽訂績效考核責任書，對目標完成情況進行嚴格考核，認真兌現，獎罰分明;對各層次目標的完成情況定期進行分析，發現問題，立即進行糾正。

二是加強隊伍建設，做好人力資源管理工作的優化和提升。建立健全人力資源管理制度，強化人才招聘工作，完善績效考核機制，全面實施全員績效考核;制定青工職業生涯發展規劃，加強青年骨干和專業人才的培養;加強職工培訓，不斷提高員工的綜合素質和專業技能，提升職工隊伍整體實力。

三是樹立全員成本意識，向降本減費要效益。大力推進降本減費措施的落實，加大費用指標控制，嚴格控制租房、租車、人員薪酬、交通等環節的成本支出;改變費用報銷流程，嚴格控制各項費用支出;加大出差交通工具、住宿等方面的管控，減低差旅成本;逐步開展項目預算管理，加強成本控制。

四是精心組織生產經營，持續提升服務水平。服務好內部市場，全力做好大洛陽石化范圍內各施工總承包項目、監理項目的項目監督管理工作，樹立良好的企業形象;不斷提高項目管理水平，做好項目前期策劃，持續加大對駐外項目運行過程中的監管力度;合理配置人力資源，以“高效精干、專業均衡、年齡合理”為原則，不斷提高勞動生產率;搞好崗位練兵，提高職工基本素質和技能，確保生產任務的順利完成;對下屬公司生產條件進行完善，為下步開展業務創造了條件。

五是有條不紊地推進信息化建設工作。公司辦公系統的信息化軟件已調試完畢，下周開始培訓，之后進行試運行，監理業務信息化系統八月份完成軟件制作。充分利用公司網站，實現對外宣傳、招聘等工作信息化，完善與駐外項目的溝通手段，拉近外部員工的心理距離;

5、黨政融合，推進企業文化建設

扎實開展群眾路線教育實踐活動，認真落實《黨員領導干部履行“一崗雙責”管理規定》，加強黨群目標與經營目標的協同布置、考核;弘揚“講責任、守紀律、能擔當”企業作風，帶頭踐行“三共三同”核心價值觀，注重發揮黨員領導干部在生產管理方面的模范帶頭作用，形成“干事業一條心，謀發展一股勁，抓工作一盤棋”的良好氛圍。

深入開展“兩優兩創”活動，豐富自主勞動競賽項目和內容，完善考核機制，利用調度會、宣傳欄、公司網站等大力表彰先進集體和先進個人，為企業發展弘揚正能量，調動全員積極性助推企業發展。以服務職工為根本，深化“員工關愛”工程，營造公司穩定發展的良好氛圍，以豐富文體活動為載體，組織開展健康、朝氣、向上的文體娛樂活動，增強企業凝聚力和向心力。

三年來，公司連續獲市級、省級、集團公司先進監理企業榮譽，獲得兩項國家優質工程，5項部級優質工程，20余人次獲得市級以上先進個人榮譽。同時也涌現出一大批公司和中石化先進工作者、五佳人物、先進集體等，為公司樹立了良好的品牌形象，強化了職工隊伍的凝聚力，為公司完成經營生產任務奠定了堅實基礎。

三年來工作中存在的問題：

1、企業多種經營工作無突破性進展，實體經濟項目拓展工作未有成果;

2、在青年骨干培養和使用上思想不夠解放、大膽，干部隊伍的年齡結構偏大，不利于公司長期穩定發展;

3、公司人力資源結構不合理狀態沒有明顯改觀，高素質職工隊伍建設工作力度不夠，后繼人才培養機制不完善;

4、工程監理行業生存的社會和政策環境越來越差，公開招標制度的推行使監理的市場競爭更充分、更激烈，公司生產經營工作面臨更大的困難和挑戰。

推薦閱讀: 銀行董事會工作報告3篇 2024年董事會工作報告6篇 董事會工作計劃（通用13篇） 2024年董事會工作報告(集錦4篇)

更多精彩董事會述職報告內容，請訪問我們為您準備的專題：董事會述職報告

熱門標簽: 公司董事會工作報告范文 董事會年度工作報告范文 董事會會議通知 董事的述職報告 公司董事述職報告 述職報告范文十六篇